浙江永和制冷股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡继荣） 本人作为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年履职期间，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定， 认真履行工作职责，为公司的规范运作与科学决策提供了专业依据，现就本人 2024 年履职期间工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）公司独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数的三分之一， 符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）本人基本情况 本人胡继荣，1956 年出生，工商管理学硕士，教授，注册会计师。中国国 籍，无境外永久居留权。曾任扬州大学水利建筑工程学院助教、扬州大学商学院 讲师，历任福州大学经济与管理学院副教授、教授。现任龙洲集团股份有限公司、 福建榕基软件股份有限公司、福建富兰光学股份有限公司（IPO）独立董事。2022 年 2 月至今，任公司独立董事。 （三）独立性情况说明 在 2024 年履职期间，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性 ...

公司代码：605020 公司简称：永和股份 债券代码：111007 债券简称：永和转债 浙江永和制冷股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江永和制冷股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

本次担保预计金额及实际为其提供的担保余额：公司预计 2025 年度为合并 报表范围内子公司新增担保额度不超过 430,000.00 万元。截至 2025 年 3 月 31 日， 公司及子公司对外担保余额为 54,969.85 万元，均为公司对子公司的担保。 特别风险提示：公司本次担保对象包头永和新材料有限公司、浙江冰龙环保 科技有限公司为资产负债率 70%以上的公司，敬请投资者关注担保风险。 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于 2025 年度对公司合并报表范围内担保额度预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司合并报表范围内的下属企业邵武永和金塘新材料有限公司、 包头永和新材料有限公司、浙江冰龙环保科技有限公司，均为公司子公司，不属于 公司关联人。 为满足浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司的生产经 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目投资总额并延期的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟调整投资总额的项目名称及情况：基于"邵武永和年产 10kt 聚偏氟乙烯 和 3kt 六氟环氧丙烷扩建项目"实际投资建设情况及未来资金安排，公司拟将其 投资总额由 30,661.57万元调整至 37,711.78万元，超出部分公司将以自筹方式解决。 拟实施延期项目的名称及情况：根据募投项目实际建设情况，同时考虑市 场环境等多种因素，为了维护全体股东和企业利益，公司拟在不改变募投项目实 施主体、募集资金用途的情况下，对"邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等 氟化工生产基地项目""邵武永和年产 10kt 聚偏氟乙烯和 3kt 六氟环氧丙烷扩建 项目"达到预定可使用状态的时间进行调整，将上述项目完成时间由 2 ...

注 1：公司产品对外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用及部分产品库存增 加引致。 注 2：公司仅用作下游产品原料不对外销售的产品（萤石精粉、HCFC-142b、HCFC-22（内蒙永 和、邵武永和生产部分）、TFE）报告期未列入全年主要产品产销量统计。 注 3：报告期内公司含氟精细化学品大类产品的产销量较同期大幅增长，主要系本年全氟乙酮产 品产销量的增长。 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及其附件《第十三号——化 工》等有关规定，将公司 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （ ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自 筹资金金额合计为人民币 43,520.31 万元，募集资金置换时间距募集资金到账时间未 超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江永和制冷股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕172 号），浙江永和制冷 股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 91,368,421 股，每股发行价格为人民币 19.00 元，募集资金总额为人民币 1,735,999,999.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 15,836, ...

浙江永和制冷股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，立信对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性进行了审计，出具了无保留意见的审计报告，同时对公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来等情况 出具了专项说明。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"） 《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会恪尽职守， 认真履职，现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 事务所名称 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 月 | 成立日期 2011 年 1 | 24 日 | ...

浙江永和制冷股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 1/4 | 2024 | 年 | 10 | 审议通过《关于 年第三季度报告的议 2024 | 同意 | 无 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 月 | 29 | 日 | 案》 | | | | 2024 | 年 | 12 | 会议听取了审计机构关于年度财务及内控 | 同意 | 无 | | 月 | 10 | 日 | 审计工作时间安排和工作计划的介绍 | | | 三、董事会审计委员会履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 1．评估外部审计机构的独立性和专业性 一、董事会审计委员会的组成情况 公司董事会审计委员会的选任遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》及公司《董事会审计委员会工作细则》的规定。2024 年 度，公司第四届董事会审计委员会由独立董事胡继荣（主任委员）、独立董事李 清伟和非独立董事余锋组成，其中主任委员胡继荣为会计专业人士。公司董事 会审计委员会的构成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的 有关要求。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）董事 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，浙江永和制冷 股份有限公司（以下简称"公司"或"永和股份"）就 2024 年度募集资金存放 与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 1．首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2072 号）批 ...

浙江永和制冷股份有限公司 股票代码：605020 环境、社会及治理报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL & GOVERNANCE REPORT 2024 | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 03 | | 走进永和股份 | | | 公司介绍 | 05 | | 企业文化 | 06 | | 主要产品 | 07 | | 业务布局 | 08 | | 荣誉2024 | 09 | | ESG治理 | | | ESG管理体系 | 10 | | 实质性议题识别 | 11 | | 利益相关方沟通 | 12 | | 绿为径·永相生 | 33 | | --- | --- | | 落实绿色运营 | 35 | | 规范三废治理 | 38 | | 落实双碳目标 | 42 | | 人为本・和共融 | 49 | | --- | --- | | 保障员工权益 | 51 | | 着眼人才发展 | 57 | | 践行社会公益 | 59 | | 深化党建引领 | 60 | | 永为本·治以恒 | 13 | | --- | --- | | 完善治理体系 | 15 | | 保障股东权益 | 17 | | ...