上市公司名称：龙岩高岭土股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：龙高股份 股票代码：605086.SH 收购人名称：龙岩市投资开发集团有限公司 住所及通讯地址：福建省龙岩市新罗区龙岩大道中260号K幢1501室 签署日期：二〇二五年六月 龙岩高岭土股份有限公司收购报告书摘要 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 七、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 | | | 二、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人 在上市公司拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信 息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章 程或 ...

一、本次收购基本情况 （一）本次收购说明 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-028 龙岩高岭土股份有限公司 关于控股股东重组暨龙岩市投资开发集团有限公司 免于发出要约的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"龙岩市国 资委"）拟将持有的龙岩投资发展集团有限公司（以下简称"投资发展集团"） 51.04%股权、龙岩文旅汇金发展集团有限公司39%股权和龙岩交通发展集团有限 公司20%股权，以2024年12月31日为基准日作价出资入股龙岩市投资开发集团有 限公司（以下简称"投资开发集团"或"收购人"），上述事项完成后，龙岩市 国资委持有投资开发集团100%股权，投资开发集团将成为投资发展集团的控股 股东，投资开发集团通过投资发展集团间接持有公司股权。 本次控股股东重组暨投资开发集团间接收购事项（以下简称为"本次收 购"）将导致投资开发集团间接持有公司超过30%的股权，从而触发收购人的要 约收购义务，根据《上市公司收购 ...

上市公司名称：龙岩高岭土股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：龙高股份 股票代码：605086.SH 收购人名称：龙岩市投资开发集团有限公司 住所及通讯地址：福建省龙岩市新罗区龙岩大道中260号K幢1501室 二、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人 在上市公司拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信 息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章 程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购尚需履行在市场监督管理部门办理龙岩投资发展集团有限公司 五、本次收购涉及国有股权变更导致收购人间接持有上市公司的股权超过30%，从 而触发收购人的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，"有 下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（一）经政府或者国有资产管理部门批准 进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占 该公司已发行股份的比例超过30%……"本次收购符合《收购管理办法》第六十三条第 一款第（一）项规定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"龙岩市国 资委"）拟将持有的龙岩投资发展集团有限公司（以下简称"投资发展集团"） 公司20%股权，以2024年12月31日为基准日作价出资入股龙岩市投资开发集团有 限公司（以下简称"投资开发集团"或"收购人"），上述事项完成后，龙岩市 国资委持有投资开发集团100%股权，投资开发集团将成为投资发展集团的控股 股东，投资开发集团通过投资发展集团间接持有公司股权。 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-028 龙岩高岭土股份有限公司 关于控股股东重组暨龙岩市投资开发集团有限公司 免于发出要约的提示性公告 截至本公告日，投资开发集团已完成注册登记，并取得龙岩市市场监督管理 局颁发的营业执照，基本情况如下： ? 本次控股股东重组暨投资开发集团间接收购事项（以下简称为"本次收 购"）将导致投资开发集团间接持有公司超过30%的股权，从而触发收购人的要 约收购义务，根据《上市公司收购管理办法》第 ...

上市公司名称：龙岩高岭土股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：龙高股份 签署日期：二〇二五年六月 龙岩高岭土股份有限公司收购报告书摘要 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人 在上市公司拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信 息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章 程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购尚需履行在市场监督管理部门办理龙岩投资发展集团有限公司 51.04%股权、龙岩文旅汇金发展集团有限公司39%股权和龙岩交通发展集团有限公司 20%股权持有人的变更登记手续。 股票代码：605086.SH 收购人名称：龙岩市投资开 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-028 龙岩高岭土股份有限公司 关于控股股东重组暨龙岩市投资开发集团有限公司 免于发出要约的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"龙岩市国 资委"）拟将持有的龙岩投资发展集团有限公司（以下简称"投资发展集团"） 51.04%股权、龙岩文旅汇金发展集团有限公司39%股权和龙岩交通发展集团有限 公司20%股权，以2024年12月31日为基准日作价出资入股龙岩市投资开发集团有 限公司（以下简称"投资开发集团"或"收购人"），上述事项完成后，龙岩市 国资委持有投资开发集团100%股权，投资开发集团将成为投资发展集团的控股 股东，投资开发集团通过投资发展集团间接持有公司股权。 本次控股股东重组暨投资开发集团间接收购事项（以下简称为"本次收 购"）将导致投资开发集团间接持有公司超过30%的股权，从而触发收购人的要 约收购义务，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定， ...

龙高股份（605086）公告，龙岩市投资开发集团有限公司拟以投资集团51.04%股权、文旅集团39%股权 和交发集团20%股权作价出资入股投开集团，进而使投开集团通过投资集团间接拥有龙高股份权益。本 次收购尚需履行在市场监督管理部门办理相关股权变更登记手续。 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-027 龙岩高岭土股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （七）涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-026 龙岩高岭土股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日以通讯 方式向公司全体监事送达第二届监事会第二十九次会议召开通知，本次会议于 2025 年 6 月 5 日 10 时在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室以 以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议由公司监事会主席涂水强先生召集并 主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书 熊斌先生列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真听取和审议，本次会议表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》，本议案尚需提 交股东大会审议 龙岩高岭土股份有限公司监事会 2025 年 6 月 6 日 基于谨慎性原则，监事会主席涂水强先生、监事陈倩倩女 ...

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月3日以通讯方式 向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第三十八次会议 召开通知。会议于2025年6月5日9时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10 楼会议室以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由董事长袁俊先生主 持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-025 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 本议案经公司提名委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权 公司董事会同意聘任沈滨和先生为公司副总经理（简历详见附件），其任期 为自董事会审议通过之日起至公 ...