| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月16日在上海 证券交易所网站披露了《2023年半年度报告》及其摘要。为加强与投资者的交流， 使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络文字互动的方式召开 2023年半年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 二、说明会召开的时间、地点、方式 本次说明会将于2023年8月22日（星期二）15:00-16:00在价值在线（www.ir- online.cn）平台通过网络文字互动的方式召开 甬金科技集团股份有限公司 投资者可于 2023 年 8 月 22 日（星期二） 15:00-16:00 通过网址 1 ●会议时间：2023 年 8 月 22 日（星期二） ...

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第七号——钢铁》第二十二条的相关规定，公司现将 2023 年上半年的 主要经营数据主要经营数据（未经审计）公告如下： | 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | 甬金科技集团股份有限公司 2023 年上半年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 17 日 | 主要产 | 产量（吨） | | | | 销量（吨） | | | | 销售价格（元/吨） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 第二季度 | | | | | 第二季度 | | 本年累计 | | 第二季度 | | 本年累计 | | 本年累计 | | | 品 | （4-6 | 月） | （1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥17,335,205,140.31, a decrease of 17.35% compared to ¥20,975,045,744.39 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥213,516,068.12, down 29.32% from ¥302,090,661.66 in the previous year[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥198,004,617.63, a decrease of 32.55% compared to ¥293,552,910.77 in the same period last year[18]. - Basic earnings per share decreased by 33.33% to CNY 0.60 compared to the same period last year[19]. - Diluted earnings per share also decreased by 33.33% to CNY 0.60 compared to the same period last year[20]. - The weighted average return on equity decreased by 3.27 percentage points to 4.53% compared to the same period last year[19]. - The decrease in net profit attributable to shareholders was mainly due to a decline in market demand and narrowing profit margins for some products[19]. - The company reported a net profit of 1,145,327,000 for the current period, which is an increase from 1,143,659,000 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 0.1%[194]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥158,095,131.44, a significant improvement from a negative cash flow of ¥491,904,259.98 in the previous year[18]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥12,228,479,133.78, reflecting a growth of 15.89% compared to ¥10,551,753,233.97 at the end of the previous year[18]. - The company's cash and cash equivalents increased by 117.31% to approximately ¥1.78 billion, up from ¥821.07 million at the end of the previous year[43]. - The ending cash and cash equivalents balance for H1 2023 was ¥1,199,054,073.37, a significant increase from ¥623,405,299.93 at the end of H1 2022[188]. - The total assets of the company reached 2,174,433,000, up from 1,276,825,000 in the previous year, marking a significant increase of about 70.3%[193]. Investments and R&D - The company has developed an annual production capacity of over 2.5 million tons of cold-rolled stainless steel products[26]. - The company is recognized as a national high-tech enterprise and has a strong focus on R&D for new products and production processes[26]. - The company’s research and development expenses decreased by 7.79% to approximately ¥333.92 million, down from ¥362.13 million in the previous year[41]. - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to innovate and improve product offerings[194]. - The company plans to invest in new technology development, aiming to enhance product offerings and improve operational efficiency[199]. Market and Production - In the first half of 2023, the domestic production of cold-rolled stainless steel decreased by 550,000 tons year-on-year, a reduction of approximately 7.5%[32]. - The company's cold-rolled product inventory output reached 1.1667 million tons, a year-on-year decrease of 4.23%, while sales were 1.1691 million tons, down 3.31%[38]. - The company has initiated the construction of the new Vietnam plant and terminated the investment in the Indonesia project, while also acquiring a 40% stake in Yinyang Pipe Industry[38]. - The company aims to achieve a revenue growth target of 10% for the upcoming fiscal year, driven by new market strategies and product launches[194]. Environmental Compliance - The company has committed to environmental compliance, with no major pollution incidents reported during the reporting period, and all emissions within government limits[72]. - Jiangsu Yongjin's environmental facilities operated normally in the first half of 2023, with all wastewater, noise, and air emissions meeting standards[76]. - Both companies are committed to clean production practices, improving energy utilization, and reducing pollutant emissions[76]. - Environmental monitoring includes quarterly testing of wastewater for various pollutants, ensuring compliance with standards[80][81]. - The company has implemented a comprehensive environmental self-monitoring plan, with online monitoring for key pollutants at wastewater discharge points[93]. Shareholder Commitments - The company has a commitment from its major shareholders to not transfer their shares for a period of 36 months following the IPO, ensuring stability in shareholding[99]. - The company’s controlling shareholders will not interfere with the management activities of the company and will not infringe upon the company's interests[112]. - The company’s controlling shareholders will ensure that any future business expansions do not compete with the company’s products or services[115]. - The company has established a commitment to reduce and regulate related party transactions, ensuring fairness and compliance with legal standards[117]. Future Outlook - Overall, the company remains optimistic about future performance, with a commitment to innovation and market leadership[199]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of 12% for the next fiscal year, driven by new product launches[199]. - The company plans to continue its market expansion efforts, focusing on increasing user engagement and retention[199].

北京德恒(杭州)律师事务所 关于甬金科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于甬金科技集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书(2023)第08012号 致:角金科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》 (以下简称《股东大会规则》)和《甬金科技集团股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)等法律、法规和规范性文件的要求,北京德恒(杭州)律师事 务所(以下简称本所)接受甬金科技集团股份有限公司(以下简称甬金股份或公 司)的委托,指派律师参加公司 2023年第二次临时股东大会,并出具本法律意 见书。 本法律意见书仅供公司 2023年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,对公司本次股东大会所涉及的有关事项和相关 文件进行了必要的核查和验证, ...

甬金科技集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，将本公司 2023 年半年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）首发募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2230 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商华西证券股份有限公司采用社会公开发行方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,767 万股，发行价为每股人民 币 22.52 元，共计募集资金 129,872.84 万元，坐扣承销和保荐费用 9,480.72 万 元后的募集资金为 120,392.12 万元，已由主承销商华西证券股份有限公司于 2019 年 12 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说 明书印刷费、申报会计师 ...

甬金科技集团股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十一次 会议于2023年8月15日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召 开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会 议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 议案内容：根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等 有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和信息披露的要求，公司已经完成 了 2023 年半年度报告及摘要的编制。具体内容详见披露于上海证券交易所网站 的《甬金科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于拟变更公司名称并修订公司章程的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国 证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律法规、规 范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资 金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次 会议于2023年8月15日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召 开。 ...

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-077 甬金科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,918,876 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.9279 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长 YU JIQUN（虞纪群）先生主持会议。会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》 及《公司章程》。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 15 日 (二 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于向下修正"甬金转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "甬金转债"自 2023 年 8 月 16 日停止转股，2023 年 8 月 17 日起恢复转 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3286 号"文核准，甬金科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 13 日公开发行了 1,000.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 万元，期限 6 年 （票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第 五年 2.50%、第六年 3.00%）。 经上海证券交易所"[2021]504 号"文同意，公司 100,000.00 万元可 ...

甬金科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 甬金科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年八月 1 甬金科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 甬金科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料目录 | 甬金科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 甬金科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一、关于拟向下修正"甬金转债"转股价格的议案 6 | | 议案二、关于拟变更公司住所、经营范围并修订《公司章程》的议案 9 | 2 甬金科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 甬金科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在 ...