| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于预计 2025 年度对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"甬 金股份"）合并报表范围内子公司。 结合 2024 年度担保实施情况，2025 年公司及下属子公司预计对外担保 敞口余额不超过 45 亿元（含存量及 2025 年预计新增，包括子公司对子公司的担 保），其中为资产负债率 70%及以上的子公司担保余额为 8 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司担保余额为 37 亿元，两者担保额度可以进行内部调剂，但调 剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。 截至本公告披露日，本公司未发生对外担保逾期现象。 二、被担保人基本情况 1、江苏甬金金属科 ...

甬金科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 甬金科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"甬金股份"） 2024 年度合并财务会计报表，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计验 证，审计意见为：甬金股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、2024年度主要财务数据和财务指标 （一）主要财务数据 单位：人民币 万元 | 主要会计数据 | 2024 年 | 2023 年 | 本期比上年同 期增减（%） | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 4,186,084.33 | 3,987,381.70 | 4.98 | 3,955,514.52 | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 80,523.30 | 45,301.17 | 77.75 | 48,681.97 | | 归属于上市公司股 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股 东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，秉承"团结、高效、务实、 发展"的企业精神，坚持"打造全球最具竞争力的企业"目标，积极推动公司治 理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2024 年度的工作 情况报告如下： 一、2024 年度经营工作回顾 甬金科技集团股份有限公司 公司经营严格遵守法律法规及监管要求，规范各子公司业务行为，重点关注 关联方核查，强化流程管理与报送披露工作。密切关注控参股公司及全资子公司 的日常经营、重大事项、运营风险等情况。严格执行财务管理制度，为全公司生 产经营决策提供参考。开展财务系统全面信息化和业务系统对接工作，从财务状 况、业务流程、制度执行等方面，推进标准化建设，有效防控风险。 （三）有效管理投资者关系 公司持续建立高效的沟通互动机制，积极创新投资者关系管理方式，进一步 提升投资者关系管理水平。2024 年，公司通过线上线下接待各类投资者调研共 计 110 余次，与投资者来电交流共 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第一号——规范运作》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 审计委员会履职工作情况向董事会报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名非独立董 事组成，第六届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，其主任委员均由具有 专业会计资格的独立董事担任，符合监管要求及《公司章程》等法律法规的相 关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责。2024 年度，审计委员会共召开 了 5 次会议，全体委员出席了会议。具体情况如下： 甬金科技集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职工作报告 2023 年年报审计工作中，公司审计委员会认真听取了公司总经理对公司 2023 年度生产经营及重大事项进展情况的汇报，审计委员会委员从专业角度客 观地对公司 2023 年度生产、经营、财务、内控、公司治理及 ...

甬金科技集团股份有限公司 未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划 为健全和完善甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立理性投资理念， 并形成稳定的回报周期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2022〕3号）及《甬金科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件的规定，在综合考虑 公司发展战略规划、行业发展趋势、企业盈利能力、外部融资环境及持续发展基 础上，公司董事会制定了《甬金科技集团股份有限公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划》（以下称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司充分考虑公司所处行业及发展阶段、实际情况、发展目标、未来盈利规 模和盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、外部融资环境等情况，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排， 以保证股利分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的 ...

