| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开 了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 及办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，上述议案 部分内容尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。具体内容如下： 一、取消公司监事会 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据2024年7月1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，中国证监会于2024年12月27日发布的《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于调整并补充预计 2025 年度对外担保额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"甬 金股份"）合并报表范围内子公司。 根据 2025 年公司正常生产经营需要，公司 2024 年年度股东大会已审议 通过《关于预计 2025 年度对外担保的议案》，对公司 2025 年度融资工作中担保 余额进行了预计，为满足子公司生产经营资金的需求，在综合考虑被担保对象的 资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，拟对公司前期预计的担保余额进行调整 并对 2025 年度担保总额进行补充预计，结合 2024 年度担保实施情况，2025 年 公司及下属子公司预计对外担保总额不超过65亿元，敞口余额不超过45亿元（含 存量及 2025 年预计新增 ...

2025 年第二季度主要经营数据公告 甬金科技集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 15 日 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第七号——钢铁》第二十二条的相关规定，公司现将 2025 年第二季度 的主要经营数据（未经审计）公告如下： | 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 公告编号：2025-049 | | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 主要产品 | 产量（吨） | | | | 销量（吨） | | | | 销售价格（元/吨） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第二季度 | | 本年累计 | | 第二季度 | | 本年累计 | 第二季度 | | 本年累计 | | | （4-6 | 月） | （1-6 | 月） | （4-6 | 月） | （1-6 ...

甬金科技集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交 易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规 定，将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、向特定对象发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕269 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司向特定对象发行股份人民币普通股（A 股）股票 44,411,547 股，发行 价格为每股人民币 27.02 元，募集资金总额共计 1,199,999,999.94 元，扣除与 发行有关的费用 11,928,690.14 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民 币 1,188,071,309.80 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕109 号）。 2、募集资金使用和结余情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司累 ...

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2025-048 甬金科技集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：浙江兰溪市灵洞乡耕头畈 999 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日 至2025 年 9 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于2025年8月13日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。 本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持，经监 事会全体监事研究决定，形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2025 年半年度报告 的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券 ...

| | | 甬金科技集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于2025年8月13日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。 本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次 会议由董事长YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1 本次利润分配拟以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元(含税) ，剩 余未分配利润结转至以后分配。 详见同日披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（2025-044） 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 9 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变 动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 甬金科技集团股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配 金额不变，相应调整分配总金额。 一、利润分配方案主要内容 根据甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度实现 归属于母公司净利润为人民币 30, ...

利润总额变动原因说明：主要是上年同期因一次性的搬迁补偿收入1.27亿元，本期资产处置收益同比减 少1.31亿元。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系经营应付项目的增加所致。 智通财经APP讯，甬金股份(603995.SH)披露2025年半年度报告，报告期公司实现营收201.25亿元，同比 下降0.85%;归属于上市公司股东的净利润3.03亿元，同比下降29.14%;扣非净利润2.94亿元，同比下降 4.67%;基本每股收益0.83元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。 ...

甬金科技集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603995 公司简称：甬金股份 甬金科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 159 甬金科技集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 四、 公司负责人YU JASON CHEN（虞辰杰）、主管会计工作负责人申素贞及会计机构负责人（会 计主管人员）范雪平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增 ...