苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月十五日 1 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 | 2024 | 年第五次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会议程 | 5 | | | 议案一：关于变更部分募投项目资金使用方式的议案 | 6 | | | 议案二：关于以债转股方式向全资子公司增资的议案 10 | | 2 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的 相关规定，特制定 2024 年第五次临时股东大会会议须知。 一、本次会议设立股 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-098 为满足生产经营需要，2024年10月公司为全资子公司提供担保情况如下： 炘皓新能源向浙商银行股份有限公司苏州分行（以下简称"浙商银行苏州分 行"）开具银行承兑汇票415.26万元，公司对上述融资提供连带责任保证担保， 保证期间为履行债务期限届满之日起三年。 麦迪电力向浙商银行苏州分行开具信用证1,700.00万元，公司对上述融资提 供连带责任保证担保，保证期间为履行债务期限届满之日起三年。 前述担保不存在反担保。本次新增的担保金额在经股东大会审议的担保额度 范围内，股东大会已授权公司管理层在有效期内具体实施相关业务，就担保额度 内发生的具体担保事项不需另行召开董事会或股东大会审议。 重要内容提示： 被担保人名称：绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称"炘皓新能 源"）、麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）, 均为苏州麦迪斯顿医 ...

关于注销部分募集资金理财专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-097 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 | 开户名称 | 开户机构 | 资金账号 | | --- | --- | --- | | 苏州麦迪斯顿医疗科技 | 江苏银行苏州城西支行 | 30320188000441115 | | 股份有限公司 | | | 特此公告。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 1 日 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过人 民币 3 亿元（包含本数）进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用， 用于购买单笔期限最长不超过 12 个月（含 12 个月）的结构性存款 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一"品管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行客服 报告编码:浙240CT 麦迪电力科技（苏州）有限公司 审计 报 告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A_ UDC Times Building, No, 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax 0571-88879000 www.zhcpa.cn 中汇 审计报告 中汇会审[2024]10205号 三、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报。 麦迪电力科技(苏州)有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了麦迪电力科技(苏州)有限公司(以下简称麦迪电力)财务报表, 包括2022年12月31日、2023年12月31日、2024年8月31日的合并资产负债表,2022 年度、20 ...

绵阳忻皓新能源科技有限公司 审 计 报 告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn D 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一选合中由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24G81RG9PS 中汇 '日 审计报告 中汇会审[2024]10206号 绵阳忻皓新能源科技有限公司: 一、审计意见 我们审计了绵阳忻皓新能源科技有限公司(以下简称绵阳忻皓)财务报表,包 括2022年12月31日、2023年12月31日、2024年8月31日的合并及母公司资产负债 表,2022年度、2023年度、2024年1-8月的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并 ...

关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重组前业绩异常或拟置出资产的 专项核查意见 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重组前业绩异常或拟置出资产的 专项核查意见 中汇会专「2024]10236 号 上海证券交易所: 根据中国证券监督管理委员会 2020 年 7 月 31 日发布的《监管规则适用指引 ――上市类第１号》中"上市公司重组前业绩异常或拟置出资产的核查要求"的 相关规定,我们对苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称麦迪科技公司 或公司)涉及的相关事项进行了专项核查,现将核查情况报告如下: 一、最近三年的规范运作情况、是否存在违规资金占用、违规对外担保等 情形。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2021 年度、2022 年度以及 20 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 审 阅 报 告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999 www.zhcpa.cn 我们审阅了后附的苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称寿迪科技) 按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表,包括 2023年12月31日、2024年8月31日的备考合并资产负债表,2023年度、2024年1-8 月的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。这些备考合并财务报表的编制 是麦迪科技管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些备考合 并财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号 -- 财务报表审阅》的规定执 行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对备考合并财务报表是 否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据 实施分析程序,提 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司拟转让持有的 菱迪电力科技（苏州）有限公司 100%股权所涉及 的其股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2024]第 514 号 中联资产评估集团(浙江)有限公司 二〇二四年十月二十四日 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司拟转让持有的麦迪电力科技(苏州 ) 有限公司 100%股权所涉及的其股东 全部权益价值评估项目 · 资产评估报告 E 录 | 声 | 明 | | --- | --- | | 指 | 女 | | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 | | | 二、评估目的 . | | | 三、评估对象和评估范围 | | | 四、价值类型 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12 | | | 五、评估基准目 | | | 六、评估依据 | | | 七、评估方法 | | | 八、评估程序实施过程和情况 . | | | 九、评估假设 ………………………………………… ...

中联资产评估集团（浙江）有限公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 本次重大资产重组前发生业绩异常或存在拟置 出资产情形的相关事项之 市场法以现实市场上的参照物来评价估值对象的现行公平市场价格,因国内 产权交易市场交易信息的获取途径有限,且同类企业在产品结构和主营业务构成 方面差异较大,结合本次评估被评估单位的特殊性,选取同类型市场参照物的难 度较大,故本次评估未采用市场法。 专项核查意见 中联资产评估集团（浙江）有限公司(以下简称"中联评估"或"评估机构") 接受苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司委托,对其拟转让绵阳灯皓新能源科技 有限公司 100%股权和麦迪电力科技（苏州）有限公司 100%股权相关事宜进行 评估，出具了《资产评估报告》（浙联评报字《2024】第 513 号）和《资产评估 报告》（浙联评报字《2024》第 514 号）。 一、绵阳忻皓新能源科技有限公司 (一)拟置出资产的评估作价情况 根据中联评估出具的《资产评估报告》（浙联评报字《2024》第 513 号）, 本次评估采用资产基础法对标的资产进行评估。以 2024 年 8 月 31 日为基准日， 采用资产基础法评估后的绵阳灯皓新能源科技 ...

（一）上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 2023 年 2 月 10 日，上市公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了 《关于新增、修订部分公司制度的议案》，制定了《苏州麦迪斯顿麦迪斯顿医疗 科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2023 年 2 月修订）》。 中信建投证券股份有限公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟向绵阳市安建投资有限公司出售其所持有的绵阳炘皓新能源科技有限公司 100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限公司出售其持有的麦迪电力科技（苏州） 有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本 次交易的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 进行了核查，具体如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 （二）上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 在筹划本次交易期间，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号— ...