证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-042 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2025 年半年度业绩预盈公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。 业绩预告相关的主要财务数据情况：经财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 2500.00 万元到 3500.00 万元，与 上年同期相比，将实现扭亏为盈。预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益后的净利润为 2500.00 万元到 3500.00 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净利 润为 2500.00 万元到 3500.00 万元； 预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润为 2500.00 万元到 350 ...

Group 1 - The company announced a share repurchase plan with a total expected amount between 20 million and 40 million RMB [1][2] - The repurchase period is set from February 23, 2024, to August 22, 2025, with an extension of 6 months approved on February 21, 2025 [2] - The repurchased shares will be used for employee stock ownership plans or equity incentives [1] Group 2 - As of June 30, 2025, the company has repurchased a total of 604,800 shares, representing 0.29% of the total share capital [2] - The actual repurchase price ranged from 7.81 RMB to 8.2 RMB per share [1] - The maximum repurchase price is capped at 12 RMB per share [1]

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-041 一、回购股份的基本情况 公司于2024年2月23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权 激励。本次回购股份价格不超过人民币12元/股（含）；回购资金总额不低于人民 币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）；回购期限自董事会审议通 过回购股份方案之日起12个月内。具体情况详见公司于2024年2月28日披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-012）。 公司于2025年2月21日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 延长回购公司股份实施期限的议案》，同意将公司股份回购实施期限延长6个月， 延期至2025年8月22日止，即回购公司股份实施期限为自2024年2月23日至2025年8 月22日。具体情况详见公司于2025年2月22日披露的《关于延长回购公司股份实施 期限的公告》（公告编号：2025-008）。 二、回购股份的进展 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-040 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席6人； 2、公司在任监事5人，出席5人； 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦 B 座 21 层大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 132 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,044,310 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.8463 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定 ...

北京德恒律师事务所 关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20250084-03 号 致：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 30 日（星期 一）召开。北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师 出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 二零二五年六月 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 会 议 方 式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2025 年 6 月 30 日下午 14：00 现场会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 B 座 参 会 人 员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及 公司聘请的见证律师 会 议 议 程： （一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级 管理人员、见证律师以及其他人员； （二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决 权股份数量； （三）会议主持人宣布会议开始； （四）推选本次会议计票人、监票人； （五）与会股东审议以下议案： 非累积投票议案： 议案 1：《关于第五届董事会董事薪酬的议案》 议案 2：《关于取消监事会的议案》 议案 3：《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》 议案 4：《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》 议案 5：《关于修订 <公司章程> 的议案》 累积投票议案： 议案 6：《关于选举非独立董事的议案》 议案 7：《关于选举独立董事的议案》 （六）股东发 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二零二五年六月 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 会 议 议 程： （一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级 管理人员、见证律师以及其他人员； （二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决 权股份数量； 非累积投票议案： 累积投票议案： 会 议 方 式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2025 年 6 月 30 日下午 14：00 现场会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 B 座 21 层会议室 参 会 人 员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及 公司聘请的见证律师 （三）会议主持人宣布会议开始； （四）推选本次会议计票人、监票人； （五）与会股东审议以下议案： 议案 1：《关于第五届董事会董事薪酬的议案》 议案 2：《关于取消监事会的议案》 议案 3：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 议案 4：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 议案 5：《关于修订<公司章程>的议案》 议案 6： ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号： 2025-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 6 月 20 日在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，对公司 2024 年度暨 2025 年第一季度的经营情况与投资者进行互动交流和沟通。现将相关情 况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2025 年 6 月 13 日，公司披露了《关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业 绩说明会的公告》（公告编号：2025-037）。本次说明会于 2025 年 6 月 20 日 14:00 召开。公司董事长张熠君女士，副董事长、总裁张慧鹏先生，独立董事梁文昭先 生、章友先生，财务总监郎翠霞女士，董事会秘书雷霄先生参加了本次会议并就 投资者关注的问题进行了回答。 二、本次业绩说明会问题及回复情况 公司 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-038 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以 下简称"公司"）控股股东北京汇恒投资有限公司（以下简称"汇恒投资"）持有 公司 84,585,900 股股份，占公司总股本的 39.96%，汇恒投资及其一致行动人持 有公司 129,946,800 股股份，占公司总股本的 61.38%。本次股份质押后，汇恒投 资累计质押 61,234,900 股，占其所持公司股份的 72.39%，占其一致行动人所持公 司股份的 47.12%，占公司总股本的 28.93%。 公司于近日接到公司控股股东北京汇恒投资有限公司通知，将其持有公司的 部分股份办理了质押手续，具体事项如下： 1、本次股份质押基本情况 1 | | | 2.本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 障用途的情况。 二、股东累计质押股份情 ...

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