中原证券股份有限公司 关于上海太和水科技发展股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流 动资金及注销专户的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为上 海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"太和水"、"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对太和水首次公开发行股票部分募投 项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及注销专户事项进行了审慎核查， 核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准上海太和水 环境科技发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕23 号）核准，太和水首次公开发行1,953 万股人民币普通股股票，发行价为43.30 元/股， 募集资金总额为人民币 84,564.90 万元，扣除各项发行费用后的募 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-052 上海太和水科技发展股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永 久补充流动资金及注销专户的公告 重要内容提示： 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟终止首次公 开发行股票之总部运营中心及信息化建设项目，并将前述募集资金投资项目剩余 募集资金8,341.01万元（含利息收入，实际金额以销户结清时募集资金专户余额 为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 本次拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 事项（以下简称"本次事项"）不涉及关联交易，已经公司独立董事专门会议、 董事会审计委员会、董事会审议通过，保荐机构中原证券股份有限公司（以下简 称"中原证券"）对本次事项发表了无异议的核查意见，本次事项尚需提交公司 股东会审议。 公司于2025年6月27日召开了第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届 独立董事专门会议第一次会议、第四届董事 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-053 上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 15 日 10 点 30 分 召开地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会议室 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年7月15日 本次股 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-051 上海太和水科技发展股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于召开 2025 年第三次 临时股东会的通知》。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议于 2025 年 6 月 27 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 26 日通过口头或微信的方式送达各位董事。经全体董事同意，本次会议 豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由 董事长吴靖先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上 海太和水科技发展股份有限公司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司董事 会议事 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 关于第四届提名委员会第一次会议的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海太和 水科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海太和水 科技发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"《提名委员会 工作细则》"）及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 下简称"公司"）董事会提名委员会成员，对第四届董事会提名委员会第一次会 议相关事项进行了认真审核并发表意见如下： 经审查何凡女士的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，我 们认为何凡女士具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》 以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规范运 作》等规定的不得担任高级管理人员的情形。提名委员会一致认为何凡女士具备 担任公司总经理的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意提名何 凡女士为公司总经理，并同意将相关议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。 经审查蒋利顺先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料， 我们认为蒋利顺先生具备与其行使职权相适应的任职资格 ...

关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部 分高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 《关 证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-049 上海太和水科技发展股份有限公司 于选举公司副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人 选的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、关于选举公司董事长的情况 公司第四届董事会成员已经公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生。根 据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事讨论决定，同意选举吴靖先 生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 届满之日止。 吴靖先生简历详见公司在上海证券交易所网站（http ...

Group 1 - The original board secretary of the company resigned on June 9, 2025, and the resignation became effective upon delivery to the board [1] - During the vacancy of the board secretary, the chairman He Xin will act as the board secretary [1] - The company held a second extraordinary general meeting on June 25, 2025, for the election of the fourth board of directors [1] Group 2 - The company appointed director He Fan to act as the board secretary until a new board secretary is officially hired [1] - He Fan has nearly 20 years of experience in equity investment, industrial integration, and mergers and acquisitions of listed companies [2] - He Fan meets the qualifications for senior management positions as per the Company Law and the company's articles of association [2]

上海太和水科技发展股份有限公司 关于第四届提名委员会第一次会议的审核意见 经审查蒋利顺先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料， 我们认为蒋利顺先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司 法》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规 范运作》等规定的不得担任高级管理人员的情形。提名委员会一致认为蒋利顺先 生具备担任公司常务副总经理的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效， 同意提名蒋利顺先生为公司常务副总经理，并同意将相关议案提交公司第四届董 事会第一次会议审议。 3、关于提名何鑫先生为公司副总经理 经审查何鑫先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，我 们认为何鑫先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》 以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规范运 作》等规定的不得担任高级管理人员的情形。提名委员会一致认为何鑫先生具备 担任公司副总经理的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意提名 何鑫先生为公司副总经理，并同意将相关议案提交公司第四届董事会第一次会议 审议。 4、关于聘任李晓萍 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-049 上海太和水科技发展股份有限公司 关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部 分高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关 于选举公司副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人 选的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、关于选举公司董事长的情况 公司第四届董事会成员已经公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生。根 据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事讨论决定，同意选举吴靖先 生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 届满之日止。 公司第四届董事会成员已经公司 2025 年第二次临时 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-050 上海太和水科技发展股份有限公司 关于指定公司董事代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于原董事会秘书辞职的情况 公司原董事会秘书已于 2025 年 6 月 9 日辞去董事会秘书职务，其辞职告知 书自送达董事会时生效。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董 事会秘书空缺期间，由第三届董事会董事长何鑫先生代行董事会秘书职责。具体 内容详见《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人 员辞职的公告》。 二、关于指定公司董事代行董事会秘书职责的情况 何凡女士符合《公司法》、《公司章程》规定的高管任职条件，具备履职所 需的专业知识和工作能力，不存在《公司法》规定的不得担任公司高管或被中国 证监会处以证券市场禁入且期限未满的情况，不存在被上海证券交易所公开认定 不适合担任上市公司高级管理人员的情况。 公司于 2025 年 6 月 25 日召开了 2025 年第二次临时股东大会进行第四届董 事会换 ...