甬金科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 在 2024 年度工作中，作为甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与 公司治理，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥本人的经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力维护公 司和全体股东的利益。 现就 2024 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 钱晓辉：1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生 学历。注册会计师，税务师。曾任职于杭州联信税务师事务所有限公司，现任浙 江中会会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2024 年 5 月至今任公司独立董 事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人的直系亲属和主要社会关系成员均未在公司系统内任职；未直接 或间接持有公 ...

甬金科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 在 2024 年度工作中，作为甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与 公司治理，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥本人的经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力维护公 司和全体股东的利益。 2024 年度任期内，公司共召开 4 次董事会会议和 1 次股东大会，本人以现 场或通讯方式按时出席了历次董事会和股东大会，未委托其他独立董事出席董事 会会议。本人会前认真审阅董事会会议的各项议案及相关材料，讨论内容涵盖定 期报告、可转债转股价修正、募投项目建设进展、投资新项目等多项与公司财务 管理、公司治理相关的事项。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法 定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效， 本人对提交董事会审议的全部议案审慎决策并发表意见，均投 ...

（一）工作履历、专业背景及兼职情况 赵雷洪：1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江师范 大学本科教学部部长、处长。报告期内任浙江师范大学人力资源部主任。2018 年 3 月至 2024 年 5 月任公司独立董事、提名委员会委员主任委员、战略委员会 委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人的直系亲属和主要社会关系成员均未在公司系统内任职；未直接 或间接持有公司股份；不为公司前十名股东中的自然人股东或其直系亲属；本人 及本人的直系亲属未在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东单位或 者在公司前五名股东单位任职；没有为公司及其下属公司提供财务、法律、咨询 等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未 予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 甬金科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 在 2024 年度工作中，作为甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》 ...

甬金科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 在 2024 年度工作中，作为甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与 公司治理，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥本人的经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力维护公 司和全体股东的利益。 现就 2024 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 胡小明：1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师。曾任职 于浙江星韵律师事务所，现任国浩律师（杭州）事务所律师、顾问。2021 年 5 月至今任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委 员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人的直系亲属和主要社会关系成员均未在公司系统内任职；未直接 或间接持有公司股份；不为公司前十名股东中的自然人股 ...

甬金科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 在 2024 年度工作中，作为甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与 公司治理，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥本人的经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力维护公 司和全体股东的利益。 现就 2024 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 杨颖： 1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生 学历。 2007 年至今任南京航空航天大学教授。2024 年 5 月至今任公司独立董 事、提名委员会委员主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人的直系亲属和主要社会关系成员均未在公司系统内任职；未直接 或间接持有公司股份；不为公司前十名股东中的自然人股东或其直系亲 ...

公司目前主要从事冷轧不锈钢生产、销售、加工配送服务，近年来不锈钢价 格大幅波动，为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制商品价格风险，锁 定经营成本和利润，增强抗风险能力，避免与公司业务相关的原材料及产品价格 波动对公司生产经营造成不利影响，稳定原材料和产品价格，提升企业经营水平， 保障企业健康持续运行，公司具有开展期货及衍生品套期保值业务的必要性。 二、期货套期保值业务的基本情况 1、开展期货套期保值业务的目的 甬金科技集团股份有限公司 公司开展期货套期保值业务，目的是规避和转移生产经营过程中不锈钢价格 波动的风险，稳定公司业务运营。一方面，对不锈钢相关品种进行买入交易（以 下简称"买入套保"），以锁定公司采购成本，防范成本上涨风险；另一方面， 对不锈钢相关品种进行卖出交易（以下简称"卖出套保"），以抵消现货市场交 易中存在的价格波动风险，保障公司业务稳健发展。 关于 2025 年开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的必要性 三、公司开展期货套期保值业务的风险分析 公司开展商品期货套期保值业务可能存在基差、政策、资金流动性、操作、 技术、对手方违约等方面的风险，具体如下： 2、期 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 目 录 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3458 号 甬金科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的甬金科技集团股份有限公司（以下简称甬金股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 甬金股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对甬金股份公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 9 页 四、工作 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，甬金科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2024年度在任独立董事 胡小明、钱晓辉、杨颖的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 甬金科技集团股份有限公司 董事会 2025年4月10日 董事会对独立董事2024年独立性自查情况的 专项报告 甬金科技集团股份有限公司 经核查，公司第六届独立董事钱晓辉先生、胡小明女士、杨颖女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 1 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于 2025 年开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甬金科技集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第 六届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年开展外汇套期保值业务的议 案》。为有效防范汇率风险，公司及合并报表范围内子公司拟开展累计金额不超 过 20 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，相关情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着业务发展，公司经济活动不断产生欧元、美元等外币结算业务，为了降 低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，并基于经营战略的 需要，进一步使公司专注于生产经营，公司计划开展外汇套期保值业务，即开展 远期结售汇业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 远期结售汇是经中国人民银行批准的以 ...