一、关于开展票据池业务并提供担保的必要性和合理性 2023 年 2 月，公司全资子公司绵阳炘皓新能源科技有限公司与绵阳市安州 区人民政府签订《项目投资协议书》，建设年产 9GW 高效单晶电池智能工厂项目， 计划总投资约 18.62 亿元，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 11 日披露的《关于 全资子公司与绵阳市安州区人民政府签订<项目投资协议>暨对外投资的公告》 （公告编号：2023-017）。截至本公告披露日，项目工厂现已基本建设完成，约 有 4GW 产线正式投产，同时公司产品已开始送样检测工作，并陆续开展销售工作， 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日披露的《2023 年半年度报告》。 根据公司目前光伏业务的开展进度，光伏项目满产后，相关业务营收规模预 计将明显增长。在光伏行业，银行票据是结算时重要的支付手段，公司预计在未 来的销售及采购中将出现大量的银行票据收付情况。由于公司生产主体与销售主 体不一致，且收到与开出银行票据的票据期限及金额不一致，会出现票据错配情 况。 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-088 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于开展 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥153,366,887.52, an increase of 7.32% compared to ¥142,909,462.73 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was -¥57,787,038.08, a decrease of 386.69% from ¥20,156,824.26 in the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥61,391,132.38, down 461.80% from ¥16,968,069.29 year-on-year[20]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.25, a decline of 347.48% compared to ¥0.10 in the same period last year[21]. - The total profit for the period was -CNY 49.53 million, a decrease of 281.52% compared to the previous year[62]. - The company reported a significant loss of CNY 63.89 million for its subsidiary, Mianyang Xinhao New Energy Technology Co., due to high initial costs and ongoing training for production staff[74]. - The company's comprehensive gross margin has decreased during the reporting period, impacting operating profit levels[80]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,158,445,125.81, representing a 93.72% increase from ¥1,630,417,953.78 at the end of the previous year[20]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 4.26% to ¥1,298,188,040.76 from ¥1,355,986,306.78 at the end of the previous year[20]. - The total liabilities reached CNY 1,856,630,865.84, compared to CNY 270,782,340.65, indicating a growth of 586.5%[152]. - Cash and cash equivalents decreased to approximately 867.25 million yuan, accounting for 27.46% of total assets, down from 54.18% in the previous year[66]. - The company's accounts receivable net amount is CNY 233.73 million, primarily due to long payment cycles from public hospital clients[76]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was -¥116,465,392.74, compared to -¥3,180,972.08 in the same period last year, indicating a significant increase in cash outflow[20]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 730,806,428.59, significantly higher than CNY 447,408,054.70 in the first half of 2022[166]. - Cash outflow from investment activities resulted in a net cash flow from investment activities of -634,949,710.99 RMB[169]. - The ending cash and cash equivalents balance for the first half of 2023 was CNY 574,777,252.30, compared to CNY 491,603,918.98 at the end of the first half of 2022[166]. Business Operations and Strategy - The company is focused on developing new technologies and products in the medical field[10]. - The company has entered the photovoltaic industry, which has led to significant upfront investments impacting overall performance despite maintaining profitability in its existing medical information and services business[22]. - The company is actively expanding its medical information technology business, supported by various government policies aimed at enhancing healthcare services and infrastructure[28]. - The company plans to enhance its emergency medical response capabilities and improve patient experience through better data management and service integration[31][32]. - The company is committed to developing smart hospital solutions and improving nursing services through the application of advanced technologies[32]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 30% to enhance technology development[110]. - The company has achieved CMMI5 certification, indicating a mature R&D system and a complete software development process that meets the rigorous demands of the medical field[53]. - The company emphasizes the importance of continuous R&D for new products and technologies to maintain market competitiveness[78]. Market Expansion and Future Outlook - The company provided an optimistic outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 25%[110]. - Market expansion plans include entering three new international markets by Q4 2023, aiming for a 10% market share in each[110]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a target of acquiring two companies by the end of the fiscal year[110]. Governance and Compliance - The board of directors and management confirmed the accuracy and completeness of the semi-annual report, with no false records or misleading statements[7]. - The company has not reported any incidents of technology leakage or infringement during the reporting period, but acknowledges the potential risks associated with core technology[79]. - The company has made no changes to the non-standard audit opinions from the previous annual report[125]. Environmental and Social Responsibility - The company has a commitment to environmental and social responsibility as part of its governance[5]. - The company has implemented online monitoring for wastewater, tracking COD, NH3-N, pH, fluoride, total phosphorus, and total nitrogen in real-time[102]. - The company aims to reduce carbon emissions by coordinating construction vehicle traffic and promoting recycling of materials during project construction[106].

