北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称 "公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥 用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京正和恒基滨水生态环境治理股 份有限公司章程》《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司信息披露管理 制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及上海证券交易所相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整。董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。公司董事会办公室为内幕信息登记备案工作的日常工作部 门。未经董事会批准，公司任何部门和个 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理工作，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》以及《北京正和恒基滨水生态 环境治理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十一条规定的自 然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下的所有本 公司股份，从事融资融券交易的还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书及《公司章程》规定的其他人员。 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 总经理（总裁）工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公 司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，明确公司总经理（总裁）等高级管理 人员的职责和权限，规范公司总经理（总裁）的工作行为，确保公司经营层有效运 作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，包括公司总经理（总裁）、副总经理、财 务总监、董事会秘书、设计总工程师以及公司董事会确定的其他高级管理人员；其 中，董事会秘书的职责和权限由董事会秘书工作细则另行规定。 第三条 公司设总经理（总裁）1 名，由董事会聘任或解聘；董事会秘书由董 事长提名，由董事会聘任或解聘；副总经理若干名、财务总监 1 名，由总经理（总 裁）提名，董事会聘任或解聘。 第四条 公司实行总经理（总裁）办公会制度，总经理（总裁）通过总经理（总 裁）办公会商议、决定重大经营管理事项，总经理（总裁 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 使独立董事有效的履行其职责，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《北京正和恒基滨水生 态环境治理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护上市公司整体利益，保 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进公司 和投资者之间建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚实信用、规范运作，加深投 资者对公司的了解，提升公司的投资价值，实现股东利益最大化和公司价值最大化， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 （二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司治理制 度的议案》。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程 指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结 合公司的实际情况及需求，公司对现有内部治理相关制度进行了修订。主要修订 内容包括：（1）删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计委员会" 代替；（2）将"股东大会"修改为"股东会"；（3）除前述两类修订外的其它修 订，详情请见附件。 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-054 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-050 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2490 号文《关于核准北京正和 恒基滨水生态环境治理股份有限公司首次公开发行股票的批复》，北京正和恒基 滨水生态环境治理股份有限公司公开发行人民币普通股股票 4,071.1111 万股， 每股发行价格为人民币 15.13 元。截至 2021 年 8 月 11 日，公司实际已向社会公 众公开发行人民币普通股股票 4,071.1111 万股，募集资金总额为人民币 615,959,109.43 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 528,813,017.76 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 11 日划转至募集资金专项 账户，资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《北 京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司验资报告》（天 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-052 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议意见 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第一次独立董事专门会议，审议 通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，全体独立董事认为： 公司 2025 年度日常关联交易进行的额度预计，是基于公司实际经营需要，关联 交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，未发现损害公司及其他 股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。同意将上述议案提交公司董事 会审议。 2、董事会审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事周付春回避了表决，非关 联董事一致通过了该项议案，并同意将该议案提交公司 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-053 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。 特此公告。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 为完善公司治理结构，保证董事会工作顺利开展，北京正和恒基滨水生态环 境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事 会第三次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。 董事会为匹配公司未来战略发展方向、充分发挥董事会专门委员会的专业效能， 同时结合各位董事的专业优势，同意选举各专门委员会具体组成人员如下： 1、战略委员会：张熠君（主任委员）、杨波、张慧鹏、周付春、王爽、张 帆、王福山； 2、审计委员会：王爽（主任委员）、梁文昭、章友、杨波、周付春； 3、提名委员会：章友（主任委员）、梁文昭、王爽、张熠君、杨波； 4、薪酬与考 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-051 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司计提 2025 年半年度信用及资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、资产减值基本情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司基于谨慎性原则，对 截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内的资产进行全面清查，对应收款项、合同 资产、长期应收款等各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析， 对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 经过减值测试，公司当期计提信用减值准备-10,316.78 万元，增加公司利 润 10,316.78 万元；计提资产减值准备 1,397.40 万元，减少公司利润 1,397.40 万元；公司 2025 年上半 ...