证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-014 长华控股集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理金额：长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟使用不超过人民币 3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。 投资品种：安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于银行理财产 品、券商理财产品及其他金融类产品。 本次现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司可在上述 额度及期限内滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会 议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进 行现金管理的议案》，董事会授权公司董事长在批准的现金管理额度、投资的产 品品种和现金管理期限内行使该项决策权，具体执行事项由公司管理层组织相关 部门实施。 一、拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的概况 1、现金管理的目的：公司及其子公司在确保经营状 ...

长华控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《长华控股集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《长华控股集团股份有限公司董事会议事规则》等 相关规定，科学、审慎、认真的履行职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯 彻执行股东大会的各项决议，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。 现就 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、董事会关于 2024 年经营情况的讨论与分析 （一）宏观经济及行业情况 2024 年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，在以习近平同志 为核心的党中央坚强领导下，我国坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发 展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，加大宏观 调控力度，经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发 展，改革开放持续深化，重点领域风险化解有序有效，民生保障扎实有力， ...

长华控股集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会 计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-012 长华控股集团股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信 并对子公司提供担保的公告 为满足公司及下属全资子公司日常经营发展需要、拓宽融资渠道，增强公司 资金运用的灵活性，公司及全资子公司 2025 年度计划向银行等金融机构申请最高 累计不超过人民币 8.5 亿元综合授信额度，授信种类包括但不限于各类贷款、银 行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、开立信用证等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人： | 序号 | 被担保人名称 | 与公司关系 | | --- | --- | --- | | 1 | 宁波长华长盛汽车零部件有限公司（以下简称"宁波长盛"） | 全资子公司 | | 2 | 武汉长华长源汽车零部件有限公司（以下简称"武汉长源"） | 全资子公司 | | 3 | 广东长华汽车零部件有限公司（以下简称"广东长华"） | 全资子公司 | 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度长华控股集 ...

长华控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，勤勉尽责，认真履行监督职责，列 席或出席公司召开的董事会、监事会和股东大会，对公司生产经营活动、财务状况、 重大投资项目、关联交易等重大事项以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有 效监督。了解和掌握公司的经营情况，监督公司董事和高级管理人员的履职情况，切 实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续稳健发展。 一、监事会工作情况 （一）监事会成员情况 公司第二届监事会任期于 2024 年 4 月 15 日届满，根据《公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届 选举。公司于 2024 年 3 月 27 日召开了 2024 年第一次职工代表大会审议，会议经民 主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举张永芳女士为第三届监事会职工代表监事。 同时，公司分别于 2024 年 3 月 27 日召开第二届 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-011 长华控股集团股份有限公司关于确认 2024 年度 日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易确认和预计事项已经公司第三届董事会第七次会议、 第三届监事会第六次会议审议通过，关联董事回避表决； 公司于 2025 年 4 月 25 日召开 2025 年第三届董事会独立董事专门会议以全 票同意审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交 易的议案》，并同意提交董事会审议，会议认为：公司关联交易系正常生产经营 所需，为公司与各关联方之间必要、正常、合法的商业经济行为。交易遵循自愿 公允原则，交易定价公平、公允，有利于保持公司持续发展和稳定经营，提升盈 利能力和竞争力，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益 的行为和情形。 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会 ...

经核查独立董事吕久琴女士、金立志先生、黄海波先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的要求。 长华控股集团股份有限公司董事会 2025年4月25日 长华控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关规定，长华控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就 公司在任独立董事吕久琴女士、金立志先生、黄海波先生的独立性情况进行评估， 出具如下专项意见： ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会 计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名，是国内最具综合实 力的会计师事务所之一。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董 事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，该议案已于 2024 年 5 月 16 日经 2023 年年度股东大会审议通过。 ...

长华控股集团股份有限公司 证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-015 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：长华控股集团股份有限公司会议室（浙江省慈溪市周巷镇环城北 路 707 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-007 长华控股集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司 会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事 会主席张永芳女士主持本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒 体的《2024 年度监事会工作报告》。 （三）审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒 体的《2024 ...