Summary of Key Points Core Viewpoint - Yongjin Co., Ltd. has experienced a decrease in shareholder accounts and a decline in stock price, alongside a drop in revenue and net profit in the first half of the year [2]. Shareholder and Stock Performance - As of August 31, the number of shareholders for Yongjin Co., Ltd. was 19,562, a decrease of 1,275 from the previous period, representing a decline of 6.12% [2]. - The closing price of Yongjin Co., Ltd. on the reporting date was 18.07 yuan, down 1.58%, with a cumulative decline of 1.26% since the concentration of shares began [2]. - The stock experienced 5 days of increases and 4 days of decreases during the reporting period [2]. Financing and Margin Data - As of September 1, the margin trading balance for the stock was 270 million yuan, with the financing balance also at 270 million yuan [2]. - The financing balance increased by 25.28 million yuan during the concentration period, reflecting a growth of 10.33% [2]. Financial Performance - In the first half of the year, Yongjin Co., Ltd. reported total revenue of 20.125 billion yuan, a year-on-year decrease of 0.85% [2]. - The net profit for the same period was 303 million yuan, down 29.14% year-on-year, with basic earnings per share at 0.8300 yuan and a weighted average return on equity of 5.15% [2]. Institutional Ratings - In the past month, the stock received buy ratings from 6 institutions [2]. - The highest target price forecast was set by Dongfang Securities at 25.87 yuan, as reported on August 22 [2].

Group 1 - The board of directors of Yongjin Technology Group Co., Ltd. held its 13th meeting of the 6th session on September 2, 2025, with all 9 directors present, complying with the Company Law and Articles of Association [1][2] - The board unanimously elected Yu Jason Chen as the representative of the company to execute company affairs, serving as the legal representative until the end of the current board session [1][2] - The board confirmed the members and convener of the audit committee, consisting of Qian Xiaohui, Hu Xiaoming, and Yang Ying, with Qian Xiaohui serving as the convener [2]

Core Points - The company held its second extraordinary general meeting of shareholders on September 1, 2025, where it approved the cancellation of the supervisory board and amendments to the Articles of Association [1] - Zhang Tianhan resigned from his position as a director due to work adjustments but will continue to serve as the board secretary [1][2] - The company held a staff representative meeting on September 2, 2025, to remove Zhu Bifeng from the position of staff representative supervisor and elected Ben Haifeng as the staff representative director [2][3] Group 1 - The company’s board will consist of 9 directors, including 1 staff representative director, following the amendments to the Articles of Association [1] - Zhang Tianhan's resignation does not affect the minimum number of board members required by law, ensuring the board's normal operation [2] - Ben Haifeng was elected as the staff representative director, with his term aligning with the current board's term [2][3] Group 2 - The decision to cancel the supervisory board was made to promote standardized operations and improve internal governance mechanisms [2] - Ben Haifeng meets the qualifications and conditions for a director as per the Company Law and Articles of Association [3] - The composition of the board, including the staff representative director, complies with relevant legal and regulatory requirements [3]

截至发稿，甬金股份市值为66亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——人口流失、土地闲置的城市要不要撤并？专访国家发改委专家高国力：未 来不排除，目前没到这阶段 （记者 王瀚黎） 每经AI快讯，甬金股份（SH 603995，收盘价：18.07元）9月2日晚间发布公告称，公司第六届第十三次 董事会会议于2025年9月2日在公司会议室召开。会议审议了《关于确认董事会审计委员会成员和召集人 的议案》等文件。 2024年1至12月份，甬金股份的营业收入构成为：不锈钢压延加工占比98.92%，其他业务占比1.08%。 ...

关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开 了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 及办理工商变更登记的议案》。根据议案内容，公司股东大会审议通过修订的《公 司章程》后，公司董事会由 9 名董事组成，其中将设职工代表董事 1 名，张天 汉先生将辞去董事职务，职工代表董事将由职工代表大会选举产生。公司于 2025 年9月2日召开了职工代表大会解除了原职工代表监事的职务并选举了职工代表 董事。现将相关情况公告如下： 一、董事/高级管理人员离任情况 | 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 公司于 2025 年 9 月 1 日晚收到公司董事张天汉先生递交的书面辞职报告， 张天汉先生 ...

甬金科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 一、董事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于2025年9月2日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。 本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席本次会议，会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由 董事长YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持，经与会董事认真审议，形成以下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 经全体董事审议，一致同意选举董事长兼总经理 YU JASON CHEN（虞辰杰） 先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期至第六届董事 ...

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2025-052 甬金科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东大会召开的时间：2025年9月1日 (二)股东大会召开的地点：浙江兰溪市灵洞乡耕头畈999号公司会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书张天汉出席了会议；其他高管列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持会议。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资 格、会议 ...

General Provisions - The rules are established to regulate the organization and procedures of the shareholders' meeting of Yongjin Technology Group Co., Ltd. based on relevant laws and regulations [2][3]. Powers of the Shareholders' Meeting - The shareholders' meeting is the authority of the company, exercising powers such as reviewing significant asset transactions exceeding 30% of the latest audited total assets within a year [3][4]. - Transactions with related parties exceeding RMB 30 million and 5% of the latest audited net assets must be reviewed by the shareholders' meeting [3][4]. - The company can issue stocks and convertible bonds as authorized by the shareholders' meeting or the board of directors [3]. Convening of the Shareholders' Meeting - The annual shareholders' meeting must be held within six months after the end of the previous fiscal year, while temporary meetings can be called under specific circumstances [10][12]. - The location for the meeting is typically the company's registered address or another specified location [10]. Proposals and Notifications - Proposals must fall within the powers of the shareholders' meeting and be submitted in writing [19][20]. - Notifications for the annual meeting must be sent 20 days in advance, while temporary meetings require a 15-day notice [15][20]. Voting and Resolutions - Resolutions can be ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions needing two-thirds approval [23][24]. - Each share carries one vote, and the voting process must be transparent, with results announced immediately [29][30]. Record Keeping - The company must maintain detailed records of the meeting, including attendance, proposals, discussions, and voting results [70][71].

对外投资管理办法 第一章 总 则 甬金科技集团股份有限公司 第一条 为了加强甬金科技集团股份有限公司（以下称"公司"）对外投资的 管理，规范公司对外投资行为，保障公司对外投资的安全，以实现对外投资保值、 增值的目标，现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人 民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《甬金科技集团股份有限公司章 程》（以下称《公司章程》）的有关规定，并结合公司具体情况制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作 出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金等； 长期投资主要指：公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的各 种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公 ...

甬金科技集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人 治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人 的利益，促进公司的规范运作，现参考中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理 办法》"）、 《上市公司独立董事履职指引》、 《上市公司治理准则》及国家有关法律、 法规和《甬金科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护本公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 ...