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-083 公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司 2022 年度不分配 利润，同时拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。以实施权益分派股权登 记日登记的总股本数扣除回购专户中的 1,037,300 股后的股本为基数，实际转增 股本 70,441,253 股。本次转增后，公司总股本由 235,841,478 增加至 306,282,731 股。 二、 具体修改内容 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商 变更登记的议案》。 一、 修改《公司章程》原因 本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。 | 序 | 原《公司章程》条款 | ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 英文名称：Suzhou MedicalSystem Technology Co., Ltd. | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 党组织 2 | | 第三章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第四章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第五章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第六章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 34 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-086 袁万凯先生（主任委员）、陈宁先生、李东先生 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日 召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门 委员会委员的议案》，具体情况如下： 鉴于： 公司原第四届董事会独立董事陈敏先生已辞去其担任的公司第四届董事会 独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司 独立董事制度》和《公司章程》等有关规定，陈敏先生辞任独立董事职务将自公 司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，陈敏先生将继续 按照相关规定履行独立董事的相关职责。陈敏先生辞职生效后，将不再担任公司 任何职务。 为了保证董事会专门委员会的正常运作，优化专门委员会结构，根据公司《董 事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会 ...

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-079 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议于 2023 年 8 月 16 日在苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司 10 楼 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 4 日以邮件形式发出。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集 及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限 公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-087 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 4 日 至 2023 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

独立董事签字: | | 文 | | 東京 30 | | 股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的 | | | | | | | | 东 | | 袁万凯 | 陈 | 敏 | 2023 年 08 月 17 日 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 公司本次董事会提名独立董事候选人的程序规范,符合《公司法》、《公司章 程》《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对独立董事候选人资格的审查, 充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职等情况后,认为候选人任小军先 生具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》等法律法 规规定不得任职的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除 的情形,未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,独立董事候选 人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的任职资格。同意提名任小军先生 为公司第四届董事会独立董事候选人,同意将该议案提交公司股东大会审议并选 举。 (以下无正文) （此页无正文,为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第十次会议 ...

本人尚未取得独董资格证书，本人承诺将参加上海证券交易 所组织的最近一次独董资格培训，并取得独立董事任职资格证书。 附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人任小军，已充分了解并同意由提名人苏州麦迪斯顿医疗 科技股份有限公司董事会提名为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州麦迪斯顿 医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休 ...

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司独立董事辞职暨补选独立董事的情况说明 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事陈敏先生于2023年08月16日因个人工作原因，向公司董事会递交了辞职申 请，辞去其担任的公司第四届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略委员 会委员职务。根据《公司法》《公司独立董事制度》和《公司章程》等有关规定， 陈敏先生辞任独立董事职务将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺 后生效。在此之前，陈敏先生将继续按照相关规定履行独立董事的相关职责。陈 敏先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。 鉴于上述情况，根据相关法律法规及公司章程规定，经董事会提名委员会资 格审查通过后，公司于2023年08月17日召开了第四届董事会第十次会议，审议通 过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名任小军先生为第 四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届 董事会任期届满。 目前该候 ...