证券代码：605003 证券简称：众望布艺 众望布艺股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------|------------------------------------------|----------------| | | R 特定对象调研 | £ 分析师会议 | | 投资者关 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 系活动类 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 别 | □ 现场参观 | □ 一对一沟通 | | | □ 其他 | | | | 华创证券 刘一怡、周星宇 | | | | 农银汇理 周宇 | | | | 光大资管 何伟 | | | 参与单位 | 正圆投资 黄志豪 | | | 名称及人 | 甬兴资管 秦庆 | | | 员 | 长江自营 李昊明 | | | | 西部利得 林静 | | | | 东方自营 王树娟 | | | | 中泰资管 陈佳玲 | | | 时间 | 2024 年 11 月 11 日上午 10： | 00 | | 会议方式 | 电话会议 | | | --- | --- | |-------------------|- ...

公司报告 | 季报点评 客户及制造优势突出 公司发布三季报 公司 24Q3 收入 1.4 亿同增 16.5%，归母净利润 0.21 亿同增 15%，扣非后归 母净利润 0.2 亿同增 10%；24Q1-3 收入 3.9 亿同增 15%，归母净利润 0.7 亿同增 19%，扣非后归母净利润 0.6 亿同增 22%。 24Q1-3 公司毛利率 35.5%同增 2.1pct；净利率 17.6%同增约 0.6pct。 设计研发及制造工艺优势突出 一直以来公司秉承工匠精神，注重时尚敏锐性的培养，提升产品设计研发 能力。作为行业内较早开始自主设计的布艺企业，公司拥有实力强大、引 领行业、专业结构合理设计研发团队，团队成员具有多年设计研发经验、 丰富的专业知识和前沿的时尚敏锐性。 公司已全面、系统地对设计过程中的各关键点进行把控。做到对流行趋势 的精准把握，对消费偏好理解和应用；根据行业经验以及对市场需求的预 估，确定设计创意主题和创意设计目标。 经过多年发展，公司在布艺产品生产方面积累丰富经验，建立纺纱、织造、 后整理完整产业链，整体制造工艺在行业内处于先进水平。公司拥有几百 台从德国、比利时、意大利等地进口的织造设备和 ...

一、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为： 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-021 众望布艺股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 22 日以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 16 日 以邮件送达方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席蒋小琴女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 特此公告。 众望布艺股份有限公司监事会 2024 年 10 月 24 日 （1）公司 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-023 众望布艺股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召开第 三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董 事会同意聘任徐丹露女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履 行相应职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 徐丹露女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，具备履 行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗 位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规的规定。 证券事务代表联系方式如下： 办公及通讯地址：浙江省杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号 2024 年 10 月 24 日 附件： 徐丹露女士简历 联系电话：0571-86172330 传真号码：0571-86172330 电子邮箱：zw ...

众望布艺股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-022 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 22 日以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 16 日 以邮件送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 同意聘任徐丹露女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至 第三届董事会任期届满之日止 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥135,541,861.90, representing a year-on-year increase of 16.51%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥20,747,053.22, reflecting a growth of 15.15% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥19,370,142.36, with a year-on-year increase of 9.99%[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.19, an increase of 11.76% year-on-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 385,149,499.81, an increase of 14.8% compared to CNY 334,950,208.20 in the same period of 2023[14] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 67,581,455.94, representing a 18.9% increase from CNY 56,851,194.85 in the same period of 2023[15] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was CNY 67,567,543.57, an increase from CNY 56,849,179.26 in Q3 2023, representing a growth of approximately 18.5%[16] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.61, up from CNY 0.52 in Q3 2023, indicating a year-over-year increase of 17.3%[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,537,836,395.49, showing a decrease of 2.93% from the end of the previous year[3] - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥1,421,926,921.82, which is an increase of 1.61% compared to the end of the previous year[3] - The company's total liabilities decreased to CNY 115,909,473.67 from CNY 184,724,075.62 year-over-year, a reduction of approximately 37.3%[12] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,421,926,921.82, up from CNY 1,399,459,378.25, reflecting a growth of 1.6%[13] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥35,318,366.41, which decreased by 73.50% year-on-year[7] - Cash inflows from operating activities for the first nine months of 2024 totaled CNY 419,782,821.80, compared to CNY 388,807,923.31 in the same period of 2023, reflecting an increase of about 7.9%[18] - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 35,318,366.41, down from CNY 133,267,390.09 in the first nine months of 2023, showing a decline of approximately 73.5%[18] - Cash outflows from operating activities for the first nine months of 2024 amounted to CNY 384,464,455.39, compared to CNY 255,540,533.22 in the same period of 2023, an increase of about 50.4%[18] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were CNY 71,096,245.94, down from CNY 321,673,388.06 at the end of Q3 2023, indicating a decrease of approximately 77.9%[18] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -CNY 333,611,556.36 in the first nine months of 2024, contrasting with an increase of CNY 272,714,951.10 in the same period of 2023[18] Investments and Expenses - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 14,570,924.72, a decrease of 10.8% compared to CNY 16,327,251.10 in the same period of 2023[14] - The company reported a financial asset disposal gain of CNY 3,086,170.12, compared to a loss of CNY 519,914.17 in the previous year[15] - The net cash flow from investing activities for the first nine months of 2024 was -CNY 324,945,276.21, a significant decrease from CNY 183,474,885.85 in the same period of 2023[18] - Cash outflows for investing activities in the first nine months of 2024 were CNY 671,067,849.03, compared to CNY 195,651,028.87 in the same period of 2023, reflecting an increase of approximately 242.5%[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 5,506[8] - The largest shareholder, Hangzhou Zhongwang Industrial Co., Ltd., holds 80,684,596 shares, accounting for 73.35% of the total shares[8] - The company has no significant changes in the shareholding structure among the top shareholders[9] - There are no significant related party transactions among the major shareholders[9] Future Outlook - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[12]

国浩律师(杭州) 事务所 关 于 众望布艺股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:众望布艺股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所 众望布艺 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师(杭州)事务所(以下简称本所)接受众望布艺股份有限公司(以 下简称公司) 委托,指派律师列席公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称 本次股东大会),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）、《上市公司治理准则》(以下简称《治理准则》)和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》(以下简称《规范运 作指引》)等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《众望布艺股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《众望布艺股份有限公司股东大会议 事规则》(以下简称《股东大会议事规则》)的规定,就本次股东大会的召集、 召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。 为 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-020 众望布艺股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号 1 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 58 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 83,643,325 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-019 众望布艺股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告 韩雯女士在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对韩雯女士任 职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。公司董事会将根据《上海证券交易所 股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职 务，协助公司董事会秘书开展工作。 特此公告。 众望布艺股份有限公司董事会 2024 年 8 月 1 日 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券事务 代表韩雯女士的书面辞呈，韩雯女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职 务。 韩雯女士的书面辞呈自送达董事会之日起生效。韩雯女士辞职后将不再担任 公司任何职务，其所负责的相关工作已进行良好交接，其辞职不会影响公司相关 工作的正常开展。 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江杭州 目 录 公司代码：605003 公司简称：众望布艺 众望布艺股份有限公司 二零二四年八月 众望布艺股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 二、公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 三、各项议案内容 1、关于修订《公司章程》并办理工商变更备案的议案 股票代码：605003 第 2 页共 6 页 众望布艺股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 众望布艺股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加众望布艺股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制 定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行《公司章程》中规定的职责。 二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡，身份证或法人单位证明以及授权委 托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席 ...