本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-080 一、 监事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议于 2023 年 8 月 16 日在苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司 10 楼 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 4 日以邮件形式发出。会议由监事会主席李彪先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议召集及召开方式符合 《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有 关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及报告摘要的相关内容编制程序符合 法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会,现提名任小 军为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任苏州 麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独董资格证书,承诺将参加上海证券交易所组 织的最近一次独董资格培训，并取得独立董事任职资格证书。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范 性文件及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事制度》(以下简称"《独 立董事制度》"）等相关规定,作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下 简称"公司")的独立董事,在审阅公司提供的相关资料、与公司相关负责人充分 沟通并了解相关情况后,基于独立判断的立场,对第四届董事会第九次会议相 关事项发表如下独立意见: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 一、关于 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经审查,公司董事会编制的《关于 2023年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理等方面的情况,公司已 披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金存放、 使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及公司《募集资金 管理及使用制度》的有关规定,不存在募集资金管理违规的情形。 基于以上判断,我们同意公司关于票据池业务暨提供担保的议案。 ( ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-084 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议并通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公 告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十次会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 16 日以邮件形式发出。本次董事会会议经全体董事一致同意，豁免 章程中提前书面通知的时间要求。会 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-081 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准苏州麦 迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号） 核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）19,863,488股，每股发行价格为36.63 元/股，募集资金总额为人民币727,599,565.44元，扣除本次发行费用人民币 20,962,253.90元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币706,637,311.54元。 上述资金于2020年11月22日分别汇入公司开立的募集资金专项账户。上述款项已 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2020]6654号《验 资报告》。 2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况 经中国证监会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]2863号）核准， ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-082 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于开展票据池业务暨提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内下属公司（包括本次审议有效期内新设子公司） ●本次公司及合并范围内的下属公司为开具票据提供质押担保金额：合计不 超过人民币30亿元（或等值外币）。 ●公司已实际为合并范围内的下属公司提供的担保余额34,773.36万元。 ●是否有反担保：无 ●逾期担保数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保情况。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、票据池业务及提供担保情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指合作银行向公司提供的集票据托管、托收、质押融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能的一揽子金融服务，主要解决公司在购销 活动中收付票据期限错配、金额错配问题，帮助公司实现票据资源的统筹使用。 公司及合并范围内的下属公司可以将尚未到期的存量票据用 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-077 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过人民 币 3 亿元（包含本数）进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用， 用于购买单笔期限最长不超过 12 个月（含 12 个月）的结构性存款、大额存单等 安全性高的保本型产品，不得用于证券投资。公司独立董事、监事会及保荐机构 已分别对前述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披 露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-043)。 一、 公司募集资金现金管理到期赎回情 ...

一、 募集资金基本情况 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-076 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于募集资金专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2863号）核准，苏州麦迪斯顿医疗科 技股份有限公司（以下简称"公司"）实际非公开发行人民币A股股票21,440,134 股（每股面值1.00元人民币），发行价格为每股人民币11.14元。本次非公开发 行募集资金总额为238,843,092.76元，扣除发行费用人民币8,207,547.17元（不 含税）后，募集资金净额为230,635,545.59元。中汇会计师事务所(特殊普通合 伙)已于2022年12月26日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具 了《验资报告》（中汇会验[2022]8006号），公司对募集资金采取了专户存储制 度。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 二、 募集资金账 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-078 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因减持计划时间届满，汪建华先生本次减持计划已执行完毕。 大股东及董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东汪建华先生持有公司股份 3,790,000 股，占公司股本总数的 1.2374%。 减持计划的实施结果情况 上述减持主体无一致行动人。 公司于 2023 年 1 月 14 日披露了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公 司股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-011），汪建华先生计划于 2023 年 2 月 13 日至 2023 年 8 月 12 日期间通过竞价交易方式，2023 年 1 月 19 日至 2023 年 7 月 18 日期间通过大宗交易方式择机减持公司股份合计不超 过 968,375 股，即不超过其持有公司股份总数的 25%，不超过公司总股本 的 0.41 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥70,774,875.02, representing a year-on-year increase of 24.24%[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥10,774,232.85, a decrease of 215.17% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for the period was -¥0.05, reflecting a decline of 225.00% year-on-year[6] - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥70,774,875.02, a 24.3% increase from ¥56,966,471.66 in Q1 2022[18] - Net profit for Q1 2023 was a loss of ¥10,167,542.40, compared to a profit of ¥10,448,933.69 in Q1 2022, marking a significant decline[19] - Total comprehensive income for Q1 2023 was a loss of ¥10,167,542.40, contrasting with a comprehensive income of ¥10,448,933.69 in Q1 2022[20] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities was -¥17,869,040.15, indicating a significant cash outflow[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥17,869,040.15 in Q1 2023, an improvement from a net outflow of ¥32,355,795.24 in Q1 2022[21] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 totaled ¥476,980,677.32, down from ¥644,093,513.66 at the end of Q1 2022[23] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by 45.89% due to operational expenditures during the reporting period[8] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥386,659,252.68 in Q1 2023, compared to a net inflow of ¥325,070,667.89 in Q1 2022[23] - Financing activities generated a net cash outflow of ¥450,666.66 in Q1 2023, a decrease from a net inflow of ¥32,664,500.00 in Q1 2022[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,815,286,619.69, an increase of 11.34% from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2023, the company's total assets amounted to RMB 1,815,286,619.69, an increase from RMB 1,630,417,953.78 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 11.3%[15][17] - The total current liabilities increased significantly to RMB 460,327,243.08 from RMB 263,110,017.18, marking an increase of approximately 75%[16][17] - The company’s total liabilities increased to RMB 467,274,148.14 from RMB 270,782,340.65, representing an increase of approximately 73%[17] - The company's long-term investments rose to RMB 21,815,727.11 from RMB 16,092,164.55, indicating a growth of around 35.2%[15][16] - The total equity attributable to shareholders decreased slightly to RMB 1,345,256,474.75 from RMB 1,355,986,306.78, a decrease of about 0.8%[17] Shareholder Information - The company had a total of 27,199 common shareholders at the end of the reporting period[11] - The largest shareholder, Mianyang Haoxiang Holdings Co., Ltd., holds 16.05% of the shares[11] Operational Costs and Expenses - The company experienced a 40.11% increase in main business costs due to higher revenue and a greater proportion of lower-margin products[8] - Total operating costs increased to ¥77,812,036.40 in Q1 2023, up 56.8% from ¥49,576,022.07 in Q1 2022[19] - Research and development expenses were ¥10,342,213.08 in Q1 2023, slightly up from ¥10,182,634.92 in Q1 2022[19] - The company is advancing the TOPCon battery project, which has led to a significant increase in management expenses[9] Inventory and Retained Earnings - The company’s inventory decreased to RMB 30,459,618.25 from RMB 32,447,645.65, a decline of about 6.1%[15][16] - The company’s retained earnings as of March 31, 2023, were RMB 301,640,838.13, down from RMB 312,415,070.98, a decrease of about 3.7%[17] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 477,936,823.65 from RMB 883,344,513.14, representing a decline of about 46%[15][16] - The company reported a total of RMB 280,000,000.00 in trading financial assets as of March 31, 2023, compared to RMB 88,068,286.15 at the end of 2022, reflecting a significant increase of approximately 217%[15][16] Non-Current Assets - The company’s total non-current assets increased to RMB 755,847,363.35 from RMB 366,249,720.29, indicating a growth of approximately 106.5%[16][17]