长华控股集团股份有限公司 第六条 子公司应遵照公司的管理要求，并结合其所在行业特性，建立健全各项 管理制度，并有计划、有针对性地实施质量管理、环境管理、职业健康安全管理一体 化管理体系。 第二章 法人治理结构管理 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为维护长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）和全体股东利益， 切实保证公司发展战略目标的实现，强化公司内部控制，防范各类风险，降低运营成 本，明晰公司与子公司的内部管理权限，提高公司整体资产运营效能，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《长华控股集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规章，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指根据公司总体发展战略规划，结合产业结构调 整和市场业务需要，依法设立的由公司投资的具有独立法人资格的全资或控股的公司。 第三条 本制度旨在通过建立有效的子公司管控体系与机制，对子公司的组织、 战略、投资、生产、经营、财务、人事、信息披露等重要的经营运作活动进行规范， 加强对子公司的管控力度，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司根据子公司的业务板块 ...

长华控股集团股份有限公司 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过，公司董事会及其全体成员应当保证内部控制 相关信息披露内容的真实、准确、完整。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计 准则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第十二条 内部审计部门应当履行以下主要职责： （一）对 ...

长华控股集团股份有限公司 章程 2025 年 8 月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 长华控股集团股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司发起设立，在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码为 91330282144780309G。 第三条 公司于 2020 年 9 月 4 日经中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,168 万股，于 2020 年 9 月 29 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司中文注册名称：长华控股集团股份有限公司。 英文名称：Changhua Holding Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省慈溪市周巷镇环城北路 707 号（一照多址） 邮政编码：315324 | | | 1 y 1 | | --- | --- | --- | | œ | > | | ...

第二条 投资者关系管理是指便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 长华控股集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； 第一章 总 则 第一条 为了加强长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》、《长华控股集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （四）促进公司整体利 ...

长华控股集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保障股东依法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》、 《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《长华控股集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 ...

长华控股集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司（以下统称子公司），参 股子公司参照执行。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。公司相关部门、单位应将内幕信息管理纳入相关业务的管理工作中。董 事会办公室是内幕交易登记管理工作的牵头部门，与相关业务主办部门共同完成 内幕信息登记管理工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第三条 本制度所称内幕信息的范围主要指涉及本公司的经营、财务或者对 公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的各类信息，包括但不限 于： （一）发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，包括但不限 于： 1. 公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第一条 为规范长华控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公正，保护本公 司投资人及相关当事人的合法权益，根据《中华 ...

长华控股集团股份有限公司 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确董事会本委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和 国公司法》、《长华控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《长 华控股集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"或"本委员会"），并制定本工作细则。 第二章 组织机构 第四条 战略委员会应由三名公司现任董事组成。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重大投 资方面的问题，具备 ...

长华控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股子公 司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董 事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其 他组织）； （四）持公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公 司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）。 第一章 总则 第一条 为保证长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定 ...

长华控股集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《长华控股集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合 公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司应当设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，在董事长 领导下开展工作，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"或"证券 交易所"）之间的指定联络人。 第四条 公司设立董事会办公室，为董事会日常办事机构，处理董事会日常事务， 由董事会秘书分管其工作。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具 备履行职责所必需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，并取得证券交易所 颁发的董事会秘书培训合格证书。 （二）被中国证监会采取不得担任 ...

长华控股集团股份有限公司 机构调研制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司的媒体采访和投 资者调研接待行为，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的沟通与交流，提 高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受 投资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演 和业绩说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 （三） 与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （四） 公司经营事项有关的信息，例如制订未来重大经营计划，签订重大 合同等； （五） 与公司重大诉讼、仲裁事项有关的信息； （六） 应予披露的交易、关联交易事项有关的信息； （七） 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所的 业务规则规定的其他应披露事项的相关信息。 1 第三条 制定本制度的目的在 ...