内 部编号: 2025060011 商金科技集团股份有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co. . Ltd. 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断,未因评级对象和其他任 何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次跟踪评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息。相关信息的真实性、准确性和完整性由 资料提供方或发布方负责。本评级机构合理采信其他专业机构出具的专业意见,但不对专业机构出具的专业意见 承担任何责任。 開金转债 定期跟踪评级报告 项目负责人: 吴晓丽 当 星 成h Fra wx1@shxsj.com 学等 luwei@shxs j.com 项目组成员: 张明海 Hz - Vol 评级总监: 联系电话:(021 ...

2024年，国内不锈钢行业呈现"供给扩张、需求分化"的特征。据甬金股份（603995）年报显示，根据 51bxg统计，国内不锈钢粗钢产能增至5779万吨，同比增长7.08%，其中300系产能扩张尤为突出；需求 端，表观消费量同比增长4.03%，家电、汽车等制造业需求回暖，但地产相关领域仍显疲软。与此同 时，海外市场复苏带动出口增长，国内冷轧产量占比提升至59%，行业集中度持续提高。甬金股份作为 国内不锈钢冷轧龙头企业，凭借技术积累与产能优势，在行业调整期中实现了逆势增长。 甬金股份今年也将继续加强与美的战略合作伙伴关系，4月18日，美的集团（000333）召开2025战略合 作伙伴会议上明确将"绿色、智能、高效"作为供应链核心目标。随着大圆柱电池在储能、新能源汽车等 场景的爆发式增长，美的在新能源领域的布局或将为上游材料企业创造新机会。作为战略合作方，甬金 股份抓住市场机遇，发挥技术与产能优势，未来将与美的强强联合携手开拓新能源赛道。 技术驱动与战略布局下的长期价值 甬金股份2024年的表现印证了其在不锈钢冷轧领域的核心竞争力：技术壁垒高、产能效率优、市场响应 快。短期看，高端产品占比提升与成本管控能力将持续 ...

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2025-037 债券代码：113636 债券简称：甬金转债 甬金科技集团股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派调整"甬金转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年度权益分派， "甬金转债"拟调整转股价格,本公司的相关证券 停复牌情况如下： 停牌 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日 期间 ? 调整前转股价格：27.54 元/股 ? 调整后转股价格：27.04 元/股 ? "甬金转债"本次转股价格调整实施日期：2025 年 6 月 5 日 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可20213286 号"文核准，公司于 2021 年 12 月 13 日公开发行了 1,000.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 100,000.00 万元，期限 6 年（票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第 三年 0 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于甬金科技集团股份有限公司 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 差异化分红事项的 法律意见 德恒【杭】书（2025）第05031号 差异化分红事项的 关于甬金科技集团股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 差异化分红事项的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于甬金科技集团股份有限公司 （四）甬金股份已保证，其已向本所律师提供了出具本法律意见所必需的全 部有关事实材料，并且有关书面材料及书面证言均是真实、有效、完整的，无任 关于甬金科技集团股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 差异化分红事项的法律意见 何重大遗漏及误导性陈述，其所提供的复印件与原件具有一致性； （五）对于本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师依赖于有关政府部门、公司、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、 证言或文件的复印件出具法律意见； （六）本所律师同意将本法律意见作为甬金股份本次差异化分红事项所必 备的法定文件随其他材料一起披露 ...

债券代码：113636 债券简称：甬金转债 甬金科技集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.5元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/4 | － | 2025/6/5 | 2025/6/5 | | ? 差异化分红送转： 是 证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2025-036 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 6 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 ...

甬金科技集团股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派调整"甬金转债" | 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 转股价格的公告 因实施 2024 年度权益分派，"甬金转债"拟调整转股价格,本公司的相关证券 停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113636 | 甬金转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/6/4 | 2025/6/5 | 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3286 号"文核准，公司于 2021 年 12 月 13 日公开发行了 1,000.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 100,000.00 万元，期限 6 年（票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第 三年 0.80%、第四年 1.5 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于甬金科技集团股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于甬金科技集团股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见 德恒【杭】书（2025）第05031号 致：甬金科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律、法规和规范性文件的要求以及《甬金科技集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就甬金科技集团股份有限公司 （以下简称"甬金股份"或"公司"） 2024 年度利润分配所涉及的差异化分红 （以下简称"本次差异化分红"）相关事项出具本法律意见。 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 关于甬金科技集团股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 差异化分红事项的法律意见 对本法律意见的出具，本所律师特作如下声明： （一）本所律师仅依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实以及我 ...

相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/4 | － | 2025/6/5 | 2025/6/5 | | 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.5元 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 6 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2025-034 债券代码：113636 债券简称：甬金转债 甬金科技集团股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派时"甬金转债" 一、2024 年度权益分派方案的基本情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称或"公司"）分别于 2025 年 4 月 8 日、 了公司《2024 年度利润分配方案》，本次利润分配方案如下： 以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股 份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元(含税)，剩余未分配利润结转至 以后年度分配。如在《关于 2024 年度利润分配方案的公告》披露之日起至实施权 益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变。 停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： 停牌 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日 期间 ? 自 2024 年度权 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company has issued convertible bonds and adjusted the conversion price multiple times due to various corporate actions and market conditions, reflecting its ongoing financial strategies and shareholder value considerations [1][2][3][4][5][6]. Convertible Bond Issuance Overview - The company issued 10 million convertible bonds with a total value of 1 billion yuan, maturing in 6 years with a tiered interest rate starting from 0.30% in the first year to 3.00% in the sixth year [1]. Conversion Price Adjustments - The initial conversion price was set at 53.07 yuan per share, which was adjusted to 36.05 yuan following a profit distribution plan [2]. - Further adjustments were made, bringing the conversion price down to 35.00 yuan, then to 34.50 yuan, and subsequently to 34.57 yuan due to various corporate actions [2][3]. - The conversion price was later adjusted to 27.66 yuan and then to 27.98 yuan after share buybacks [4]. Downward Adjustment Clauses - The company has a clause allowing for downward adjustments of the conversion price if the stock price falls below 80% of the current conversion price for a specified period [5]. - The company decided not to exercise the downward adjustment right despite triggering conditions, citing confidence in its long-term value [6].