浙江永和制冷股份有限公司 关于注销部分已到期但尚未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议、第四届董事会第二十五次会 议，审议通过了《关于注销部分已到期但尚未行权的股票期权的议案》，同意公 司将 56,399 份已到期但尚未行权的股票期权予以注销。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2026-003 5. 2022 年 8 月 29 日公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第 十六次会议，审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票预留部分授予价 格的议案》《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留 部分股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案均发表了表示同意 的独立意见，认为预留授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分已到期但尚未行权的股票期权 之 法律意见书 释义 在本法律意见书，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 本所、本所律师 | 指 | 北京市环球律师事务所上海分所及其经办律师 | | --- | --- | --- | | | | 北京市环球律师事务所上海分所关于浙江永和制冷 | | 本法律意见书 | 指 | 股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计 | | | | 划注销部分已到期但尚未行权的股票期权之法律意 | | | | 见书 | | 公司、上市公司、永 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 | | 和股份 | | | | 本激励计划 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 年股票期权与限制 2021 | | | | 性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限 | | | | 制性股票激励计划（草案）》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的 | | | | 价格和条件购买 ...

浙江永和制冷股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江永和制冷股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年十二月 浙江永和制冷股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江永和制冷股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制 挂钩。 第二章 管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就董事及高 级管理人员的薪酬方案向董事会提出建议。 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效地调动董事、 高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 ...

浙江永和制冷股份有限公司 公司章程 浙江永和制冷股份有限公司 章 程 | | | 浙江永和制冷股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护浙江永和制冷股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。 公司由其前身浙江永和新型制冷剂有限公司（以下简称原公司）整体变更发起 设立，并在浙江省市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代 码：913308007639292214。 第三条 公司于 2021 年 6 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,667 万股，于 2021 年 7 月 9 日在 上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：（中文）浙江永和制冷股份有限公司； （ 英 文 ） ZHEJIANG YONGHE REFRIGERANT CO., LTD. 第五条 公司住所：浙江省衢州市世纪大道 ...

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2026-002 浙江永和制冷股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划首次受让部分 第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）第一个锁定期已于 2025 年 12 月 24 日届满，根据中 国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将本次员工持股计划第 一个锁定期届满暨解锁情况公告如下： 一、本员工持股计划已履行的审议程序 （一）2024 年 9 月 27 日，公司召开职工代表大会、第四届董事会第十二次会 议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于公司〈2024 年员工持股计划（草 案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》 及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》， ...

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2026-004 浙江永和制冷股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章 程〉的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）公司可转债转股 自 2025 年 6 月 1 日至 2025 年 10 月 9 日，共有 784,687,000 元"永和转债" 转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 39,870,645 股。 根据上述转股情况，公司总股本由 470,489,868 股增加至 510,360,513 股，注 册资本由 470,489,868 元增加至 510,360,513 元。 （二）2021 年股票期权与限制性股票激励计划自主行权 1．公司《激励计划》首次授予部分股票期权第三个行权期行权起止日期为 2025 年 1 月 24 日至 ...

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2026-006 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 21 日 14 点 00 分 浙江永和制冷股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：浙江永和制冷股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 21 日 至2026 年 1 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15 ...

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2026-001 浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2025 年 12 月 30 日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 26 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长童建国先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届 满暨解锁条件成就的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙 江永和制冷股份有限公司关于注销部分已到期但尚未行权的股票期权的公告》 （公告编号：2026-003）。 （三）审 ...

永和股份公告称，2025年12月30日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过全资子公司吸收合并议 案。合并方内蒙永和注册资本10亿元，2025年9月30日资产总额27.48亿元、营收17.24亿元、净利润1.52 亿元；被合并方华生氢氟酸注册资本4000万元，同期资产总额1.69亿元、营收2.66亿元、净利润172.61 万元。合并完成后，内蒙永和存续，华生氢氟酸注销，其权利义务由前者承继。本次吸收合并不影响公 司财务及损益，也不损害股东利益。 ...

12月30日，永和股份大宗交易成交11万股，成交额266.31万元，占当日总成交额的2.13%，成交价24.21 元，较市场收盘价27.1元折价10.66%。 ...