长华控股集团股份有限公司 机构调研制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司的媒体采访和投 资者调研接待行为，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的沟通与交流，提 高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受 投资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演 和业绩说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 （三） 与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （四） 公司经营事项有关的信息，例如制订未来重大经营计划，签订重大 合同等； （五） 与公司重大诉讼、仲裁事项有关的信息； （六） 应予披露的交易、关联交易事项有关的信息； （七） 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所的 业务规则规定的其他应披露事项的相关信息。 1 第三条 制定本制度的目的在 ...

长华控股集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确董事会提名委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、优化 董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《长华控股集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《长华控股集团股份有限公司董事 会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、高 级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、程序及法 律法规、《公司章程》有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第四条 提名委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司高级管理人员提名 方 ...

长华控股集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增强财 务信息可靠性，维护公司资产安全防范和化解各类风险，提升公司经营管理水平，保 证国家法律法规切实得到遵守，根据《企业内部控制基本规范》、中国证监会及上海 证券交易所相关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的、为实现内 部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司发展 战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对内部 控制执行情况进行全面检查和效果评估。 第五条 审计委员会负责监督公司内部控制制度的建立与执行，对发现的重大内 部控制缺陷，可责令公司进行整改。 第六条 经营管理层负责经营环节的内部控制体系的相关制度建立和完善，全面 推进内部 ...

格隆汇8月27日丨长华集团(605018.SH)公布半年度报告，2025年上半年，汽车市场延续良好态势，在技 术革新与市场需求的双重驱动下，我国汽车产业展现出蓬勃发展的强劲势头，其中新能源汽车延续快速 增长态势，持续拉动产业转型升级。报告期内，公司董事会及管理层紧密围绕年度战略目标和经营计 划，坚定不移深耕主业，加大核心技术研发投入，一方面持续夯实巩固业务基本盘，提升市场渗透率； 另一方面不断丰富产品矩阵，着力构建第二增长曲线，为公司可持续发展注入新动能。2025年1-6月， 受日系客户销售下滑等原因影响，公司实现营业收入94,970.94万元，较去年同期下降17.77%；实现归 属于母公司股东净利润3,335.84万元，较去年同期下降46.14%。 ...

长华控股集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-038 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司 会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公 司监事会主席张永芳女士主持本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符 合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2025 年半 年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和 财务状况 ...

长华控股集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：605018 公司简称：长华集团 长华控股集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 159 长华控股集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王长土、主管会计工作负责人于春雷及会计机构负责人（会计主管人员）周金 杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本半年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第三节"管理层 讨论与分析"之五"其他披露事项"中"（一）可能面对的风险"的相关内容。 六、 前瞻性陈 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-040 已履行的审议程序：公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十次 会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了核查意 见。 特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，将购买安全 性高、流动性好的保本型产品（如结构性存款、大额存单等），总体风险可控， 但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资收益可能 受到市场波动的影响。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品（如结构性存款、大额存 单等）。 长华控股集团股份有限公司关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 现金管理额度：长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长 华集团"）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司 拟使用不超过人民币 3,000 万元暂时闲置募集资金进行 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-043 长华控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 9 月 9 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1r1j9wH0pG0 或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2025 年半年度报告》及相关公告。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 1 会议召开时间： 2025 年 9 月 9 日（星期二）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 司定于2025年9月9日（星期二）15:00-1 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-041 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情 况，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权 由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。 《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于废 止<监事会议事规则>的议案》尚需提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过 取消监事会前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 1 等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。公司对监事会全体成 员一直以来为公司的工作及贡献表示衷心感谢。 2、《公司章程》的修订情况 长华控股集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订和 废止公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-039 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3676 号）核准，公司非公开发行人民币普 通股（A 股）51,806,353 股，每股发行价为人民币 14.67 元，募集资金总额为人民 币 759,999,198.51 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 7,026,232.41 元，实 际募集资金净额为人民币 752,972,966.10 元。募集资金已于 2022 年 3 月 9 日存入 募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进 行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10080 号《验资报告》。 | | | | 募集资金明细 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 | 年 3 | 月 9 | 日募集资金净额 | 75,297.30 | （二）以前年度已使用金额 1 | 减：募集资金使用总额 | 69,204.9 ...