众望布艺股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 21 日以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 15 日 以邮件送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-022 同意聘任鲍航先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 二 ...

Core Insights - The company, Zhongwang Fabric (605003), reported a decline in both revenue and net profit for the third quarter of 2025, indicating potential challenges in its financial performance [1] Financial Performance - The third quarter revenue was 134 million yuan, a year-on-year decrease of 0.98% [1] - The net profit for the third quarter was 18.944 million yuan, down 8.69% year-on-year [1] - For the first three quarters, the total revenue reached 373 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 3.04% [1] - The net profit for the first three quarters was 52.3993 million yuan, which represents a significant year-on-year decrease of 22.47% [1] - The basic earnings per share stood at 0.48 yuan [1]

众望布艺股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 众望布艺股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 134,206,880.14 | -0.98 | 373,44 ...

格隆汇10月22日丨众望布艺(605003.SH)公布，公司前三季度营业收入3.73亿元，同比下降3.04%；归属 于上市公司股东的净利润5239.93万元，同比下降22.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润4277万元，同比下降33.73%；基本每股收益0.48元。 ...

众望布艺股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强众望布艺股份有限公司（以下简称公司）内部控制，促进公 司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对子公司的管理控制，规范 子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《众望布艺股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司投资的控股子公司。 "控股子公司"是指公司持有其 50%以上的股权，或者持股 50%以下但能够 决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的具 有独立法人资格的公司。 第二章 控股子公司管理的基本原则 第三条 公司作为出资人，依据中国证监会和上海证券交易所对上市公司规 范运作和法人治理结构的要求，以股东或控制人的身份行使对控股子公司的重大 事项监督管理，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权力。 各控股子公司必须遵循公司的相关规定。 第四条 公司对控股子公司进行统一管理，建立有效 ...

众望布艺股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强对公司的内部监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算 和生产经营符合国家各项法律法规要求，维护包括中小投资者的所有股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《审计署关于内部 审计工作的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件和《众望布艺股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及内控制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制 相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 审计机构与审计人员 第五条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员全部由董事组成， 其中独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第六条 在公司董事会审计委员会下设立内部审计部，内部审计部是公司的 内部审计机构,对董事会审计委员会负责，向审计 ...

第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）和《众望布艺股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及相关法律、法规与政策，为进一步完 善众望布艺股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构，强化对内部董事及 管理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人利益，提升公司的规范运作水 平，特制定本制度。 众望布艺股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 ...

（四）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东及其一致行动人； 第一章 总 则 第一条 为规范众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，规范披露 信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《众望布艺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合本公司实际，特制定本制度。 众望布艺股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司生产经营、资产等产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义 务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事长、总经理和董 事会秘书报告，并由董事会秘书及时向董事会、审计委员会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及分公司、子公司、参股公司。本制度所称"信 息报告人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门以及各子/分公司的负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （二）与公司收 ...

众望布艺股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 本制度制定的目的为进一步规范众望布艺股份有限公司（以下简 称公司）关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、 公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联 方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则。 第二条 本制度的制定依据为《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、行政法规、规范性 文件以及《众望布艺股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担 任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及 控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及 ...

众望布艺股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善众望布艺股份有限公司（以下简称公司）内幕信息管 理行为，加强公司内幕信息保密、内幕信息知情人的登记和报送备案等工作，维 护信息披露的"公开、公平、公正"原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律法 规、规范性文件、交易所业务规则以及《众望布艺股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会秘书负责公司内幕信息 及知情人登记备案管理。公司证券事务部为内幕信息登记备案工作的日常工作部 门。 未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉 及公司内幕信息及信息披露的内容。 第三条 内幕信息知情人做好内幕信息的保密工作，不得泄露内幕信息，不 得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 公司各部门、各子公司需按照本制度规定 ...