浙江永和制冷股份有限公司 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"或"永和股份"）于 2024 年 12 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购 注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 2,157 股限制性股票。现将相关事项公告 如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于 <浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议 于 2024 年 12 月 24 日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 21 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件及股票期权第三个行权期行 权条件成就的议案》 根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计 ...

债券代码：111007 债券简称：永和转债 浙江永和制冷股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划首次受让部分 非交易过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开 第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，于 2024 年 10 月 28 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计 划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办 法（修订稿）>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工 持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2024 年员工持股计划。具体内容详 见公司于 2024 年 10 月 10 日、2024 年 10 月 29 日在指定信息披露媒体及上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》及上海证券 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件及股票期 权第三个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第三个行权 期符合行权条件的激励对象共计 295 人，可行权的数量为 385,579 份，行权价格为 22.60 元/股。 本次解除限售和行权事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解除限售 和行权，公司将另行发布相关提示性公告，敬请广大投资者注意。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"或"永和股份"）于 2024 年 12 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"或"永和股份"）于 2024 年 12 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，同意公司注销部分 激励对象已获授但尚未行权的 289,314 份股票期权。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于 <浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激 励计划实施考核 ...

浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划第一 次持有人会议于 2024 年 12 月 24 日以通讯方式召开。本次会议由公司证券事务 代表王琳女士主持，出席本次会议的持有人 217 人，代表公司 2024 年员工持股 计划份额 10,331,815.00 份，占公司 2024 年员工持股计划有表决权份额总数的 53.35%。 本次会议的召集、召开、表决程序均符合《浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案修订稿）》《浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股 计划管理办法（修订稿）》和相关法律法规、规范性文件的规定。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根 据《浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股 ...

在本法律意见书，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 本所、本所律师 | 指 | 北京市环球律师事务所上海分所及其经办律师 | | --- | --- | --- | | 本法律意见书 | 指 | 北京市环球律师事务所上海分所关于浙江永和制冷 | | | | 股份有限公司 年股票期权与限制性股票激励计 2021 | | | | 划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售 | | | | 条件、首次授予股票期权第三个行权期行权条件成 | | | | 就、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 | | | | 之法律意见书 | | 公司、上市公司、永 和股份 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 | | | | 浙江永和制冷股份有限公司 年股票期权与限制 2021 | | 本激励计划 | 指 | 性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限 | | | | 制性股票激励计划（草案）》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的 | | | | 价格和条件购买本公司一定数量股票的权利 | | 限制性股票 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 监事胡永忠因其近亲属为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解 除限售期解除限售条件及股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号： 2024-115） （二）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的 议案》 一、监事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 24 日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 21 日 以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席黄国栋先生主持，本次会议的召集召开 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司 2021 年股票 期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 2 人因离职不符合激励条件， 公司将取消其激励资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 共 2,157 股。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号： 2024-116）。 上述回购注销完成后，公司总股本将相应 ...

证券代码：605020 证券简称：永和股份 债券代码：111007 债券简称：永和转债 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票第三个解除限售期 解除限售条件及股票期权第三个行权期 行权条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 9 | | （一）本激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条 | | 件及股票期权第三个行权期行权条件成就说明 10 | | （二）首次授予限制性股票第三个解除限售期的解除限售安排 12 | | （三）首次授予股票期权第三个行权期的行权安排 13 | | （四）结论性意见 14 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 永和股份、本公司、公司 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集 ...