证券日报网讯 8月25日晚间，浙江自然发布公告称，公司将于2025年10月9日召开2025年第二次临时股 东大会。本次股东大会将审议《关于变更公司注册资本、修订的议案》等多项议案。 （编辑 楚丽君） ...

浙江大自然户外用品股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设 立的股份有限公司。 公司是由浙江大自然旅游用品有限公司整体变更发起设立；在浙江省市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，社会统一信用代码为91331023724526593X。 第三条 公司于 2021 年 4 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,528.09 万股，于 2021 年 5 月 6 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市。 第四条 公司注册名称：浙江大自然户外用品股份有限公司 二〇二五年八月 英文名称：ZHEJIANG NATURAL OUTD ...

浙江大自然户外用品股份有限公司 投资者接待和推广制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则,规范浙江大自然户外用品股 份有限公司(以下简称"公司")接待和推广的行为和管理,加强公司与投资者和 潜在投资者(以下统称"投资者")之间的交流和沟通,改善公司治理,根据《公司 法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所相关文件以及《公司 章程》的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过股东会、接受投资者调 研、邮寄资料、一对一沟通、现场参观、电话咨询、业绩说明会、分析师会议、 投资者恳谈会和路演、新闻采访等活动,加强公司与投资者之间沟通,增进投资者 对公司了解的工作。 第三条 制定本制度的目的：规范公司接待和推广工作的行为,增加公司信息 披露透明度及公平性,提高公司透明度,改善公司治理结构,促进公司与投资者之 间的良性关系,增进外界对公司的了解和认知。 第四条 接待和推广的基本原则： 1、公平、公开、公正原则； 2、信息披露真实、准确、完整、及时原则； 3、保密原则； 4、高效率、低成本的原则； 5、国家法律法规及上海证券交易所对上市公司投资者 ...

浙江大自然户外用品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强对公司财务收支及经济活动的审计监督，严肃财经纪律，强 化内部控制，促进公司健康发展，依据国家《审计法》、《审计署关于内部审计工 作的规定》和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审 计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议 ...

浙江大自然户外用品股份有限公司 内幕信息管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司各机构、分公司、子公司（包括公司直接 或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会秘书为内幕信息管 理工作负责人，董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息 登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。董事会秘书和董事 会办公室负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、 ...

浙江大自然户外用品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江大自然户外用品股份有限公司（下称"公司"）募集资金 的管理，规范募集资金的使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监 管规则》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江大自然户外用品 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规的有关规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确保该子公司或 控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资 金或者用作其他用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户 ...

浙江大自然户外用品股份有限公司 第三条 投资者关系管理的目的： 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和加强浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称 "公司")与投资者和潜在投资者（下称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对 公司的了解和认同，强化公司与投资者之间长期、稳定的良性互动关系，以利于 完善公司法人治理结构，提高公司的核心竞争力和投资价值，实现公司价值最大 化和股东利益最大化，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作 指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及其它有关法律、法规和规定，并结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 投资者关系管理的定义 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三章 投资者关系管理的目的 4、建立一个稳定和良好的投资者基础，树立良好的社会形象，获得长 ...

浙江大自然户外用品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《指引第 2 号》"）等 相关法律、法规、规范性文件（以下合称"法律、法规和规范性文件"）和《浙 江大自然户外用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"公平信息披露"是指公司及相关信息披露义务人应当 同时向所有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等获取同一信息， 不得私下提前向特定对象单独披露、透露或者泄露。 公司向公司股东、实际控制人或者其他第三方报送文件和传递信息涉及未公 开重大信息的，应当履行信息披露义务。 第三条 本制度所称"重大信息 ...

第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现 "责、权、利"的统一； （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 浙江大自然户外用品股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团队 的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促 进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董事 的薪酬。独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会 ...

浙江大自然户外用品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《浙江大自然户外用品股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）、《上海证券交易所上市规则》（以下简称"上市 规则"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第三条 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机 构，应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程规定的范围 内依法行使下列职权： （一）选举和更换由非由职工代表出任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 1 （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （八）修改公司章程； （九） ...