长华控股集团股份有限公司 章程 2023 年 12 月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 独立董事 | 23 | | 第三节 | 董事会 | 29 | | 第四节 | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 38 | | 第七章 监事会 | | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监 ...

长华控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经营层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《长华控股集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司设独立董事： （一）独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 （二）独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受侵害。 （三）独立董事应当独立履行职责，不受公司、公司主要股东、 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2023-053 长华控股集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日（星 期三）下午 15:00-16:00 通过"价值在线"（www.ir-online.cn）以网络互动的 方式召开了 2023 年第三季度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、说明会召开情况 公司已于 2023 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指 定媒体披露了《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号： 2023-051），并设置征集提问环节。 2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 15:00-16:00，公司在"价值在线" （www.ir-online.cn）以网络互动的方式召开了 2023 年第三季度业绩说明会。 公司副董事长、总经理兼代行财务负责人职责王庆先生，独立董 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2023-052 长华控股集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次委托理财情况 | 受托方 | 委托理财金额 | 产品名称 | 委托理财 | | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | | 期限 | | 浙商银行股份有限公司 | 3,000 | 浙商银行单位结构性存款 | 91天 | | | | (产品代码：EEQ23021DT) | | | 浙商银行股份有限公司 | 3,000 | 浙商银行单位结构性存款 | 91天 | | | | (产品代码：EEQ23021UT) | | 履行的审议程序：2023 年 3 月 22 日，长华控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 为提高募集资金的使用效率、降低公司财务费用、 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2023-051 长华控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年第三季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2023 年 11 月 29 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 在 " 价 值 在 线 " 1 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （www.ir-online.cn）召开 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 ...

长华控股集团股份有限公司全资子公司武汉长华长源汽车零部件有限公司 （以下简称"武汉长源"）于近日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组 办公室签发的《对湖北省认定机构 2023 年认定报备的第三批高新技术企业进行 备案的公告》，武汉长源通过了高新技术企业的重新认定。证书编号为： GR202342001856，发证日期：2023 年 10 月 26 日，有效期三年。 本次认定系武汉长源原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据 国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，武汉长源自本次通过高新技术企 业认定后连续三年（2023 年至 2025 年）可继续享受国家关于高新技术企业的 税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 长华控股集团股份有限公司董事会 证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2023-050 长华控股集团股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 14 日 ...

名称：长华控股集团股份有限公司 统一社会信用代码：91330282144780309G 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2023-049 长华控股集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 8 月 16 日、 2023 年 8 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会、第二届董事会第十六次会 议，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》和《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分中有 3 名 激励对象已离职，公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 35,000 股 限制性股票做回购注销处理。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券 交易所网站（www.sse. ...

回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相 关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予的 3 名激励对象已离职，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制 性股票共计 35,000 股。 证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2023-048 长华控股集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 35,000 股 | 35,000 股 | 2023-11-02 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （一）2023 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监 事会第十四次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未 ...

上海市锦天城律师事务所 关于长华控股集团股份有限公司 实施回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 关于长华控股集团股份有限公司 实施回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致:长华控股集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受长华控股 集团股份有限公司(以下简称"公司"或"长华集团")的委托,担任公司"2022 年限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》")等有关法律法规的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神,为公司本次实施回购注销部分限制性股票相关事项出具本法律 意见书。 声明 1、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办 ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue reached ¥651,188,951.16, an increase of 27.09% year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥33,064,297.00, a decrease of 8.66% compared to the same period last year[5] - Basic earnings per share for the quarter was ¥0.07, down 12.50% year-over-year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,600,435,957.63, a 25.3% increase from ¥1,276,299,776.00 in the same period of 2022[18] - Total operating costs increased to ¥1,555,501,864.33, up 27.0% from ¥1,226,703,479.91 year-over-year[18] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥57,068,368.17, a decrease of 14.2% compared to ¥66,506,027.03 in the third quarter of 2022[20] - Total profit for Q3 2023 was CNY 32,708,808.28, down from CNY 37,887,317.21, indicating a decrease of about 13.0% year-over-year[30] - The company reported a total profit of ¥52,705,085.10 for the third quarter of 2023, down from ¥66,416,826.91 in the same quarter of 2022[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,320,817,249.70, a decrease of 2.52% from the end of the previous year[6] - The company's current assets totaled RMB 1,288,229,008.50, down from RMB 1,526,951,793.70 at the end of 2022, indicating a decrease of about 15.6%[14] - The company's total liabilities were RMB 660,793,341.16, down from RMB 778,106,654.07, showing a reduction of about 15.1%[16] - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to 2,378,208,596.96 RMB, an increase from 2,315,878,924.33 RMB at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 2.7%[26][28] - The company's total liabilities increased to 265,534,962.75 RMB as of September 30, 2023, compared to 210,365,053.59 RMB at the end of 2022, marking an increase of about 26.2%[28] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥108,252,802.29, an increase of 17.39%[6] - Cash inflow from investment activities totaled ¥157,166,885.66, compared to ¥53,369,474.78 in the first three quarters of 2022[23] - Net cash flow from investment activities was -¥304,211,450.17, an improvement from -¥526,715,395.75 in the same period of 2022[23] - In Q3 2023, the company reported a net cash flow from financing activities of -56,728,660.24 RMB, a significant decrease compared to 655,203,703.62 RMB in the same period last year[24] - The company reported a total cash inflow from financing activities of CNY 80,000,000.00 in the first nine months of 2023, significantly lower than CNY 865,663,668.51 in the same period last year[33] - The company experienced a decrease in the cash flow from operating activities, with total cash inflows of CNY 327,275,402.38 compared to CNY 431,785,913.49 in the previous year[33] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,666[10] - Major shareholder Wang Chang holds 48.10% of the shares, while Wang Qing holds 20.61%[10] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥72,442,065.23, up 7.5% from ¥67,578,056.05 in the same period of 2022[19] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were 23,394,362.46 RMB, compared to 18,023,564.44 RMB in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 29.8%[29] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[4] - The company has not provided any specific guidance or outlook for future performance in the available documents[12] - The company's total assets impairment loss for Q3 2023 was CNY 2,615,185.11, a decrease from CNY 3,955,951.11 in the same period last year[30] - The company's inventory rose to RMB 573,505,285.70 from RMB 521,690,872.75, marking an increase of about 9.9%[14] - The company's inventory as of September 30, 2023, was 72,561,661.01 RMB, an increase from 68,766,175.67 RMB at the end of 2022, indicating a rise of about 4.1%[26]