证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-024 众望布艺股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、 新增或废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，全票审议通过《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订、新增或废止公司部分治理制度的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的依据及说明 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》 规定的监事会职权，不会影响 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-025 众望布艺股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于董事会秘书辞职情况 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事会秘 书杨颖凡女士的书面辞职报告，杨颖凡女士因工作内容调整原因辞去公司董事会 秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，杨颖凡女士将继续担任 公司副总经理职务。 （一）提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任 | 离任时间 | | 原定任期 | | 离任原因 | 是否继续在 上市公司及 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 职务 | | | 到期日 | | | 其控股子公 | 毕的公开 | | | | | | | | | 司任职 | 承诺 | | 杨颖凡 | 董事会 | 2025 年 | 10 | 2026 年 | 11 | 工作内容 | 是 | 否 | ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-026 众望布艺股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号 1 楼会议室 股东大会召开日期：2025年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 11 日 至2025 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-023 众望布艺股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 （2）公司 2025 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券 交易所的有关规定，公允地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果 等事项。 （3）公司 2025 年第三季度报告编制过程中，未发现本公司参与编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 （4）监事会保证公司 2025 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整， 其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2025 年 10 月 21 日以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2025 年 ...

众望布艺股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 21 日以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 15 日 以邮件送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-022 同意聘任鲍航先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 二 ...

Core Insights - The company, Zhongwang Fabric (605003), reported a decline in both revenue and net profit for the third quarter of 2025, indicating potential challenges in its financial performance [1] Financial Performance - The third quarter revenue was 134 million yuan, a year-on-year decrease of 0.98% [1] - The net profit for the third quarter was 18.944 million yuan, down 8.69% year-on-year [1] - For the first three quarters, the total revenue reached 373 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 3.04% [1] - The net profit for the first three quarters was 52.3993 million yuan, which represents a significant year-on-year decrease of 22.47% [1] - The basic earnings per share stood at 0.48 yuan [1]

众望布艺股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 众望布艺股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 134,206,880.14 | -0.98 | 373,44 ...

格隆汇10月22日丨众望布艺(605003.SH)公布，公司前三季度营业收入3.73亿元，同比下降3.04%；归属 于上市公司股东的净利润5239.93万元，同比下降22.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润4277万元，同比下降33.73%；基本每股收益0.48元。 ...

众望布艺股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强众望布艺股份有限公司（以下简称公司）内部控制，促进公 司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对子公司的管理控制，规范 子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《众望布艺股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司投资的控股子公司。 "控股子公司"是指公司持有其 50%以上的股权，或者持股 50%以下但能够 决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的具 有独立法人资格的公司。 第二章 控股子公司管理的基本原则 第三条 公司作为出资人，依据中国证监会和上海证券交易所对上市公司规 范运作和法人治理结构的要求，以股东或控制人的身份行使对控股子公司的重大 事项监督管理，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权力。 各控股子公司必须遵循公司的相关规定。 第四条 公司对控股子公司进行统一管理，建立有效 ...

众望布艺股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强对公司的内部监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算 和生产经营符合国家各项法律法规要求，维护包括中小投资者的所有股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《审计署关于内部 审计工作的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件和《众望布艺股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及内控制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制 相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 审计机构与审计人员 第五条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员全部由董事组成， 其中独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第六条 在公司董事会审计委员会下设立内部审计部，内部审计部是公司的 内部审计机构,对董事会审计委员会负责，向审计 ...