北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 经核查，独立董事梁文昭、章友、李玉琴、吴爱清的任职经历以及签署的相 关自查文件，确认上述人员在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东公司担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不 存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情 况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求，不 存在影响独立性的情形。 特此报告。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，北京正和恒基滨 水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事梁文 昭先生、章友先生以及离任独立董事李玉琴女士、吴爱清先生的独立性情况进行 了评估，结合独立董事自查结果，出具如下专项意见： ...

招商证券股份有限公司 关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 作为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"正和生态"或"公 司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对正和生态首次公开发行股票 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2490 号文《关于核准北京正和恒 基滨水生态环境治理股份有限公司首次公开发行股票的批复》，北京正和恒基滨 水生态环境治理股份有限公司公开发行人民币普通股股票 4,071.1111 万股，每股 发行价格为人民币 15.13 元。截至 2021 年 8 月 11 日，公司实际已向社会公众公 开发行人民币普通股股票4,071.1111万股，募集资金总额为人民币615,959,109.43 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 528,813,017.76 元。上述 募集资金已于 2021 年 8 月 11 日划 ...

公司代码：605069 公司简称：正和生态 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定， 认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会通过的各项决议。全体董事 勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。 现就 2024 年度公司董事会的工作情况报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年，公司坚持稳健经营，积极应对外部挑战与行业升级，紧抓"保订 单、回款、交付"核心任务，推动业绩稳步回升。 市场布局上，公司以拓展北京区域为核心，重点聚焦海淀、朝阳、通州等 关键区域；同时稳固河北根据地市场，深耕唐山、沧州、雄安、秦皇岛等地； 并积极开拓武汉、江苏等财政实力雄厚的城市市场。业务升级策略上，公司稳 健推进生态环境业务，全力拓展生态水利、城市滨水客厅及文旅景区运营业务 领域。随着市场不断聚焦和人员资源配置持续优化，公司 2024 年销售和管理费 用对比同期明显降低，运营效率进一 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-021 一、资产减值基本情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司基于谨慎性原则，对 截至 2024 年合并报表范围内的资产进行全面清查，对应收款项、合同资产、长 期应收款等各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能 发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提信用减值准备 -5,881.70 万元（减少利润），资产减值准备-697.30 万元（减少利润），公司 2024 年合计计提的减值准备金额-6,579.00 万元（减少利润）。 二、计提资产减值准备的具体情况 1、信用减值损失 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4月28日召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于公司计提 2024 年度信用及资产 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-019 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告 格式》等相关规定要求，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专 项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2490 号文《关于核准北京正和 恒基滨水生态环境治理股份有限公司首次公开发行股票的批复》，北京正和恒基 滨水生态环境治理股份有限公司公开发行人民币普通股股票 4,071.1111 万股， 每股发行价格为人民币 15.13 元。截至 2021 年 8 月 11 日，公司实际已向社会公 众公开发行人民币普通 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司(以下简称"公司")聘请北京 德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公 司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京德皓国际 2024 年年度审计中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为北京德皓国际资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A （二）人员信息 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 140 人。 （三）业务规模 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同）， ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责、 认真履职，对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德 皓国际"）2024 年度审计工作情况行使监督职责，现将有关情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京德皓国际于 2008 年 12 月 8 日成立，注册地址为北京市西城区阜成门外 大街 31 号 5 层 519A。截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注 册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 140 人。北京德皓 国际 2024 年度经审计的收入总额为 43,506.21 万元，审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 2 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-022 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度 及提供相应担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4月28日召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度及提供相应担保 事项的议案》。为满足业务发展对资金的需求，公司及合并报表范围内子公司拟 向银行和非银行等金融机构申请 2025 年度综合授信额度不超过人民币 3.9 亿元 （含）。如果上述额度全部使用完毕，根据 2025 年度的财务数据进行模拟，公 司的资产负债率预计不会超过 65%，资产负债结构相对健康。 公司及合并报表范围内子公司、公司实际控制人张熠君女士、控股股东北京 汇恒投资有限公司将根据各金融机构要求，为上述额度内的综合授信提供相应的 担保。上述向金融机构申请 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规的要求，从切实 维护公司股东利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状 况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监 事会在本年度的工作报告如下： 各位监事能够依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法 规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职 责和义务，能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响，独立履行职责，充分行使职权并发挥了应有的作用。 二、监事会 2024 年度主要工作情况 2024 年度，公司监事会成员列席了部分董事会、股东大会会议，对公司规 范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查内部控制制度的 执行情况，具体工作如下： （一）公司依法运作情况 一、监事会会议召开情况 截至目前，公司第四届监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为非职工代表监 事。监事会人员数量和构成符合《公司 ...