证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-083 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 1、2023 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审 议通过了《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科技股份有限 1 ●限制性股票的回购注销数量：1.00 万股 ●限制性股票回购价格：8.18 元/股 公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关 于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事 宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。 2023 年 11 月 30 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议 通过《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核 查<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授 予部分激励对象名单>的议案》。 ...

第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司长 期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和环境、社会及公司治理（ESG） 相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 本委员会由三名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 厦门松霖科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提升公司环境、社会及治 理（ESG）绩效，完善公司治理结构，增强公司的可持续发展能力，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等法律、法规、规章、 规范性文件及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，董事会设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"本委员会"）， 并制定本工作规则。 第四条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名， ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门松霖科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由松霖科技提供，本计划所涉及 的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件 和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此 引起的任何风险责任。 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 松霖科技、本公司、公司、 | 指 | 厦门松霖科技股份有限公司（含分公司及控股子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格， ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-087 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 （一）投资目的 厦门松霖科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、 单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。 投资金额：使用最高不超过人民币 3.50 亿元（含）的闲 置募集资金 已履行的审议程序：第三届董事会第十六次会议、第三 届监事会第十五次会议审议通过。 特别风险提示：虽然公司购买的是低风险理财产品，但 理财产品仍存在金融机构破产倒闭带来的清算风险、政策风险、 流动性风险、不可抗力风险等风险。 一、投资情况概述 为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保日常经营资金需求 1 和资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的产品，以增加投资收益。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 3.50 亿元（含）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，在上 ...

厦门松霖科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 3、公司和本次授予权益的激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本 次激励计划的预留授予条件已成就。 综上所述，监事会认为本次激励计划预留授予部分激励对象符合相关法律、 法规、部门规章和规范性文件所规定的条件，符合公司本次激励计划确定的激励 对象范围，其作为本激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效。同 时，本次激励计划的预留授予条件已成就，监事会同意以2024年12月16日为预留 授予日，向符合条件的48名激励对象授予138万股限制性股票，授予价格为8.18 元/股。 厦门松霖科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 16 日 1、本次激励计划预留授予激励对象人员范围与公司2023年第四次临时股东 大会批准的《激励计划》中规定的激励对象范围相符。 2、获授限制性股票的预留授予激励对象为公司中层管理人员及核心技术（业 务）人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。预留授予部分激励对象符合《激励计划》规 定的激励对象条件，且不存在《管理办法》规定的不得成为 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-081 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 16 日以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十五次会议， 本次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以邮件方式送达。本次会议由监 事会主席李丽英女士主持。会议应出席监事 3 人，全体监事亲自出席 了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。出席会议监事对会议通知中列明的事项进 行了审议，决议内容如下： 1.审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授 予预留部分限制性股票的议案》； 经审核，监事会认为： 1 全体监事亲自出席本次监事会。 无监事对本次监事会议案投反对和弃权票。 本次监事会议案全部获审议通过。 1、董事会确定的预留授予日符合《管 ...

国泰君安证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为厦门 松霖科技股份有限公司（以下简称"松霖科技"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使 用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的 前提下，公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，以增加投资收 益。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 3.50 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管 理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 （三）资金来源 ...

厦门松霖科技股份有限公司 内部审计制度 厦门松霖科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强厦门松霖科技股份有限公司及其控股公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规及和《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司与财务报告和信息披 露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种监督和评价活 动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第五条 内部审计基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原 ...

厦门松霖科技股份有限公司 章 程 （2024 年 12 月修订） 厦门 二〇二四年十二月 | t | . | | --- | --- | | | اد | | 1 | . | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 19 | | | 第一节 | 董事 19 | | | 第二节 | 董事会 21 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | | 第七章 | 监事会 27 | | | 第一节 | 监事 27 | | | 第二 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-080 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 16 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第 十六次会议，本次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以邮件方式送达。 本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席 会议的董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 人），公司 全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项 进行了审议，决议内容如下： 1.审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授 予预留部分限制性股票的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票 1 全体董事亲自出席本次董 ...