关于龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受龙岩高岭土股份有限公司（以下 简称公司）之委托，指派蒋浩、韩叙律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司 股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 (2023 年 12 月修订)》（上证发〔2023〕193 号，以下简称《自律监管指引第 1 号》） 等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-029 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 8 月 9 日 （二）股东大会召开的地点：龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。 二、议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 128,175,759 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 71.5266 | | 数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召 ...

龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD. 中国·福建 证券简称：龙高股份 证券代码：605086 | 龙岩高岭土股份有限公司 年第二次临时股东大会现场会议议程 2 | 2024 | | --- | --- | | 龙岩高岭土股份有限公司 年第二次临时股东大会会议须知 3 | 2024 | | 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》并办理章程备案登记等事项的议案 | | | 5 | | 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议议程 二〇二四年八月九日 2024 年第二次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 会议时间：2024 年 8 月 9 日下午 2 时 30 分 会议地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 1001 会议室 会议主持人：董事长袁俊先生 见证律师：福建至理律师事务所律师 会议议程： 一、董事长主持会议，宣读会议出席情况，宣布会议开始。 二、公司董事 ...

| 金发展集团 | 5%以上非第 | 14,400,000 | 11.25% | IPO | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一大股东 | | | 股 14,400,000 | | 股东名称 龙岩文旅汇 有限公司 | 股东身份 | 持股数量 （股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 前取得： | 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 上述减持主体无一致行动人。 1 二、集中竞价减持计划的实施结果 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-028 龙岩高岭土股份有限公司持股 5%以上股东 减持计划时间届满暨未减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况：龙岩文旅汇金发展集团有限公司（以下简称"文 旅汇金"）为龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行前的股 东。截至本公告披露日，文旅汇金持有公司无限售流通股 20,160,000 股，占公司 总股本的 11.25%。 集中竞价减持计划的实施 ...

在公司第三届董事会、监事会换届选举完成之前，公司第二届董事会、监事 会全体成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履 行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延迟换届不会 影响公司正常运营。 特此公告。 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-027 龙岩高岭土股份有限公司 关于董事会、监事会延迟换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会于 2024 年 7 月 30 日任期届满。鉴于公司第三届董事会董事候选人和监事会监事候 选人的提名工作仍在进行中，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会换 届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会成员和高级管理人员的任期也 相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行信息披 露义务。 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年 8 月 1 日 ...

龙岩高岭土股份有限公司 章 程 （2024 年 7 月修订） 中华人民共和国 福建省 龙岩市 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 公司党组织 21 | | 第一节 | 党组织的机构设置 21 | | 第二节 | 党组织的职权 21 | | 第六章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第九章 | ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-023 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日以通讯方 式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第三十一次会 议召开通知。本次会议于2024年7月24日以通讯会议方式召开。会议由袁俊董事 长召集，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的通知、召开及 审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理章程备案 登记等事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号： 2024-025）和《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2024年7月修订）。 二、审议通过《关于制定<龙岩高岭土股份有限公司舆情管理制度>的议案》 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-026 龙岩高岭土股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 8 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

龙岩高岭土股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《龙岩高岭土股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对。舆情管理小组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情及媒体质疑信息）处理 工作的领导机构，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布 的相关信息，相关职能部门响应与协作。 舆情管理小组的主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍 生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-025 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、行政法 规、规章、规范性文件的规定，公司结合前述事项实施情况对《公司章程》中关 于公司注册资本、股份总数条款进行修改，将按照下表修改编制《公司章程》（2024 年7月修订本），同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登 记机关办理章程备案等所有相关手续。 《公司章程》（2024年7月修订本）经公司股东大会审议通过后生效施行， 现行的《公司章程》（2023年12月修订本）同时废止。 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以市场监督管理部门 核准登记的内容为准。 特此公告。 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月24日召开公司 第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 ...