证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-027 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》 的相关规定进行的相应变更，无需提交北京正和恒基滨水生态环境治 理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会和股东大会审 议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 8 月，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（以下 简称暂行条例），明确了数据资源的适用范围、会计处理适用准则以及列示和披 露要求，通知要求自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法执行上 述规定，上述规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《审计委员会工作规则》等有关规 定，北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会认真履行职责，维护公司整体利益，现将 2024 年工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，审议了季度、半年 度、年度财务报告，以及续聘会计师事务所、聘任财务总监等重要事项，具体 情况如下： | 召开日期 | 会议内容 | 2024 | 年董事会审计委员会第一次会议： | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 | 月 | 17 | 日 | 1、《2023 | 年年度审计事前沟通》 | | | | | 2024 | 年董事会审计委员会第二次会议： | 2024 | 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-024 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦 B 座 21 层 大会议室 (五) 网络投票的系统、 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-026 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以邮件及微信等通讯形式向全体监事发出第四届监事会第二十五次 会议通知，公司于 2025 年 4 月 28 日以通讯与现场相结合的方式召开了本次会议。 本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席王蕾女士 主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司监事会认为：《公司 2024 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符 合 ...

一、董事会会议召开情况 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出第四届董事会第二十九次 会议通知，公司于 2025 年 4 月 28 日以通讯与现场相结合的方式召开了本次会议。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长张熠君女士主 持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-025 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年年度报告》《20 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-020 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京正和恒基滨水生 态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度归属于上市公司股东 的净利润-1.68 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.68 亿元。鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东可供分配利润为负，2024 年度利 润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司 2024 年度的净利润为负值，不触及《上海证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 的长远利益，经董事会研究决定 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公 积转增股本。 三、公司履行的决策程 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-023 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4月28日召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"注 册管理办法")《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股 东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日 起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止，本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、具体内容 （ ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000111 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000111 号 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 （以下简称正和生态公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会 ...

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《上海证券交易所对北京正和恒基滨水生态 环境治理股份有限公司业绩预告相关事项的监管 工作函》的回复 德皓函字[2025]00000039号 德皓函字[2025]00000039 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 上海证券交易所上市公司管理一部： Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为北京正和恒基滨水生态环境治理股 份有限公司（以下简称"正和生态"或"公司"）2024年度审计会计师，根据贵部下发的《关 于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》（上证 公函〔2025〕0092号）（以下简称"《工作函》"），我所已于2025年2月27日根据现场审计 情况就工作函中的问题初步进行了回复，现年度审计工作已完成，根据审计结果对工作函 中的相关问题进一步回复，工作函中的相关问题数据及会计师意见以此版为准。 现就工作函中的相关问题回复如下： 北京德皓国际会 ...