2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：605081 证券简称：*ST太和 上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 6 月 2024 年年度股东大会会议资料 | 2024 | 年年度股东大会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 1 | | | 议案一：关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案 | 4 | | | 议案二：关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案 | 5 | | | 议案三：关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案 | 6 | | | 议案四：关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案 | 14 | | | 议案五：关于 2025 年公司及控股子公司申请融资额度的议案 | 15 | | | 议案六：关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案 | 16 | | | 议案七：关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案 | 21 | | | 议案八：关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案 | 22 | | | 议案九：关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬 ...

Core Viewpoint - Shanghai Taihe Water Technology Development Co., Ltd. (hereinafter referred to as "the company" or "Taihe Water") has experienced a significant stock price fluctuation, with a cumulative closing price increase exceeding 12% over three consecutive trading days from May 20 to May 22, 2025, indicating abnormal trading activity [1][2][3] Group 1: Stock Trading Abnormalities - The company's stock price has deviated significantly, leading to a classification of abnormal trading according to the Shanghai Stock Exchange trading rules [2][3] - The company is undergoing a change in control, with relevant announcements made on April 8 and April 10, 2025, detailing the shareholder equity changes [1][6] Group 2: Financial Performance - For the fiscal year 2024, the company's total revenue was approximately 103.36 million yuan, with a net loss attributable to shareholders of approximately 334.49 million yuan [4][8] - The company's revenue for the first quarter of 2025 was approximately 30.26 million yuan, with a net loss attributable to shareholders of approximately 5.81 million yuan [5][8] Group 3: Control Change and Major Events - Beijing Xinxin Technology Center (Limited Partnership) has signed a share transfer agreement, with a proposed transfer of 12% of the company's total shares, amounting to 13,589,649 shares [5][6] - After the completion of this transaction, the original controlling shareholder will no longer hold control over the company, and the new shareholder will hold a total of 20,384,473 shares [6][7] Group 4: Compliance and Disclosure - The company has confirmed that there are no undisclosed significant matters related to the company, its controlling shareholders, or actual controllers, aside from the disclosed control change [6][9] - The company will continue to fulfill its information disclosure obligations in accordance with relevant laws and regulations as the control change progresses [2][7]

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-033 上海太和水科技发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"太和水"）股 票价格于2025年5月20日、5月21日、5月22日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计超过12%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动的情形。 公司控制权拟发生变更，具体详见公司于2025年4月8日、4月10日分别 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上披露的 《上海太和水科技发展股份有限公司关于股东权益变动暨控制权拟发生变更的 提示性公告》（公告编号：2025-014）、《上海太和水科技发展股份有限公司 详式权益变动报告书》、《上海太和水科技发展股份有限公司简式权益变动报 告书》等相关公告。 本次控制权变更事宜正在推进中，本次股权转让的过户办理能否实施完 成存在不确定性。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的要求履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 ...

