甬金科技集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范甬金科技集团股份有限公司（以下称"公司"）的关联交 易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《甬金科 技集团股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，并参考《上市公 司治理准则》以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度对公司股东、董事、高级管理人员、其他管理层人员及各 职能部门具有约束力。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当 遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协议 的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格 原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价 依据予以充分披露。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关 联方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他 ...

甬金科技集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第四条 本办法是公司办理对外担保业务的基本行为规范。 第五条 公司作出的任何担保行为，必须经董事会或股东会会议决议。 第六条 应由股东会审批的担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股 东会审批。须经股东会审批的对外担保，包括但不限于下列情形： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计 净资产 50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经 1 第一条 为了规范甬金科技集团股份有限公司（以下称"公司"）对外担 保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担 保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《中华人民共和国民法典》、 《甬金科技集团股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）并参照中国证券监督 管理委员会（以下称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 8 号——上 ...

甬金科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范甬金科技集团股份有限公司（下称"公司"）股东会的组织管理和 议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及《甬金科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本议事规则。 第二条 本规则对公司全体股东、列席股东会会议的有关人员都具有约束力。 第二章 股东会职权 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准本规则第四条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内单次或累计购买、出售重大资产（不包括购买原材料、燃 料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为， ...

甬金科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》、 《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2025 年 5 月修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。募集资金严格限定用于公司招股说明 书或募集说明书中所列用途使用，非经公司股东会依法作出决议，任何人无权改 变公司公告的募集资金使用用途。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用 途。公司董事会根据《 ...

甬金科技集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用甬金科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国民 法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件以 及《甬金科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之 间的资金往来，参照本制度执行。 本制度所称关联方，参照证券交易所股票上市规则所述之关联法人和关联自 然人范围确定。 第六条 除本章第四条规定外，公司还不得以下列方式将资金直接或间接地 提供给控股股东及其他关联方使用： (一) 为控股股东、实际控制人及其他关联方 ...

甬金科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范甬金科技集团股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、改聘） 对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文件，以及《甬金科技集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称会计师事务所），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东会审议。提交董事会审议前， 应经审计委员会全体成员过半数同意。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执 业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务 ...

甬金科技集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强甬金科技集团股份有限公司（以下称"公司"）对外投资的 管理，规范公司对外投资行为，保障公司对外投资的安全，以实现对外投资保值、 增值的目标，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《甬金科技集团股份有限公司章 程》（以下称《公司章程》）的有关规定，并结合公司具体情况制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作 出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金等； 长期投资主要指：公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的各 种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 ...

甬金科技集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人 治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人 的利益，促进公司的规范运作，现参考中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理 办法》"）、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》及国家有关法律、 法规和《甬金科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护本公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 ...

北京德恒(杭州)律师事务所 关于甬金科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于甬金科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书(2025)第09002号 致:角金科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》 (以下简称《股东大会规则》)和《甬金科技集团股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)等法律、法规和规范性文件的要求,北京德恒(杭州)律师事 务所(以下简称本所)接受甬金科技集团股份有限公司(以下简称甬金股份或公 司)的委托,指派律师参加公司 2025年第二次临时股东大会,并出具本法律意 见书。 本法律意见书仅供公司 2025 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,对公司本次股东大会所涉及的有关事项和相关 文件进行了必要的核查和验证 ...

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2025-052 甬金科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 1 日 (二)股东大会召开的地点：浙江兰溪市灵洞乡耕头畈 999 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 217 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 190,418,834 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.3691 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由董事会召集，董事长 YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持会议。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东 ...