证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-012 众望布艺股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长杨林山先生主持，采用现场投票和网络 投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号 1 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,615,000 ...

公司代码：605003 公司简称：众望布艺 众望布艺股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江杭州 二零二四年五月 众望布艺股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 一、 公司 2023 年年度股东大会会议须知 二、 公司 2023 年年度股东大会会议议程 三、 各项议案内容 8、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 1、2023年度董事会工作报告 2、2023年度监事会工作报告 3、2023年度财务决算报告 4、2023年度利润分配预案 5、2023年年度报告 6、关于续聘2024年度审计机构的议案 7、关于确认2023年度非独立董事、监事薪酬的议案 9、关于公司2024年度综合授信的议案 10、关于变更修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 股票代码：605003 第 2 页共 26 页 众望布艺股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 众望布艺股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加众望布艺股份有限公司 2023 年年度股东大会。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 众望布艺股份有限公司 投资者关系活动记录表 □ 特定对象调研 £ 分析师会议 □ 媒体采访 ☑ 业绩说明会 投资者关 系活动类 □ 新闻发布会 □ 路演活动 别 □ 现场参观 □ 一对一沟通 □ 其他 参与单位 名称及人 投资者 员 时间 2024年4月26日 ...

2024 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 ☐适应 √不适用 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 众望布艺股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 115,141,007.23 | | 9.68 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 23,465,305.36 | | 35.48 | 1 / 11 2024 年第一季度报告 | 归属于上市公司股东 ...

众望布艺股份有限公司章程 众望布艺股份有限公司 众望布艺股份有限公司章程 章 程 2023 年 10 月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由原众望控股 集团有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照记载统一 社会信用代码为 913301101438971341。 第三条 公司于 2020 年 6 月 29 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2020 年 9 月 8 日在上海证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：中文名称：众望布艺股份有限公司 英文名称：Zhongwang Fabric Co.,Ltd. 第五条 公司住所：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号，邮政编码： 311100。 第六条 公司注册资本为人民币 11,000 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 ...

众望布艺股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件和众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董 事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，现任董事会审计委 员会（以下简称"审委会"）全体成员就 2023 年度履职情况作如下报告。 2023 年 11 月 20 日，公司董事会及专门委员会完成了换届选举，公司第三 届董事会审计委员会由独立董事吴学友先生、独立董事李兴建先生及独立董事吕 晓红女士组成，其中会计专业人士吴学友先生担任召集人。 公司审计委员会成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作 经验，其人员构成符合相关监管要求和公司规定。 二、审委会会议召开情况 2023 年，审委会共召开 4 次会议，没有否决议案，具体如下： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 2023-02-01 | 年第四季度内部审计报告》 1、审议《2022 | 所有议案均审议 | | | 2、审议《2023 年内部审计计划》 | 通过 | | 20 ...

众望布艺股份有限公司 独立董事年度述职报告 吕晓红,女,1974年9月出生,本科学历。现任浙江天册律 师事务所律师、合伙人、杭州福恩股份有限公司、浙江帅丰电 器股份有限公司独立董事。2023年11月起任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况 报告期内,作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独 立董事以外的任何职务,本人及直系亲属、主要社会关系均未 在公司或其附属企业任职,亦不存在为公司及其控股股东或者 其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形,不存 在妨碍本人进行独立客观判断的情形,亦不存在违反《上市公 l 司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求 的情形。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会情况 (吕晓红) 作为众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的要 求,本人能够切实履行独立董事职责,充分发挥独立董事作 用,行使独立董事权利,参与公司重大事项的决策,有效维护 了公司整体利益和全体股东,特 ...

众望布艺股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善众望布艺股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律法规、行政规章和《众望布艺股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》)的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。公司应当不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通知全体独立董事。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第五条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司章程指引》等相关法 律、法规的相关规定和要求，并结合众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，对《公 司章程》部分条款进行修订。此议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-009 众望布艺股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 具体修订内容如下： | | --- | | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一百二十七条 | 公 司 设 总 经 理 1 | 第一百二十七条 公 司 设 总 经 理 1 | | 名，由董事会聘任或解聘。 | | 名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司设副总经理 ...

众望布艺股份有限公司审计委员会 对受聘会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）作为公司2023年 度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下。 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2022年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 38.63亿元 | | | | 审计业务收入 35.41亿元 | | | | 证券业务收入 21.15亿元 | | | ...