| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 2024 年 9 月 27 日浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 <2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<2024 年员工持 股计划管理办法>的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计 划（草案）》及其摘要和《浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划管理 办法》以及《浙江永和制冷股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的通知》。 浙江永和制冷股份有限公司 关于取消并重新召开 2024 年第二次临时股东大会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型 ...

证券简称：永和股份 证券代码： 605020 浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案修订稿）摘要 二零二四年十月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 风险提示 一、浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划需经公司股东大会审 议通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、本员工持股计划实施所产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年 度净利润有所影响。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 六、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 七、公司后续 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于修订 2024 年员工持股计划（草案） 及相关文件的公告 二、本次修订的具体内容 修订前后对比如下： 修订前： 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草 案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法（修订 稿）>的议案》，同意修订公司 2024 年员工持股计划相关内容，并相应修订公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要和公司 2024 年员工持股计划管理办法的 相关内容。 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙 江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案修订稿）》及《浙江永和制冷 股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案修订稿）摘要》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 9 日（星期三）以通讯方式召开。因相关事项紧急，会议通知已于 2024 年 10 月 9 日以电话形式发出，召集人监事会主席于本次监事会会议上就紧急通知 的原因作出了说明。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席黄 ...

可转债转股情况 2024 年第三季度，"永和转债"转股金额为 5,000.00 元，因转股形成的股份 数量为 248 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 14,318,000.00 元"永和转债"已转换为公司股票，因转股 形成的股份数量为 599,776 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.1585%。 截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 785,682,000.00 元，占可 转债发行总量的 98.2103%。 | | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股及公司 2021 年股 权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2021 年股权激励计划自主行权结果 2024 年第三季度，公司 2021 年股权激励计划共行权且完成股份过户登记 0 股。 一、可转债转股情况 （一）可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展公告如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 2,286,780 股，占公司当前总股本的比例为 0.6013%，回 购成交的最高价为 16.48 元/股，最低价为 14.74 元/股，成交总额为人民币 34,629,679.40 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 9 月，公司与金华银行股份有限公司（以下简称"金华银行"）签署了 《保证合同》，约定公司为金华永和提供最高额合计不超过人民币 4,000.00 万元的 连带责任保证。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议、2024 年 5 月 23 日召 开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度对公司合并报表范围内担保额 度预计的议案》，同意公司及子公司共同或单独为合并报表范围内子公司提供最高 不超过 265,500.00 万元的融资担保额度，其中为全资子公司金华永和提供的新增担 保额度为不超过 2 ...

证券简称：永和股份 证券代码： 605020 浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二零二四年九月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 风险提示 四、本员工持股计划实施所产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年 度净利润有所影响。 二、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 三、本员工持股计划公告时参加本员工持股计划的员工总人数不超过 420 人 （不含预留部分），包括对公司（含合并报表子公司，下同）整体业绩和中长期 发展具有重要作用和影响的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心骨 干人员，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。 一、浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划需经公司股东大会审 议通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有 ...

一、《公司章程》具体修订内容 根据公司实际经营发展需要及《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的 相关规定，公司拟对《公司章程》做出如下修订： | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相 关情况公告如下： 本次变更事项尚需提交公司股东大会进行审议。同时提请股东大会授权董事 会及授权办理人员办理后续工商变更、章程备案等事宜。 特此公告。 浙江永和制冷股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 | 公司章程修订前后对照表 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 修订前 | | 修订后 | | | | ...

浙江永和制冷股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文 件和《浙江永和制冷股份有限公司章程》的有关规定，对公司 2024 年员工持股 计划相关事项进行了核查。 二、公司董事会拟定《公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员 工持股计划"）等相关文件制定程序合法、有效。公司 2024 年员工持股计划内容 符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定。 三、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持 股计划的情形，不存在公司向 2024 年员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保 ...