| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于2025年1月24日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。 本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次 会议由董事长YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 二、董事会会议审议情况 表决结果：通过。 三、备查文件 第六届董事会第六次会议决议 甬金科技集团股份有限公司 董事会 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 公司拟将非公开发行股票募投项目"年加工 22 万吨精密不锈钢板 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于甬金科技集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为甬金科技集 团股份有限公司（以下简称"甬金股份"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规 定，对甬金股份变更部分募集资金投资项目事项进行审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证监会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准浙江甬金金属科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕269 号）核准，公司本次 向特定对象发行 A 股股票总额为 1,199,999,999.94 元，扣除与发行有关的费用 11,928,690.14 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 1,188,071,309.80 元。2023 年 3 月 29 日，天健会计师事务所（特 ...

Financial Projections - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 930 million and 995 million CNY, an increase of 311.77 million to 376.77 million CNY compared to the previous year, representing a year-on-year growth of 50.43% to 60.94%[2] - The projected net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is expected to be between 620 million and 685 million CNY, an increase of 192.88 million to 257.88 million CNY compared to the previous year, reflecting a year-on-year growth of 45.16% to 60.38%[4] - The company anticipates a net profit for 2024 to be between 750 million and 815 million CNY, an increase of 296.99 million to 361.99 million CNY compared to the previous year, indicating a year-on-year growth of 65.56% to 79.91%[4]

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 930 million and 995 million CNY, an increase of 311.77 million to 376.77 million CNY compared to the previous year, representing a year-on-year growth of 50.43% to 60.94%[4]. - The projected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 620 million and 685 million CNY, an increase of 192.88 million to 257.88 million CNY compared to the previous year, indicating a year-on-year growth of 45.16% to 60.38%[6]. - The net profit for the previous year was 453.01 million CNY, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 427.12 million CNY[6]. Factors Contributing to Performance - The increase in performance is primarily due to the release of new production capacity from projects launched in the second half of last year, including the Guangdong Yongjin project with an annual processing capacity of 350,000 tons and the Zhejiang Yongjin project with an annual processing capacity of 195,000 tons[6]. - The company also reported an increase in capacity utilization at its Vietnam facility[6]. - A non-operating gain of 108.90 million CNY was recognized from the relocation compensation of the Zhejiang headquarters[6]. Data Accuracy and Investment Risks - The data provided is preliminary and has not been audited by an accounting firm, and the company has not identified any significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast[6]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the final financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[7].

| | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 甬金科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有 471,000 元"甬金转 债"转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 13,072 股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的 0.0039%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，"甬金转债"尚未转股的 金额为 999,529,000 元，占可转债发行总量的 99.9529%。 本季度转股情况：本季度累计有 0 元"甬金转债"转换为公司 A 股股票， 本季度累计转股股数为 0 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3286 号"文核准，甬金科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 13 日公开发行了 1,000.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 万元，期限 6 年 （票面利率：第一年 0 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 重要内容提示： 被担保人：甬金金属科技（越南）有限公司（以下简称"越南甬金"） 本次担保金额：甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次为 越南甬金向越南工商银行胡志明市分行（以下简称"越南工行胡志明市分行"） 申请的借款提供最高不超过6,000亿越南盾（约合人民币1.72亿元）的连带责任 保证担保。 已实际为上述被担保人提供的担保余额：截至2024年12月30日，公司及子 公司向越南甬金提供的担保余额为57,588.22万元 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：0 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因业务发展需要，公司与越南工行胡志明市分行签署了《保证合同》，为控 股子公司越南甬金申请的借款提供最高不超过6,00 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：新越金属科技有限公司（以下简称"越南新越"） 本次担保金额：甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次为 子公司越南新越向中国建设银行胡志明市分行（以下简称"建行胡志明市分行"） 申请的借款本金提供最高不超过600万美元，利息及其他费用提供最高不超过30 万美元的连带责任保证担保。 已实际为上述被担保人提供的担保余额：截至2024年12月24日，公司及子 公司向越南新越提供的担保余额为14,175.60万元。 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：0 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 本次担保方只涉及公司一家，越南甬金少数股东对本次担保按照其相应少数 股权比例提供一般保证担保的反担保。此次超股权 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：福建甬金金属科技有限公司（以下简称"福建甬金"） 本次担保金额：甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次为福 建甬金向中国银行股份有限公司福安支行申请的借款按持股比例 70%提供最高 不超过人民币 14,000 万元（壹亿肆仟万元整）的连带责任保证担保。 已实际为上述被担保人提供的担保余额：截至本公告披露日，公司及子公 司向福建甬金提供的担保余额为 24,210 万元。 一、担保情况概述 甬金科技集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 （一）担保基本情况 因业务发展需要，公司与中国银行股份有限公司福安支行签署了《最高额保 证合同》（FJ9102024025-1），为控股子公司福建甬金的申请的借款按持股比例 70%提供最高不超过人民币14,000万元（壹 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于公司实际控制人收到《行政处罚事先告知书》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 10 月 20-24 日期间，甬金股份实际控制人、时任董事长虞纪群向公 司时任董事会秘书兼财务总监申素贞提出公司回购股份的想法；申素贞开展政策 咨询、方案设计等工作。 2022 年 10 月 25 日上午，虞纪群通过微信收到申素贞反馈公司回购股份具 有可行性，同意由相关专业人员制定具体方案。 甬金科技集团股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人曹佩凤女士于 2024 年 8 月 2 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下 发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 01120240030 号）。因其涉嫌内幕交易、短线交易，根据《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国 ...

| | | 甬金科技集团股份有限公司 关于"甬金转债"2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 甬金科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 13 日发行 的可转换公司债券将于 2024 年 12 月 13 日开始支付自 2023 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 12 日期间的利息。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款 的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3286 号"文核准，甬金科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 13 日公开发行了 1,000.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 万元，期限 6 年 （票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第 五年 2.50%、第六年 3.00%）。 经上海证券交易所"[2021]504 号"文同意， ...