2025 年第六次临时股东会会议资料 证券代码：605081 证券简称：*ST太和 上海太和水科技发展股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 2025 年第六次临时股东会须知 重要提示： 为维护全体股东的合法权益，确保上海太和水科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年第六次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、 《上海太和水科技发展股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知如下： 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代理 人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、见证律 师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， 并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后 领取会议资料，方可出席会议。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常程序。如股东欲在本 ...

Core Viewpoint - The company currently does not sell its soda water products in Sam's Club and is focused on expanding its sales channels in response to market conditions and business development needs [2]. Group 1 - The company's soda water products are not available in Sam's Club [2]. - The company emphasizes the importance of building and optimizing sales channels [2]. - Future efforts will be made to expand various sales channels to enhance product promotion and sales [2].

Group 1 - The stock of Taihe Water (605081.SH) closed at 10.22 yuan, with a decline of 2.94% [1] - Taihe Water was listed on the Shanghai Stock Exchange on February 9, 2021, with an issuance of 19.53 million shares at a price of 43.30 yuan per share [1] - The highest price recorded for the stock since its listing was 62.35 yuan on the first trading day, indicating that the stock is currently in a state of decline [1] Group 2 - The total amount raised from the initial public offering (IPO) was 84.5649 million yuan, with a net amount of 77.81094 million yuan after expenses [1] - The funds raised are intended for operational capital for engineering construction, headquarters operation center, and information technology projects [1] - The total issuance costs for the IPO amounted to 6.75396 million yuan, including underwriting and sponsorship fees of 5.23725 million yuan [1] Group 3 - On May 26, 2022, Taihe Water announced a cash dividend of 1 yuan per share (including tax) and a capital reserve increase of 0.45 shares for each share held [2] - The total cash dividend distributed amounted to 78.101429 million yuan, with an additional 35.145643 million shares being issued as a capital reserve increase [2] - After the distribution, the total share capital increased to 113.247072 million shares [2]

上海太和水科技发展股份有限公司 关于2025年第六次临时股东会增加临时提案 证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-083 暨股东会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 风险提示： 1、本次持股1%以上股东冀跃飞先生提出的《关于使用公积金弥补亏损的 提案》尚需通过股东会审议，本次能否实施资本公积金补亏尚存在重大不确定 性。敬请广大投资者注意相关投资风险。 2、根据《公司法》及财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处 理问题的通知》"以公积金弥补亏损的，应当以本公司经审计的上一年度（不早 于2024年度）个别财务会计报表为依据，以期末未分配利润负数弥补至零为限"。 鉴于母公司2025年1-9月未经审计的净利润为负，即便后续该事项经审议通过并 完成补亏,公司也不满足分红条件。董事会认为现阶段启动以2024年度经审计报 表为基础的公积金弥补亏损程序并不恰当，将在2025年年度报告披露后结合实 际情况再行审议。敬请广大投资者注意相关投资风险。 3、公司股票已于2025年04月 ...

格隆汇12月2日丨*ST太和(605081.SH)在投资者互动平台表示，公司未与杭州娃哈哈集团有限公司有任 何资本合作事项进行接触，亦不存在涉及借壳的相关计划或安排。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605081 证券简称：*ST太和 公告编号：2025-081 上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东会召开日期：2025年12月17日 ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月17日 至2025年12月17日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-082 上海太和水科技发展股份有限公司 关于股票交易的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）股价近期波动较 大，连续三个交易日股价上涨，其中，2025年11月27日、2025年12月01日涨停。 公司仍面临较高的财务类终止上市等风险，公司特别提醒广大投资者注意二级 市场交易风险。 公司郑重提醒广大投资者：有关公司信息以公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 特此公告。 上海太和水科技发展股份有限公司董事会 2025 年 12 月 02 日 一、公司股票存在被终止上市的风险 公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润及扣除非经常性损益后的净利润均 为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 低于 3亿元，根据 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海太和 水科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海太和水 科技发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会 工作细则》"）及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号－规范运作》等有关规定，我们作为上海太和水科技发展股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，对第四届董事会审计 委员会第五次会议相关事项进行了认真审核并发表意见如下： 1、关于变更会计师事务所 上海太和水科技发展股份有限公司 上海太和水科技发展股份有限公司 关于第四届审计委员会第五次会议的审核意见 经审查尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）的相关文件，我们认为尤 尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，专业团 队配置完备，具备充分的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公 司 2025 年度财务审计及内部控制审计工作的要求。因此我们同意聘请尤尼泰振 青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机 构，并同意将相关议案提交公司董事会审 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-080 上海太和水科技发展股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"尤尼泰振青会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"希格玛会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：因上海太和水 科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）与希格玛会计师事务所的原审计 服务合同已到期，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员 会及中国证券监督管理委员会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法>的通知》（财会〔2023〕4号文）的相关规定，并综合考虑公司业 务状况和审计工作需求等情况，公司拟变更会计师事务所，改聘尤尼泰振青会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机 构。公司已就会计师事务所变更事宜与希格玛 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-081 上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 17 日 10 点 30 分 召开地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 17 日 至2025 年 12 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召 ...