北京植德（上海）律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 "松霖转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0043 号 二〇二四年九月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 "松霖转债"2024 年第一次债券持有人会议的 致：厦门松霖科技股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司"松霖转债"2024 年第一次债券持有人会议（以下简 称"本次债券持有人会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-062 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十三次会 议，本次会议通知于 2024 年 9 月 27 日专人送达。本次会议由监事 会主席李丽英女士主持。会议应出席监事 3 人，全体监事亲自出席 了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。出席会议监事对会议通知中列明的事 项进行了审议，决议内容如下： 1.审议通过了《关于公司设立募集资金专用账户的议案》； 经审核，监事会认为：本次新增公司及越南子公司募集资金专 用账户的事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上 1 全体监事亲自出席本次监事会。 无监事对本次监事会议案投反对和弃权票。 本次监事会议案全部获 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-063 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 1.审议通过了《关于公司设立募集资金专用账户的议案》； 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第 十三次会议，本次会议通知于 2024 年 9 月 27 日由专人送达。本次 会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席会 议的董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 人），公司 全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明 的事项进行了审议，决议内容如下： 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 1 全体董事亲自出席本次 ...

国泰君安证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公 司使用自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金 等额置换的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为厦门 松霖科技股份有限公司（以下简称"松霖科技"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使 用自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），公司获准公开发行可 转换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次发行向公司原股东优先配售， 原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用网上通过上海 证券交易所交易系统向 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-064 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于使用自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等 额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日分别召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于使用自有外汇支付募集资金投资项目 资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有外汇向实 施主体越南子公司松霖科技（越南）有限公司（以下简称"越南松 霖"）支付募投项目资金并以募集资金等额置换。该议案在董事会 审批范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据上述变更情况，截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金情况如 下： 注：上述剩余募集资金金额为截至 2024 年 6 月 30 日的数据，实际剩余金额以资 金转出当日的专户余额为准。 三、使用自有外汇支付募投项 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0042 号 二〇二四年九月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0042 号 致：厦门松霖科技股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113651 | 转债简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 194,592,440 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.6955 | 董事长周华松先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书及其他高级管理人员均列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (四) 表决方式是否 ...

厦门松霖科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 厦门松霖科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603992 二〇二四年九月 | 2024 年第一次临时股东大会会议通知 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 6 | | 议案一：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 | 7 | | 议案二：关于变更募集资金投资项目的议案 | 8 | | 议案三：关于授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金变更事项相关事宜的议案 ... 16 | | 厦门松霖科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 厦门松霖科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 30 分 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...

厦门松霖科技股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会 董事长兼总经理周华松先生 董事、副总经理兼财务总监魏凌女士 独立董事李成先生 会议纪要 时间：2024 年 9 月 13 日下午 15：00-16：30 业绩说明会会议形式：上证路演中心视频直播和网络互动 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https:// roadshow.sseinfo.com/） 会议嘉宾： 2. 请问上半年境外销售快速增长的原因是什么？境内销售下滑的原因是什 么？下半年这个趋势是否还会持续？ 董事会秘书吴朝华女士 说明：本会议纪要根据 2024 年半年度业绩说明会交流问答情况进行整理。 征集问题回答及文字互动主要内容： 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：1、可视化年报 显示，半年营收较去年略增但利润大增，毛利率略微增加，筹资和投资净现金 流均负值，能否分析一下原因？2、公司发行的 6.1 亿元可转债尚未实现转 股，后期如何推动转股？ 尊敬的投资者，您好！1. 公司投资活动产生的现金流量净 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-056 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 11 日以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十二次会 议，本次会议通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件方式发出。本次会议由 监事会主席李丽英女士主持。会议应出席监事 3 人，全体监事亲自 出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。出席会议监事对会议通知中列明 的事项进行了审议，决议内容如下： 1.审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项 的议案》； 经审核，监事会认为：本次对 2023 年限制性股票激励计划相关 1 全体监事亲自出席本次监事会。 无监事对本次监事会议案投反对和弃权票。 本次监事会议案全部获审议通过。 事项的调整符合《上 ...