证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2023-050 上海太和水科技发展股份有限公司 关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会薪 酬与考核委员会委员的议案》。 为保障薪酬与考核委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举何文辉先生为薪酬与考核 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 董事会薪酬与考核委员会其余成员不变。 上海太和水科技发展股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 特此公告。 ...

第十六次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及各专项文件的有关规定，作为上海太和水科技发展股份有限公司的独立董事， 我们本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第二届董事会第十 六次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 上海太和水科技发展股份有限公司 独立董事对公司第二届董事会 一、对聘任财务总监的独立意见 我们认为财务总监的提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规 定，经过对财务人员资格的审查，充分了解其职业、学历、职称、工作经历等情 况后，认为董斌先生具备担任公司财务总监的资格和能力，未发现有《公司法》 《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场 禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，同意本次聘任财务总监的议案。 上海太和水科技发展股份有限公司 独立董事：杨朝军、董舒、陈飞翔、骆立云 2023 年 10 月 27 日 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2023-049 上海太和水科技发展股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委 员会委员的议案》。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，为进一步 完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会 在公司治理中的作用，王兰刚先生向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公 司第二届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自董事会收到之日起生效。王兰 刚先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、副总经理职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举陈飞翔先生为审计委员会委员， 任 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 董事会审计委员会对公司聘任财务总监的审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等 有关文件的规定，我们作为上海太和水科技发展股份有限公司董事会 审计委员会委成员，就公司财务总监候选人发表审核意见如下： 经审查董斌先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有 关资料，我们认为董斌先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能 力，不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号－规范运作》规定的不得担任高级管理人员 的情形，审计委员会一致认为董斌先生具备担任公司财务总监的任职 资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意聘任董斌先生任财 务总监并同意将该议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。 上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年 10 月 27 日 ...

截至本公告披露日，董斌先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 公司独立董事对本次财务总监的聘任发表了独立意见，认为财务总监的提名 程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，经过对财务人员资格的审 查，充分了解其职业、学历、职称、工作经历等情况后，认为董斌先生具备担任 公司财务总监的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定 不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形， 未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同意本次聘任财务总监 的议案。 特此公告。 上海太和水科技发展股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 附件： 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2023-051 上海太和水科技发展股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2023-048 上海太和水科技发展股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 计委员会委员，董事会补选独立董事陈飞翔先生担任审计委员会委员，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于调整第二届董事会审 计委员会委员的公告》全文。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由何文辉主持，监事、高管列席。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事 规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 提名委员会关于财务总监候选人的提名意见 3、公司提名委员会经审核，同意提名董斌先生任上海太和水科 技发展股份有限公司财务总监并同意将该议案提交公司第二届董事 会第十六次会议审议。 上海太和水科技发展股份有限公司 董事会提名委员会 2023 年 10 月 27 日 根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号－规范运作》等要求，我们作为上海太和水科技发展股份有限 公司董事会提名委员会委成员，就公司财务总监候选人发表提名意见 如下： 1、经审查董斌先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况 等有关资料，我们认为董斌先生具备与其行使职权相适应的任职资格 和能力，不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》规定的不得担任高级管理人 员的情形，任职资格符合要求。 2、上述人员的提名程序符合有关法律法规、规章制度和《公司 章程》的规定，没有损害股东利益。 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2023-047 关于董事、副总经理兼财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海太和水科技发展股份有限公司 近日，上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到了 公司董事、副总经理兼财务总监姜伟先生的书面辞职报告。姜伟先生因个人原因， 向公司董事会申请辞去第二届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、副总经理兼 财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》规定，上述辞职不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。公司将根据相关法律法规， 尽快聘任财务总监，自即日起至公司董事会聘任财务总监之前，暂由公司董事长 何文辉先生代为履行财务总监职责。姜伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。截至本公告披露日，姜伟先生未直接持有公司股份。 姜伟先生在担任公司董事、薪酬与考核委员会委员、副总经理兼财务总监期 间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会谨向姜 伟先 ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2023-046 上海太和水科技发展股份有限公司 https://roadshow.sseinfo.com/） 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 09 月 19 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 09 月 19 日(星期二)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 12 日(星期二)至 09 月 18 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 ...

证券代码：605081 证券简称： 太和水 公告编号： 2023-045 上海太和水科技发展股份有限公司 关于上海证监局责令改正措施整改情况的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"太和水"或"公司"）于 2023 年 8 月 11 日发布《上海太和水科技发展股份有限公司关于分阶段披露责令改正措施 整改报告的公告》（公告编号：2023-040），现将整改进展情况公告如下： 一、项目基本情况 抚州市梦湖及凤岗河水生态治理项目（以下简称"标的项目"）合同金额为 15,114.27 万元，水域面积 2,348,760 ㎡，其中凤岗河水域面积 572,400 ㎡。根 据公司与业主抚州文旅签订的《抚州市梦湖及凤岗河水生态治理项目合同书》约 定："在质保期内如遇不可抗力或甲方、第三方原因对水体造成破坏的，乙方不 承担相关责任。不可抗力或非正常情形消除后，如需要将水体恢复到不可抗力事 件发生前的标准，则相关费用由甲乙双方另行按实结算。签证结算方式参照报价 单综合单价按实结算" ...