第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）和《众望布艺股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及相关法律、法规与政策，为进一步完 善众望布艺股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构，强化对内部董事及 管理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人利益，提升公司的规范运作水 平，特制定本制度。 众望布艺股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 ...

（四）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东及其一致行动人； 第一章 总 则 第一条 为规范众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，规范披露 信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《众望布艺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合本公司实际，特制定本制度。 众望布艺股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司生产经营、资产等产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义 务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事长、总经理和董 事会秘书报告，并由董事会秘书及时向董事会、审计委员会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及分公司、子公司、参股公司。本制度所称"信 息报告人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门以及各子/分公司的负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （二）与公司收 ...

众望布艺股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 本制度制定的目的为进一步规范众望布艺股份有限公司（以下简 称公司）关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、 公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联 方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则。 第二条 本制度的制定依据为《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、行政法规、规范性 文件以及《众望布艺股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担 任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及 控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及 ...

众望布艺股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理及其他高级管理人员的职责，保障总经理高效、协 调、规范地行使职权，保障公司、股东、债权人、职工的合法权益，促进公司生 产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》和《众望布艺股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制订本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公 司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括：副总经理、财务负责人、董 事会秘书。 第二章 总经理的任免 （二）具有大专以上学历或者中级以上专业技术职称，五年以上经营管理经 验，熟悉经营业务和有关经济法律法规，胜任经营管理工作； （三）具有较强的组织领导能力，知人善任，勤勉尽责，有民主作风、实干 精神和开拓意识； 第八条 其他高级管理人员应具备以下条件： - 1 - （一）具有优良的个人品质、职业操守和敬业精神； （二）具有大专以上学历和中级以上专业技术职务； 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或者解聘；副总经理、财务 负责人由总经理提名，董事会聘任或者解聘；董事会秘书由董事长 ...

众望布艺股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 本制度所指"尚未以合法方式公开"，是指公司尚未在中国证券监督管理委 员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公告。 第四条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。董事会是公司对外报送信 息的管理机构。董事长是公司对外报送信 息管理工作的第一责任人，董事会秘 书具体负责公司对外报送信息的管理工作，公司证券事务部负责协助董事会秘 书做好对外报送信息的日常管理工作。公司对外报送信息须经董事会秘书审核批 准。 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员须遵守信息披露相关法 律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告以及 重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第二章 对外信息报送及使用管理 第六条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告 编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不 得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包 括但不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研、座谈、接受媒体采访等 方式。 第七条 公司在定期报告披露前，不得向无法律法规依 ...

众望布艺股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善众望布艺股份有限公司（以下简称公司）内幕信息管 理行为，加强公司内幕信息保密、内幕信息知情人的登记和报送备案等工作，维 护信息披露的"公开、公平、公正"原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律法 规、规范性文件、交易所业务规则以及《众望布艺股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会秘书负责公司内幕信息 及知情人登记备案管理。公司证券事务部为内幕信息登记备案工作的日常工作部 门。 未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉 及公司内幕信息及信息披露的内容。 第三条 内幕信息知情人做好内幕信息的保密工作，不得泄露内幕信息，不 得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 公司各部门、各子公司需按照本制度规定 ...

众望布艺股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护众望布艺股份有限公司（以下简称公司）及股东的合法权益， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《众望布艺股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家相关法律、行政法规的规定，制 订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： （一）董事人 ...

众望布艺股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善众望布艺股份有限公司（以下简称公司）治理结构，提高 公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《众 望布艺股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政 法规、规范性文件的规定，公司特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，在董事会授权的范围内 独立行使职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司应当为战略委员会提供必要的工作条件。战略委员会履行职 责时，公司相关部门应当给予配合。 第八条 战略委员会成员连续 2 次未能亲自出席委员会会议，也未能以书 面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当 建议董事会予以撤换。 第九条 战略委员会行使下列主要职责： 第三章 战略委员会的职责 第二章 战略委员会的产生与组成 第四条 战略委员会有 3 名成员组成，设召集人 1 名。 第五条 战略委员会成员由董事组成。 第六条 战略委员会成员由董事会选举产生。召集人由独立 ...

第一章 总 则 第一条 为规范众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》及（以下简称《上市规则》）其他相关 法律、法规、规范性文件和《众望布艺股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 众望布艺股份有限公司 信息披露管理制度 2.按照国家有关法律、法规和《上市规则》规定的临时报告信息披露时限及 时公告； 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 3.按照国家有关法律、法规和《上市规则》规定的临时报告信息披露时限及 向上海证券交易所报告。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的披露 方式向社会公众公布前述的信息，并送达监管部门备案。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 ...

众望布艺股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强众望布艺股份有限公司（以下简称公司）与投资者 和潜在投资者（以下统称投资者）之间的有效沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》等法律法规、规范性文件及《众望布艺股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投 资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资 ...