众望布艺股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 本制度所指"尚未以合法方式公开"，是指公司尚未在中国证券监督管理委 员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公告。 第四条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。董事会是公司对外报送信 息的管理机构。董事长是公司对外报送信 息管理工作的第一责任人，董事会秘 书具体负责公司对外报送信息的管理工作，公司证券事务部负责协助董事会秘 书做好对外报送信息的日常管理工作。公司对外报送信息须经董事会秘书审核批 准。 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员须遵守信息披露相关法 律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告以及 重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第二章 对外信息报送及使用管理 第六条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告 编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不 得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包 括但不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研、座谈、接受媒体采访等 方式。 第七条 公司在定期报告披露前，不得向无法律法规依 ...

众望布艺股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善众望布艺股份有限公司（以下简称公司）治理结构，提高 公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《众 望布艺股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政 法规、规范性文件的规定，公司特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，在董事会授权的范围内 独立行使职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司应当为战略委员会提供必要的工作条件。战略委员会履行职 责时，公司相关部门应当给予配合。 第八条 战略委员会成员连续 2 次未能亲自出席委员会会议，也未能以书 面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当 建议董事会予以撤换。 第九条 战略委员会行使下列主要职责： 第三章 战略委员会的职责 第二章 战略委员会的产生与组成 第四条 战略委员会有 3 名成员组成，设召集人 1 名。 第五条 战略委员会成员由董事组成。 第六条 战略委员会成员由董事会选举产生。召集人由独立 ...

众望布艺股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护众望布艺股份有限公司（以下简称公司）及股东的合法权益， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《众望布艺股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家相关法律、行政法规的规定，制 订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： （一）董事人 ...

众望布艺股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强众望布艺股份有限公司（以下简称公司）与投资者 和潜在投资者（以下统称投资者）之间的有效沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》等法律法规、规范性文件及《众望布艺股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投 资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资 ...

众望布艺股份有限公司 防止控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东或者实际控制人及其他关联方（以下简称控 股股东、实际控制人及关联方）占用众望布艺股份有限公司（以下简称公司）资 金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，维护公司的独 立性，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《众望布 艺股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东、实际 控制人及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代控股股东、 实际控制人及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或者间接拆借给控 股股东、实际控制人及关联方资金，为控股股东、实际控制人及关联方承担担保 责任而形成的债权，以及其他在没有商品和劳务提供的情况下给控股股东、实际 控制人及关联方使用的资金。 第四条 纳入公司合并会计报表范围的子公司（以下简称"子 ...

众望布艺股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范众望布艺股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、改 聘）对 公司进行审计的会计师事务所的行为，提升审计质量，维护公司和全体股东 的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及 《众望布艺股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或者解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同 意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在审计委员会、董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审 计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得干预审计委员会、董事会及股东会 独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体 ...

第一章 总 则 第一条 为规范众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》及（以下简称《上市规则》）其他相关 法律、法规、规范性文件和《众望布艺股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 众望布艺股份有限公司 信息披露管理制度 2.按照国家有关法律、法规和《上市规则》规定的临时报告信息披露时限及 时公告； 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 3.按照国家有关法律、法规和《上市规则》规定的临时报告信息披露时限及 向上海证券交易所报告。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的披露 方式向社会公众公布前述的信息，并送达监管部门备案。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 ...

众望布艺股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善众望布艺股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董事会 对管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《众望布艺股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规、规 范性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，在董事会授权的范围内 独立行使职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和 良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并 提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职 责时，公司相关部门应当给予配合。 公司内部审计部门为审计委员会的日常执行机构。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会有 3 名成员组成，设召集人 1 ...

众望布艺股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律法规、行政规章和《众望布艺股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。独立董事专门会议对所议事项 进行独立研讨，并且形成书面讨论意见。 第二章 专门会议的职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方 ...

众望布艺股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | | ਨੇ | | --- | --- | | | | | | | | | | 众望布艺股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由原众望控股 集团有限公司整体变更发起设立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照记载统 一社会信用代码为 913301101438971341。 第三条 公司于 2020 年 6 月 29 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2020 年 9 月 8 日在上海证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：中文名称：众望布艺股份有限公司 英文名称：Zhongwang FabricCo.,Ltd. 第五条 公司住所：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号，邮政编码： 311100。 第六 ...