证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-092 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点二："麦迪科技投资者关系"小程序，通过微信搜 索"麦迪科技投资者关系"或微信扫一扫以下二维码参与会议 投资者可于 2023 年 09 月 07 日(星期四) 至 09 月 13 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过 suzhoumedi001@medicalsystem.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 会议召开时间：2023 年 09 月 14 日(星期四) 下午 13:00-14:30 会议召开地点一：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 2023 年 8 月 18 日发布了《2023 年半年度报告》，为 ...

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事制度》(以下简称"《独 立董事制度》")等相关规定,作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下 简称"公司")的独立董事,在审阅公司提供的相关资料、与公司相关负责人充分 沟通并了解相关情况后,基于独立判断的立场,对第四届董事会第十一次会议 相关事项发表如下独立意见: 一、关于 2023年度日常关联交易预计的独立意见; (1) 公司与关联方之间按照合同条款的约定执行，定价方式符合市场定价 原则,交易条款公平合理,不会影响公司经营的独立性。 (2)公司与关联方之间的日常关联交易,是为了满足公司日常经营相关的 需求,属于合理的、必要的交易行为。 (3)公司在与关联方进行的日常关联交易合规透明,公司日常关联交易事 项不存在损害公司和中小股东利益的情形。 (以下无正文) （此页无正文,为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第十一次会议相关事项的独立意见签字页 ) 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-090 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 和规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人； 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,781,291 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-091 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 9 月 4 日，公司以现场结合通讯表决的形式召开了第四届董事会第 十一次会议，会议由董事长陈宁先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事陈宁先生回避表决。本次会议通知于 2023 年 9 月 1 日以邮件形式发出。 独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易决策制度》 等规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦迪 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一次会议相关事项的 袁万凯 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份 有限公司章程》(" 公司章程 ") 的有关规定，作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份 有限公司("公司")的独立董事,对第四届董事会第十一次会议相关事项进行 了事前审查及沟通: 现发表事前认可声明如下: 1、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》; 该等日常关联交易为公司生产经营中必要的业务，日常关联交易价格均按 照市场价格进行公允定价,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 2023 年度关联交易计划对公司的独立性不会构成重大影响。我们同意将上述议 案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。 (以下无正文) （此页无正文,为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第十一次会议相关事项的事前认可签字页 ) 独立董事签字: 李 东 任小军 2023 年 09 月 04 日 ...

ARREATE 所有者权益变动表 会会04表 參位，人民币元 n a the and 编制单位，给图面安州区龙及假永 1999年末期 1948年序投资。其他综合教总。 专项储备 【数据本假成本 项目 优先股 | 共他权益工JI 优先股 | | 水球俱 魔木公积 国会公积 未分配利润 所有者权益会计 JEM 上年則木余额 公计改築安更 商期发管更正 181, 146,00 136, 517, 364, 8 111, 738, 614, 6 429, 446, 977, 00 40000001 181, 140, 000, 00 96, 150, 000, 00 本年期初会議 本期增減受动全額（誠少以"~" 号球 136, 517, 364, 87 429, 446, 977, 00 108, 967, 821, 17 50, 997, 111, 738, 614. 6 n Mi 12, 817, 821, 17 t），是在重量负责 上海在线资本相通企业 上海在线条件的信誉网 3、联合交换人的信息 3、联盟文件计划分析等权益的金额 C：开国分散 12, 817, 821, 17 12, 817, 82L 17 9 ...

现 金 流 量 表 I 2022年度 (含小井分 编制单位: 单位:人民币元 I 7 8 8 行次 本第全额 上期全额 一、经营活 2000 - 11:20 销售商品、工程度分收到的项目 l I 2 94,902,816.90 65,084.482.83 3 4,725,684.61 收到的其他与经营活动着美的现金 4 1.793,814.58 28.573.05 F 经营活动现金流入小计 5 96.696.631.48 69,838,740, 49 购买商品、接受劳务支付的现会 6 64.731,827.64 47,597,328,50 支付给职工以及为职工支付的现金 I 7 3.855.633. 17 3.672.031.59 支付的各项税费 8 3.909,988.21 2,865,686.43 支付的其他与经营活动有关的现金 9 11.000.000.00 12,170,859,98 I 经营活动现金流出小计 10 66,305,906.50 83,497,449.02 经营活动产生的现金流量净额 11 13.199.182.46 3.532.833.99 二、授资活动产生的现金流量 4 I Prop ...

四川安州发展集团有限公司 审计报告 中喜财审 2023S01291 号 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦A座 11层 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.erv.cn） 邮编:100062 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮箱: zhongxi_zx_cpa@163.com 中国会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 计 报 告 日 中喜财审 2023S01291 号 四川安州发展集团有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了四川安州发展集团有限公司(以下简称"安州发展集团")财务报 表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了安州发展集团2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度 ...

国浩律师（上海）事务所 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 致：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会于 2023 年 9 月 4 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称《股东大会规则》）和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大 会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月四日 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会议程 | 3 | | | 议案一：关于开展票据池业务暨提供担保的议案 | 4 | | | 议案二：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 | 16 | | | 议案三：关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 | 18 | 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》 的相关规定，特制定 2023 年第三次临时股东大会会议须知。 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， ...