2、本人不存在公司本次股票交易异常波动期间（2025 年 5 月 20 日、5 月 21 日、5 月 22 日）买卖公司股票的情况。 （本页无正文，为《关于上海太和水科技发展股份有限公司股票交易异常波动的 问询函的回函》之签署页） 上海太和水科技发展股份有限公司： 本人于 2025 年 5 月 22 日收到你公司发送的《关于上海太和水科技发展股份 有限公司股票交易异常波动的问询函》，现就你公司问询事项回复如下： 1、截至目前，除了在指定信息披露媒体上已公开披露的信息外，本人不存 在其他与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及上市公司的 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 关于上海太和水科技发展股份有限公司 股票交易异常波动的问询函的回函 何文辉：______________ 2025 年 5 月 22 日 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-032 上海太和水科技发展股份有限公司 关于补选第三届董事会提名委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会提名委 员会委员的议案》。 前期，因工作调整原因，葛艳锋先生申请辞去公司第三届董事会提名委员会 委员职务。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限 公司关于公司董事、董事会秘书变动的公告》（公告编号：2025-005）。 2025 年 4 月 17 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于补选 公司第三届董事会非独立董事的议案》，补选郭著名先生为第三届董事会非独立 董 事 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 在 上 海 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-031 上海太和水科技发展股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 28 日以微信或口头形式发出。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限 要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议由董事长何鑫先 生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》、《上海太和水科 技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定， 程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 表决情况：7 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥30,259,715.12, a decrease of 22.29% compared to ¥38,939,378.30 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥5,813,135.12, representing a decline of 209.76% from a profit of ¥5,296,315.79 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities was -¥9,783,276.62, compared to -¥7,725,844.08 in the same period last year, indicating worsening cash flow[4] - Basic earnings per share decreased by 200.00% to -¥0.05 from ¥0.05 in the previous year[5] - The company reported a net loss of RMB -417,713,979.83 for Q1 2025, compared to a net loss of RMB -411,900,844.71 in Q1 2024[16] - Operating profit was recorded at -5,635,847.71 RMB, a decrease from the previous year's operating profit of 6,546,143.07 RMB[18] - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners was -5,813,135.12 RMB, compared to 5,296,315.79 RMB in the prior year[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,404,097,473.51, down 7.97% from ¥1,525,768,444.25 at the end of the previous year[5] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 123,104,988.07 as of March 31, 2025, from RMB 188,229,802.82 at the end of 2024, representing a decline of 34.6%[14] - Accounts receivable decreased to RMB 432,436,831.35 from RMB 585,085,036.52, a reduction of 26.0%[14] - Total liabilities decreased to RMB 434,168,993.08 from RMB 553,326,160.45, a reduction of 21.5%[16] - The company’s goodwill increased to RMB 16,871,004.35 from RMB 11,379,373.17, an increase of 48.4%[15] - The company’s non-current liabilities increased to RMB 97,020,978.67 from RMB 77,574,883.50, an increase of 24.9%[16] Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 12,706[10] - The largest shareholder, He Wenhui, holds 22.56% of the shares, totaling 25,553,567 shares, with 4,721,218 shares frozen[10] Research and Development - The company incurred research and development expenses of 1,586,954.93 RMB, down from 2,502,475.93 RMB in the previous year, representing a decrease of approximately 36.5%[18] Future Outlook - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[3] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to improve future performance[23] Risk Factors - The company is under risk warning for potential delisting starting April 29, 2025, if financial indicators trigger mandatory delisting conditions[12] Other Income and Expenses - The company reported non-recurring gains and losses totaling -¥763,463.45 for the period[7] - The company reported a significant increase in other income, which rose to 39,113.95 RMB from 2,804,866.95 RMB in the previous year[18] - The company’s financial expenses included a net interest expense of 588,217.91 RMB, contrasting with a net income of -317,590.31 RMB in the previous year[18]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that Taihe Water (605081) reported a significant decline in revenue and net profit for the year 2024, leading to a risk warning for its stock due to financial losses [1] - In 2024, Taihe Water achieved an operating income of 103 million yuan, a year-on-year decrease of 43.53%, and a net profit attributable to shareholders of -334 million yuan [1] - The company faced multiple challenges, including reduced investment demand in the water environment governance industry, difficulties in client cash flow, and impairment provisions for receivables and goodwill [1] Group 2 - Despite the challenges, the water environment governance industry has good development opportunities supported by national policies, although it also faces macroeconomic and competitive pressures [2] - Taihe Water is committed to a development strategy focused on maintaining existing volume, increasing new volume, and seeking variable growth, while actively responding to market changes [2] - The company has developed a comprehensive technical system for water environment ecological governance, including patented methods and technologies for ecological restoration [2] Group 3 - In the drinking water business, Taihe Water has integrated resources and launched new high-end products to meet diverse consumer needs [3] - Recently, the controlling shareholder, He Wenhui, transferred 12% of the company's shares to Beijing Xinxin, making it the new controlling shareholder with 18% voting rights [3] - Looking ahead, Taihe Water plans to enhance its systematic governance approach and explore the integration of ecological governance outcomes with urban development and industrial upgrading [3]

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-030 上海太和水科技发展股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：上海太和水科技发展股份有限公司、上海微瑆科技有限公司、 北京中科砚云科技有限公司。 本次担保金额：2025 年度预计担保总额为 1 亿元人民币，包含公司为下 属子公司提供的担保、下属子公司为公司提供的担保及下属子公司之间的相互担 保，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保的情形，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 本次对公司及下属子公司的年度担保事项，是为了满足公司经营发展和 融资需要，能够有效保证公司生产经营活动的顺利进行，并简化审议程序，提高 公司经营管理效率。上海微瑆科技有限公司、北京中科砚云科技有限公司资产负 债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 公司可根据实际业务情况及经营发展需要，在 2025 年度预计 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-028 上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票 ...