证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-015 众望布艺股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 三、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更备案的议案》 一、审议通过《2024 年半年度报告》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》及摘要。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《关于拟对外出租部分资产的议案》 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2024 年 7 月 26 日以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2024 年 7 月 16 日以 专人送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司董事审议，会议表决通过了如 ...

2024 年半年度报告 公司代码：605003 公司简称：众望布艺 众望布艺股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 128 2024 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论 与分析"中"五、其他披露事项"的"（一）可能面对的风险"。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 128 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨林山、主管会计工作负责人张盈及会计机构负责人（会计主管人员 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-016 众望布艺股份有限公司 关于拟对外出租部分资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 为优化资源配置，提高资产使用效益，实现资产的最大化利用，公司拟以市 场化招租方式，对位于浙江省杭州市临平区崇贤街道水洪庙 1 号的老厂区部分厂 房（以下简称"租赁标的"）进行对外出租。 有效期自公司董事会审议通过之日起生效。 四、交易目的及对公司的影响 本次租赁安排旨在提升资产使用效率，公司将通过市场化方式招租，对自有 物业进行租赁。公司将根据周边市场行情和招租条件确定合理的出租价格，能够 有效为公司带来稳定的租金收益，对公司未来的财务状况产生积极影响。本次对 外出租行为不存在任何损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。 二、交易对方的基本情况 因本次租赁事项采取市场化方式招租，目前尚不能确定承租方。本次对外出 租闲置厂房的租赁价格参照周边市场行情和招租条件，具体以实际签订的租赁合 同为准。 三、租赁标的的基本情况 本次公司拟对 ...

2024 年 7 月 众望布艺股份有限公司章程 第一章 总则 众望布艺股份有限公司章程 众望布艺股份有限公司 章 程 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称 "《党章》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由原众望控股 集团有限公司整体变更发起设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照记载统一 社会信用代码为 913301101438971341。 第三条 公司于 2020 年 6 月 29 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2020 年 9 月 8 日在上海证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：中文名称：众望布艺股份有限公司 英文名称：Zhongwang Fabric Co.,Ltd. 第五条 公司住所：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号，邮政编码：311100。 第六条 公 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-018 众望布艺股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-014 众望布艺股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2024 年 7 月 26 日以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2024 年 7 月 16 日以 专人送达方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 公司监事会主席蒋小琴女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： （3）公司 2024 年半年度报告编制过程中，未发现本公司参与编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 一、审议通过《2024 年半年度报告》 （4）监事会保证公司 2024 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其 中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：同意 3 票，反对 0 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-017 众望布艺股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 最终修订的《公司章程》以最终在浙江省市场监督管理局备案的版本为准。 本次修订尚须提交公司股东大会审议。 特此公告。 众望布艺股份有限公司董事会 2024 年 7 月 30 日 根据新修订的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市 公司章程指引》等相关法律、法规的相关规定和要求，并结合众望布艺股份有限 公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第三届董事 会第三次会议，审议通过了对《众望布艺股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）部分条款的修订。 具体修订内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十四条 本公司经营范围为：一般项 | 第十四条 本公司经营范围为：一般项 | ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-013 众望布艺股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.41 元 相关日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 110,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.41 元（含税），共计派发现金红利 45,100,000.00 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/18 | － | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 四、 分配实施办法 | 股份类别 | 股权登记日 ...

请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 深耕美国市场，加快全球化布局脚步 公司长期或将受益于产能布局全球化和市场销售全球化，考虑到短期内公 司处于产能扩张阶段及国内外布艺市场竞争日趋激烈，我们调整盈利预测， 预计公司 24-26 年归母净利分别为 0.91/1.03/1.18 亿元（24-25 年前值分别 为 1.10/1.26 亿元），EPS 分别为 0.83/0.94/1.07 元/股，对应 PE 分别为 21/18/16X。 | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

2023 年年度股东大会之法律意见书 致：众望布艺股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受众望布艺股份有限公司（以 下简称公司）委托，指派律师列席公司 2023 年年度股东大会（以下简称本次股 东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《众望布艺股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《众望布艺股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称《股东大会议事规则》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提 供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股 东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有 ...