北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二零二五年五月 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 会 议 议 程： （一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级 管理人员、见证律师以及其他人员； （二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决 权股份数量； 会 议 方 式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2025 年 5 月 23 日下午 14：00 现场会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 B 座 21 层会议室 参 会 人 员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及 公司聘请的见证律师 （三）会议主持人宣布会议开始； （四）推选本次会议计票人、监票人； （五）与会股东审议以下议案： 议案 1：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 议案 2：《公司 2024 年度利润分配预案》 议案 3：《关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度及提供相应担 保事项的议案》 议案 4：《公司 2024 年度财务决算报告》 议案 5：《公司 2025 年度 ...

回购用途 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 60.48万股 累计已回购股数占总股本比例 0.29% 累计已回购金额 489.91万元 实际回购价格区间 7.81元/股~8.2元/股 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2024/2/24 回购方案实施期限 2024 年 2 月 23 日~2025 年 8 月 22 日 预计回购金额 2,000万元~4,000万元 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-028 一、 回购股份的基本情况 截至2025年4月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 累积回购公司股份604,800股，占公司总股本的比例为0.29%，回购最高成交价格为 不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购符合相关法律法规的规定及公司 既定的回购股份方案。 三、 其他事项 公司于2024年2月23日召开第四届 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 8 | 23 | 日~2025 | 年 | 月 | 22 | 日 | | 预计回购金额 | 2,000万元~4,000万元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 60.48万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.29% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 489.91万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 7.81元/股~8.2元/股 | | | | | | | 一、回购股份的基本情况 公司于2024年2月23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 ...

正和生态(605069)今日上涨3.53%，全天换手率35.01%，成交额3.06亿元，振幅9.46%。龙虎榜数据显 示，营业部席位合计净买入1193.53万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日换手率达35.01%上榜，营业部席位合计净买入1193.53万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交5402.26万元，其中，买入成交额为 3297.89万元，卖出成交额为2104.37万元，合计净买入1193.53万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为中信证券股份有限公司上海分公司，买入金额为 1253.99万元，第一大卖出营业部为国泰海通证券股份有限公司总部，卖出金额为556.53万元。 近半年该股累计上榜龙虎榜20次，上榜次日股价平均涨0.53%，上榜后5日平均跌4.62%。 资金流向方面，今日该股主力资金净流入440.75万元，其中，特大单净流入390.69万元，大单资金净流 入50.05万元。近5日主力资金净流入7501.04万元。 4月30日公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业收入7086.36万元，同比下降7.63%，实现 净利润4201.56万元，同比 ...

正和生态5月6日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 国信证券股份有限公司深圳龙华分公司 | 551.22 | | | 买二 | 中银国际证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 | 501.05 | | | 买三 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 426.03 | | | 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 410.32 | | | 买五 | 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 388.65 | | | 卖一 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | | 1231.28 | | 卖二 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | | 1178.52 | | 卖三 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | | 1132.02 | | 卖四 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | | 1002.37 | 正和生态(605069)今日上涨5.48%，全天换手率40.12%，成交额3.46亿元，振幅8.35%。龙虎榜数据显 示，营业 ...

2025年第一季度，正和生态实现营业收入7086.36万元，同比下降7.63%；实现归属于上市公司股东的净 利润4201.56万元，同比增长21.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4203.24万 元，同比增长20.57%；经营活动产生的现金流量净额为942.58万元，同比下降80.82%。 正和生态于2021年8月16日在上交所主板上市，公开发行股票总数为4071.11万股，发行价格为15.13元/ 股，保荐机构为招商证券股份有限公司，保荐代表人为岳东、李寿春。该股目前处于破发状态。 正和生态首次公开发行股票募集资金总额为6.16亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为5.29亿元。正 和生态最终募集资金净额比原计划少9.24亿元。正和生态于2021年8月4日披露的招股说明书显示，该公 司拟募集资金14.52亿元，分别用于公司战略及管理提升项目、生态保护与环境治理研发能力提升项 目、信息化建设项目、补充工程项目运营资金。 中国经济网北京5月6日讯正和生态（605069）(605069.SH)近日披露2024年年度报告。报告期内，该公 司实现营业收入3.56亿元，同比增长118.00%；实现 ...

打包市场龙头，抢反弹就买指数ETF>> 智谱AI板块盘初上扬，正和生态（605069）、常山北明（000158）涨停，值得买（300785）涨超8%， 新致软件、创意信息（300366）、天源迪科（300047）跟涨。 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李玉琴） 作为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，本人在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律、法规和上市地证券交易所监管规则要求及《公司章程》 《独立董事工作细则》的相关规定，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤 勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司发展战略、生产经营情况，认真 审议董事会各项议案，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用， 切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度担 任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李玉琴，1965 年出生，中国人民大学财务会计与管理专业，学士学位， 注册会计师。本人自 1988 年 8 月至 1992 年 1 月任国家物价局价格检查司央企 处主任科员；1992 年 2 月至 1999 年 8 月就职于中粮集团有限公司财务总部， 曾任投资管理、财务管理部门经理；1999 年 8 月至 2012 年 7 月任中粮 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴爱清） 作为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，本人在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律、法规和上市地证券交易所监管规则要求及《公司章程》 《独立董事工作细则》的相关规定，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤 勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司发展战略、生产经营情况，认真 审议董事会各项议案，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用， 切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度担 任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴爱清，1980 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南 财经政法大学会计学专业，高级会计师职称。吴爱清先生在 2004 年 7 月至 2007 年 12 月,在中国一拖集团有限公司出任财务部科员及科长；2008 年 1 月至 2009 年 3 月担任上海信卓投资咨询有限公司投资总监；2009 年 3 月至 2011 ...

作为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，本人在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律、法规和上市地证券交易所监管规则要求及《公司章程》 《独立董事工作细则》的相关规定，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤 勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司发展战略、生产经营情况，认真 审议董事会各项议案，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用， 切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度担 任独立董事的履职情况报告如下： 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（章友） 2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 2024 年，根据公司董事会专门委员会相关规定，本人担任提名委员会及薪 酬与考核委员会主任，同时在审计委员会、战略委员会担任委员。报告期内， 本人作为提名委员会召集人共召集召开提名委员会会议 2 次，作为委员参加审 计委员会会议 6 次。各专门委员会运转通畅，本人认真审议了相关议案，相关 议案均顺利通过专门委员会审议，为董事会科学决策发挥积极作用。 本人章 ...