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2025-028 甬金科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：浙江兰溪市灵洞乡耕头畈 999 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 6 日 至2025 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 债券简称：甬金转债 | | | 甬金科技集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于2025年4月8日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本 次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持，经监事 会全体监事研究决定，形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。经审核，监事会认为：公司 2024 年年度报 告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 债券简称：甬金转债 | | | 甬金科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （六）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 一、董事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于2025年4月8日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本 次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会 议由董事长YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥41.86 billion, an increase of 4.98% compared to ¥39.87 billion in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥805.23 million, representing a significant increase of 77.75% from ¥453.01 million in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥678.48 million, up 58.85% from ¥427.12 million in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 36.57% to ¥1.24 billion, compared to ¥906.06 million in 2023[22]. - Basic earnings per share rose to ¥2.19, an increase of 78.05% from ¥1.23 in 2023[23]. - The weighted average return on equity improved to 14.81%, up 5.72 percentage points from 9.09% in the previous year[23]. - The total assets at the end of 2024 were ¥14.40 billion, a 14.47% increase from ¥12.58 billion at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders reached 5,730.9457 million yuan, marking a year-on-year increase of 10.30%[56]. - The company's operating revenue for the current period is ¥41.86 billion, an increase of 4.98% compared to ¥39.87 billion in the same period last year[57]. - Operating costs rose to ¥39.46 billion, reflecting a 3.93% increase from ¥37.97 billion year-on-year[57]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 5 CNY per 10 shares, totaling approximately 181.8 million CNY based on a total share count of 365,617,196 shares as of April 8, 2025[6]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, which is subject to the approval of the 2024 annual general meeting[6]. - The total cash dividend amount (including tax) is 245,183,047.63 RMB, accounting for 30.19% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[149]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[5]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not faced any violations in decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company has stated that there are no risks of more than half of the directors being unable to guarantee the authenticity and completeness of the annual report[8]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate information is available to all shareholders[110]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[124]. Production and Sales - In 2024, the company achieved a production volume of 3.3163 million tons of cold-rolled stainless steel products, representing a year-on-year increase of 16.95%[35]. - The total sales of cold-rolled stainless steel products reached 3.3139 million tons in 2024, marking a year-on-year growth of 17.52%[36]. - The total production volume for the main products reached 3.37 million tons, an increase of 17.54% year-on-year[62]. - The sales volume for 2024 reached 3.3139 million tons, representing a year-on-year growth of 17.52%[56]. Research and Development - The company introduced 76 new patents in 2024, bringing the total to 396 patents, including 141 invention patents, enhancing its technological innovation capabilities[38]. - Research and development expenses increased by 12.52% to ¥875.11 million, compared to ¥777.74 million in the same period last year[57]. - The company employed 469 R&D personnel, representing 11.39% of the total workforce[70]. Market Strategy and Expansion - The company signed a strategic cooperation agreement with Midea Group's washing machine division, further expanding its market share in the home appliance and electronics sectors[36]. - The company is actively expanding overseas business in line with the national "Belt and Road" development strategy, enhancing its international competitiveness[93]. - The company plans to expand production capacity further in 2024, with full production expected to be achieved by the second half of the year[63]. - The company plans to achieve a production and sales target of 3.8 million tons of cold-rolled stainless steel in 2025, with expected revenue between 45 billion and 50 billion RMB, representing a year-on-year growth of approximately 9.10% to 20.40%[94]. Environmental Responsibility - The company has established environmental protection mechanisms and strictly adheres to relevant laws and regulations[163]. - There were zero major environmental pollution incidents reported during the reporting period[163]. - The company’s major pollutants, including wastewater and exhaust gas, were treated to meet national discharge standards[163]. - The company has implemented a robust internal control system to enhance management and risk prevention[156]. - Both companies are committed to clean production practices, enhancing energy efficiency, and reducing pollutant emissions[166]. Governance and Management - The company has established a comprehensive regulatory system to enhance governance and ensure stable development, with a clear division of responsibilities among shareholders, the board of directors, and management[109]. - The board consists of 9 directors, including 3 independent directors, meeting the requirement that independent directors account for at least one-third of the board[110]. - The company has implemented measures to maintain the independence of its operations from its controlling shareholder, who does not engage in similar business activities[110]. - The company is expanding its management team with new appointments and elections for various board positions[123]. - The company has a structured approach to performance evaluation and incentive plans for its executives, ensuring alignment with corporate goals[115]. Risks and Challenges - The company faces risks related to market price fluctuations, which could adversely affect operational performance if raw material prices rise or product prices fall[102]. - The company acknowledges the risk of not being able to fully absorb the new production capacity from investment projects, which depends on market demand and competitive dynamics[104]. - The competitive landscape in the stainless steel industry is intensifying, with a need for continuous technological advancement and market share expansion to maintain a competitive edge[106].