2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-028 众望布艺股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,500,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0002 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长杨林山先生主持，采用现场投票和网络 投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号 1 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

乔珺女士担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的 资格和条件，乔珺女士简历见附件。 特此公告。 众望布艺股份有限公司监事会 2023 年 11 月 21 日 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-029 众望布艺股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 11 月 20 日召开职工代表 大会，经与会职工代表审议，会议决议如下： 一致同意选举乔珺女士为公司第三届监事会职工代表监事。 乔珺女士将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监 事共同组成公司第三届监事会，任期三年。 附：乔珺女士简历： 乔珺，女，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2005 年 8 月至 2021 年 2 月，历任山西 ...

关 于 国浩律师（杭州）事务所 众望布艺 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 众望布艺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：众望布艺股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受众望布艺股份有限公司（以 下简称公司）委托，指派律师列席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大 会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《众望布艺股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《众望布艺股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称《股东大会议事规则》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大 会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本 ...

众望布艺股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第 三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关 于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财 务总监的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，审阅了有关会议材 料，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，现就公司聘任高级管理人员的 相关事宜发表如下意见： 一、未发现本次聘任人员存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高 级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会认定为市场禁入或者禁入尚未解除的 情形，聘任人员具备任职资格和条件； 二、本次聘任的提名、审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定； 三、同意董事会聘任杨颖凡为公司董事会秘书；杨林山为公司总经理；姚文 花、莫卫鑫、杨颖凡为公司副总经理；张盈为公司财务总监。 (本页无正文,为《众望布艺股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员 的独立意见》签字页) 吴学友 众望布艺 ...

众望布艺股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证董事会工作的衔 接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，公司第三届董 事会第一次会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以现场表决方式即时召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事杨林山先生主持，本次会议 的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 一、 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举董事杨林山先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 ...

公司代码：605003 公司简称：众望布艺 众望布艺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江杭州 二零二三年十一月 众望布艺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 一、 公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 二、 公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 三、 各项议案内容 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加众望布艺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制 定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行《公司章程》中规定的职责。 股票代码：605003 第 2 页共 13 页 1、关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 2、关于独立董事津贴的议案 3、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 4、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 5、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案 众望布艺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥116,332,337.93, representing a year-over-year increase of 68.94%[6] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥18,017,411.19, up 117.98% compared to the same period last year[6] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.17, reflecting an increase of 112.50% year-over-year[7] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 334,950,208.20, an increase from CNY 317,078,749.85 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 5.9%[20] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 56,851,194.85, a decrease from CNY 80,217,891.20 in the same quarter of 2022, reflecting a decline of approximately 29.2%[21] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period decreased by 29.13% to ¥56,851,194.85 compared to the same period last year[6] - The company's operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥63,978,884.58, down 27.0% from ¥87,729,889.34 in the previous year[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,459,155,871.60, marking a 16.37% increase from the end of the previous year[7] - The total assets as of September 30, 2023, were CNY 1,459,155,871.60, up from CNY 1,253,892,690.99 at the end of 2022, representing a growth of approximately 16.4%[18] - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 316,501,025.31, compared to CNY 122,987,023.96 at the end of 2022, indicating a significant increase of about 157.5%[18] - The total liabilities increased to ¥327,936,403.24 in Q3 2023 from ¥125,279,624.19 in Q3 2022, indicating a significant rise[30] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥133,267,390.09, showing an increase of 28.67%[7] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 388,807,923.31, slightly up from CNY 388,018,741.04 in the same period of 2022[25] - Net cash flow from operating activities increased to CNY 133,267,390.09 in the first three quarters of 2023, compared to CNY 103,573,290.73 in 2022[26] - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were CNY 647,292,922.02, up from CNY 422,286,345.79 at the end of 2022, reflecting an increase of approximately 53.3%[16] - The company reported a cash and cash equivalents balance of ¥301,033,751.29 at the end of Q3 2023, compared to ¥79,975,625.33 at the end of Q3 2022, showing a substantial increase[35] Research and Development - Research and development expenses for the third quarter of 2023 amounted to CNY 16,327,251.10, compared to CNY 12,434,299.60 in the previous year, marking an increase of about 31%[21] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥15,559,416.12, up 25.5% from ¥12,371,968.40 in the same period of 2022[30] - The company’s financial performance indicates a need for strategic adjustments to address the decline in net profit while continuing to invest in research and development for future growth[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,676[12] - The largest shareholder, Hangzhou Zhongwang Industrial Co., Ltd., holds 73.35% of the shares[12] - The company’s total equity as of September 30, 2023, was CNY 1,142,654,846.29, slightly up from CNY 1,130,905,667.03 at the end of 2022, indicating a growth of about 1.6%[18] - The total equity as of the end of Q3 2023 was ¥1,124,459,888.15, compared to ¥1,113,499,712.05 at the end of Q3 2022, indicating a slight increase[30]

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-027 众望布艺股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-024 众望布艺股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 二、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 因公司第二届董事会任期将届满，公司董事会拟进行换届选举工作。同意提 名 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-025 众望布艺股份有限公司 | 法自主开展经营活动)。(分支机构经营 | 场所设在：杭州市临平区崇贤街道沿山 | | | --- | --- | --- | | 村水洪庙 | 号) | 1 | 除以上修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订后的《公司章程》全 文详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。最终 修订内容以市场监督管理部门核准为准。 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司章程指引》等相关法 律、法规的相关规定和要求，并结合众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，公司第二届董事会第十一次会议，2022 年度股东大会审议通过了关 于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，对《公司 章程》 ...