龙岩高岭土股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司）与投资者和潜 在投资者（以下合称投资者）之间的有效沟通，完善公司治理结构，切实保护投 资者特别是中小投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的 良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务 院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务院办公厅<关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见>》、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》、上海证券交易所发 布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《龙岩高岭 土股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护 ...

龙岩高岭土股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称"《自律监管指引第 5 号》"）及其他有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和本公司章程的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司应当尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 公司定期报告和临时报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披露应 当遵守《公司法》《证券法》及证券监管部门的有关规定。 第四条 公司董事会审计委员会应当积极履行公司关联交易控制和日常管 理的职责。 第二章 关联人 ...

龙岩高岭土股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、制订、 规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发 布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《龙岩高岭土 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、行政法规、规章、规范 性文件、《公司章程》及本工作细则的规定。战略委员会决议内容违 ...

第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。提名委 员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由公 司董事会选举产生。 龙岩高岭土股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事和高 级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、 更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发 布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《龙岩高 岭土股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第三条 提名委员会所作决议， ...

龙岩高岭土股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司信息披露管理办法》（以下简 称《信息披露管理办法》）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《龙岩高 岭土股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《龙岩高岭土股份有限公 司信息披露事务管理制度》（以下简称《信息披露事务管理制度》）的有关规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"责任追究制度"是指年报信息披露工作中有关人 员不履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经 济损失或不良 ...

龙岩高岭土股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司或本公司）及投资 者的合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控制公司对 外担保风险，促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公司 的担保。 担保的债务种类包括但不限于申请银行额度、银行贷款、开立信用证、银行 承兑汇票、银行保函等。 第四条 本制度所称担保合同包括保证合同、抵押合同、质押合同等，可以 是单独订立的书面合同（包括当事人之间具有担保性质的信函、传真等），也可 以是主合同中的担保条款。 第五条 公司提供对外担保，应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。 第六条 公司对对外担保行为实行统一管理。公司的分支机构、职能部门不 得擅自对外提供担保。子公司应在其董事会或股东会做出决议前按照本制度规定 报公司审批。 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-048 龙岩高岭土股份有限公司关于公司取消监事会 暨修订《公司章程》等公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》规定，上市公司应当按照《公司法》及中国证监会配套制度规则等要求，在 公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权， 不设监事会或者监事。中国证监会及沪深北证券交易所发布的上市公司信息披露 相关规定已于 2025 年 7 月 1 日起施行，要求上市公司应按照前述时间要求完成 相应机构调整，同步完成公司章程及其他治理制度修订，遵照适用新的规则。 鉴于前述中国证监会的相关文件要求，为进一步规范公司运作，完善公司治 理，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第 二届董事会第四十四次会议及第二届监事会第三十二次会议，会议审议通过《关 于取消监事会暨修订<公司章程>并授权办理章程备案登记事项的议案》 ...

龙岩高岭土股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 第二条 本规则所称董事和高级管理人员包括本公司所有董事及高级管理 人员。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。公司董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融 资融券交易。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）董事和高级管理人员离职后半年内； （三）董事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （四）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满 6 个月的； 第一条 为加强对龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司、本公司）董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 发布的《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-049 龙岩高岭土股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月22日 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-047 龙岩高岭土股份有限公司 第二届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日以通讯 方式向公司全体监事送达第二届监事会第三十二次会议召开通知，会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 经与会监事认真听取和审议，本次会议表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>并授权办理章程备案登 记事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议 根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》规定，公司拟取消监事会机构设置，不再设置监事职务，废止《龙岩高岭土 股份有限公司监事会议事规则》，并同步修改《公司章程》。 本事项尚需提交股东大会审议，经公司股东大会审议通过前，公司第二届监 ...