证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2025-024 债券代码：111007 债券简称：永和转债 浙江永和制冷股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股及公司 2021 年股 权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 可转债转股情况 份数量为 2,332 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0006%。截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有 14,371,000.00 元"永和转债"已转换为公司股票，因转 股形成的股份数量为 602,405 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 785,629,000.00 元，占可 转债发行总量的 98.2036%。 ? 2021 年股权激励计划自主行权结果 "激励计划"）共行权且完成股份过户登记 0 股： 权期为 2024 年 10 月 16 日至 2025 年 9 月 1 日，2025 年第一季度累计行权并完 成股份过 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股及公司 2021 年股 权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年第一季度，"永和转债"转股金额为 47,000.00 元，因转股形成的股 份数量为 2,332 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0006%。截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有 14,371,000.00 元"永和转债"已转换为公司股票，因转 股形成的股份数量为 602,405 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.1592%。 截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 785,629,000.00 元，占可 转债发行总量的 98.2036%。 2021 年股权激励计划自主行权结果 2025 年第一季度，公司 2021 年限制性股票 ...

浙江永和制冷股份有限公 浙江永和制冷股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江永和制冷股份有限公司 股票简称：永和股份 股票代码：605020 《浙江永和制冷股份有限公司章程》《浙江永和制冷股份有限公司股东大会议事 规则》的相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 大会会议资料 司 2025 年第一次临时股东 浙江永和制冷股份有限公司 浙江永和制冷股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江永和制冷股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江 永和制冷股份有限公司（以下简称"永和股份"或"公司"）的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定履行持续 督导职责，针对永和股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审 慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江永和制冷股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕172 号），公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 91,368,421 股，每股发行价格为人民币 19.00 元，募集资金总额为人民币 1,735,999,999.00 元，扣除各项发行费用（不含增值 税）人民币 15,836,196.63 元后，实际募集资金净额为人民币 1,720,163,802.37 元。 上述募集资金已于 2025 年 3 月 7 日划入公司指定账户，立信会计师事务所 （特殊 ...

二、募集资金投资项目基本情况 中信证券股份有限公司 关于浙江永和制冷股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江 永和制冷股份有限公司（以下简称"永和股份"或"公司"）的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定履行持续 督导职责，针对永和股份使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事 项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江永和制冷股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕172 号），公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 91,368,421 股，每股发行价格为人民币 19.00 元，募集资金总额为人民币 1,735,999,999.00 元，扣除各项发行费用（不含增值 税）人民币 15,836,196.63 元后，实际募集资金净额为人民币 1,720,163,802.37 元。 上述募集资金已于 2025 年 3 月 ...

中信证券股份有限公司 1 | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | | 包头永和新材料有限公司新能源 材料产业园项目 | 605,837.37 | 123,600.00 | 123,600.00 | | 补充流动资金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 48,416.38 | | 合计 | 655,837.37 | 173,600.00 | 172,016.38 | 关于浙江永和制冷股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江 永和制冷股份有限公司（以下简称"永和股份"或"公司"）的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定履行持续 督导职责，针对永和股份使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行 了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙 ...

浙江永和制冷股份有限公司 公司章程 浙江永和制冷股份有限公司 章 程 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 3 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第四 届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实 施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置 募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上 述额度和使用期限内，资金额度可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金账 户。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江永和制冷股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 重要内容提示： 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第 四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集 资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 123,600.00 万 元向全资子公司包头永和新材料有限公司（以下简称"包头永和"）增资，用于"包头 永和新能源材料产业园项目"（以下简称"募投项目"）的建设。 本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 对公司本次增资出具了专项核查意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江永和制冷股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕172 号），公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 91,368,421 股，每股发行价格为人民币 19.00 元， 募 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开 第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）2021 年股票期权与限制性股票激励计划自主行权 1．公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称《激励计划》） 首次授予部分股票期权第一个行权期行权起止日期为 2022 年 11 月 9 日至 2023 年 11 月 4 日，采用自主行权方式进行。根据中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司查询结果，2023 年 7 月 1 日至行权期满，股票期权自主行权且完成股 份登记共计 9,575 股。 2．公司《激励计划》首 ...