证券简称：永和股份 证券代码： 605020 浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二零二四年九月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 风险提示 四、本员工持股计划实施所产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年 度净利润有所影响。 二、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 三、本员工持股计划公告时参加本员工持股计划的员工总人数不超过 420 人 （不含预留部分），包括对公司（含合并报表子公司，下同）整体业绩和中长期 发展具有重要作用和影响的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心骨 干人员，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。 一、浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划需经公司股东大会审 议通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有 ...

一、《公司章程》具体修订内容 根据公司实际经营发展需要及《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的 相关规定，公司拟对《公司章程》做出如下修订： | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相 关情况公告如下： 本次变更事项尚需提交公司股东大会进行审议。同时提请股东大会授权董事 会及授权办理人员办理后续工商变更、章程备案等事宜。 特此公告。 浙江永和制冷股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 | 公司章程修订前后对照表 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 修订前 | | 修订后 | | | | ...

浙江永和制冷股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文 件和《浙江永和制冷股份有限公司章程》的有关规定，对公司 2024 年员工持股 计划相关事项进行了核查。 二、公司董事会拟定《公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员 工持股计划"）等相关文件制定程序合法、有效。公司 2024 年员工持股计划内容 符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定。 三、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持 股计划的情形，不存在公司向 2024 年员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：浙江永和制冷股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 10 月 ...

浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"永和股份"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计划"）的实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《浙江永和制冷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《浙 江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"或 "员工持股计划管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工 ...

浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 于 2024 年 9 月 27 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的 凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于"永和转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 11 日公开发 行的可转换公司债券（以下简称"本期债券"或"永和转债"）将于 2024 年 10 月 11 日开始支付 2023 年 10 月 11 日至 2024 年 10 月 10 日期间的利息。根据《浙江永 和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明 书"）有关条款规定，现将相关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 （七）债券利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 2.00%、第六年 3.00% （八）债券期限：6 年，自 2022 年 10 月 11 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 经审核，全体职工代表认为：《浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股 计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施 2024 年 员工持股计划前充分征求了公司员工意见。不存在损害公司及全体股东利益的情 形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与 2024 年员工持股计划的情形。 公司实施 2024 年员工持股计划有利于建立和完善员工与股东之间的利益共 享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实 现公司可持续发展。 本议案尚需提交董事会及股东大会审议通过后方可实施。 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于对外提供财务资助展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，内蒙永和向四子王旗政府提供的财务资助本金余额为 2,000.00 万元。因受内蒙永和计划征收地块的征地、组卷报批进度影响，挂牌时间 较预计相比有所延迟，为保障后续征地工作的顺利进行及内蒙永和的后续发展规 划，经双方协商同意对剩余借款本金 2,000 万元的归还时间予以展期，展期期限至 2025 年 9 月 30 日止。 本次对外提供财务资助展期事项经公司第四届董事会第十二次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：本次财务资助展期是在不影响公司正常经营的情况下实施， 且被资助对象属于地方政府机构，具有良好的履约能力，不会对公司未来的财务状 况和经营成果产生不利影响，本次财务资助展期的风险可控。展期方式：有息借款 ...

证券代码：605020 证券简称：永和股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江永和制冷股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | K | | --- | | 1 | | （二）咨询方式 29 | | --- | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 永和股份、公司、本公司 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 员工持股计划、本计划、本员工 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 年员工持股计划 2024 | | 持股计划 | | | | 《员工持股计划管理办法》 | 指 | 《浙江永和制冷股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》 | | 本计划草案、员工持股计划草案 | | 《浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 | | 持有人、参加对象 | 指 | 参加本员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | 员工持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 指 | 员工持股计划管理委员会 | | 标的股票 | 指 | 本员工持股计划 ...