厦门松霖科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 厦门 二〇二三年十一月 厦门松霖科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 厦门松霖科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司" ）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股 东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根 据有关法律法规及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财 务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得违反本制度的规定，未 经股东大会审议向公司指定会计师事务所，也不得干预董事会及其 审计委员会独立履行审核职责。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管 理和控制制度； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策 ...

厦门松霖科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 11 月修订稿） 厦门 二〇二三年十一月 厦门松霖科技股份有限公司 独立董事工作细则 厦门松霖科技股份有限公司 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独 立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 公司的独立董事应当具备与其行使职权相适应的下列基本任职条件： （一）根据法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，具备担任 公司董事的资格； 第 1 页 共 8 页 独 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—3 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 4—11 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 4 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 5 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 6 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 7 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 | 9 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 10 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 11 页 | | | | 四、证书附件………………………………………………………第 58—61 页 审 计 报 告 天健审〔2023〕984 ...

厦门松霖科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 11 月修订稿） 厦门 二〇二三年十一月 厦门松霖科技股份有限公司 关联交易决策制度 厦门松霖科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）除法律另有规定外，关联股东应当在股东大会上就相关的关联交易事项回 避表决，也不得代理其他股东行使表决权； （三）除法律另有规定外，关联董事应当在董事会上就相关的关联交易事项回避 表决，也不得代理其他董事行使表决权； （四）董事会应当客观判断关联交易的公允性，必要时应当聘请专业评估机构、 独立财务顾问等； （五）关联交易信息披露应 ...

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 本议案需提交公司股东大会审议。 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-073 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日以现场表决方式在厦门公司会议室召开第三届监事会第六次会 议，本次会议通知于 2023 年 11 月 12 日以邮件方式发出。本次会议 由监事会主席李丽英女士主持，会议应出席监事 3 人，全体监事亲 自出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。经过充分讨论，以记名投票表决 的方式，决议如下： 一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 2023 年 11 月 18 日 2 1 全体监事亲自出席本次监事会。 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获通过。 特此公 ...

厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码：603992 二〇二三年十二月 | 2023 年第三次临时股东大会会议通知 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 6 | | 议案一：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《监事会议事规则》的议案 | 8 | | 议案三：关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 9 | | 议案四：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 10 | | 议案五：关于修订《关联交易决策制度》的议案 | 11 | | 议案六：关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案 12 | | 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号（松霖科技园） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 ...

（2023 年 11 月修订稿） 厦门松霖科技股份有限公司 监事会议事规则 厦门 二〇二三年十一月 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门松霖科技股份有限公司（以下称"公司"）监事会议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及 《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公 司实际，特制订本议事规则。 第二条 监事会应当在有关法律法规和《公司章程》所规定的范围内行使职权。 第三条 监事会是监督机构，对全体股东负责。监事会应对公司财务及董事会、 总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的 合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中2名监事经股东大会选举产 生，1名为职工代表监事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生。 厦门松霖科技股份有限公司 监事会议事规则 厦门松霖科技股份有限公司 监事会议事规则 （三）董事或总经理与公司发生诉讼时，代表公司与董事或总经理进行诉讼。 第六条 监事会行 ...

厦门松霖科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2023 年 11 月修订稿） 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展需要，保证 公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会决定设立董事会战 略决策委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、规划和制定公司长期发展战略的专业机 构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，特制定本规则。 第三条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重 大投资决策等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 厦门 二〇二三年十一月 厦门松霖科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第九条 战略委员会下设工作组作为战略委员会日常办事机构，负责协助战略委员会开展日常 工作。 第三章 职责权限 第十条 战略委员会的主要行使以下职权： （一） 对 ...

厦门松霖科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订稿） 厦门 二〇二三年十一月 厦门松霖科技股份有限公司 董事会议事规则 厦门松霖科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确厦门松霖科技股份有限公司（以下称"公司"）法人治理 结构，规范董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》及其它规范性文件的规定，并根据《厦门松 霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会应认真履 行有关法律法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待 所有股东，并关注利益相关者的利益。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，且至少包括一 名会计专业人士。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长均由 董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 董事会设董事会秘 ...

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2023- 071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113651 | 债券简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 28 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 ...