证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-048 龙岩高岭土股份有限公司关于公司取消监事会 暨修订《公司章程》等公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》规定，上市公司应当按照《公司法》及中国证监会配套制度规则等要求，在 公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权， 不设监事会或者监事。中国证监会及沪深北证券交易所发布的上市公司信息披露 相关规定已于 2025 年 7 月 1 日起施行，要求上市公司应按照前述时间要求完成 相应机构调整，同步完成公司章程及其他治理制度修订，遵照适用新的规则。 鉴于前述中国证监会的相关文件要求，为进一步规范公司运作，完善公司治 理，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第 二届董事会第四十四次会议及第二届监事会第三十二次会议，会议审议通过《关 于取消监事会暨修订<公司章程>并授权办理章程备案登记事项的议案》 ...

龙岩高岭土股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 第二条 本规则所称董事和高级管理人员包括本公司所有董事及高级管理 人员。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。公司董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融 资融券交易。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）董事和高级管理人员离职后半年内； （三）董事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （四）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满 6 个月的； 第一条 为加强对龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司、本公司）董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 发布的《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-049 龙岩高岭土股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月22日 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-047 龙岩高岭土股份有限公司 第二届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日以通讯 方式向公司全体监事送达第二届监事会第三十二次会议召开通知，会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 经与会监事认真听取和审议，本次会议表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>并授权办理章程备案登 记事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议 根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》规定，公司拟取消监事会机构设置，不再设置监事职务，废止《龙岩高岭土 股份有限公司监事会议事规则》，并同步修改《公司章程》。 本事项尚需提交股东大会审议，经公司股东大会审议通过前，公司第二届监 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-046 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号： 2025-048）及《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025 年 12 月修订）。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日以通讯 方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第四十四次 会议召开通知。会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《龙岩高岭土股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>并授权办理章程备案登 记事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议 根据中 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-045 龙岩高岭土股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2025 年 11 月 28 日、12 月 1 日、12 月 2 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并书面征询公司控股股东龙岩投资发展集团有限公司（以下 简称"投资发展集团"），截至本公告披露日，投资发展集团不存在应披露而未 披露的重大信息。 重大风险提示：鉴于公司股票价格短期涨幅较大，可能存在非理性炒作 风险，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于2025年11月28日、12月1日、12月2日连续三个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交 易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对 ...

Core Viewpoint - Longgao Co., Ltd. has experienced a significant stock price fluctuation, with a cumulative increase of 20% over three consecutive trading days, indicating abnormal trading activity [1] Company Overview - Longgao Co., Ltd. specializes in the mining, processing, and sales of kaolin, along with related technology research and development [1] - The company's main products are categorized into five types: raw kaolin, 325 mesh kaolin concentrate, super Longyan kaolin, modified kaolin, and comprehensive utilization products [1] Operational Status - The company conducted a self-inspection and confirmed that its production and operational conditions are normal [1] - As of the date of the announcement, there are no significant matters affecting the abnormal fluctuation of the company's stock [1]

Market Overview - The non-metal materials sector experienced a decline of 0.46% on December 2, with Ningxin New Materials leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3897.71, down 0.42%, while the Shenzhen Component Index closed at 13056.7, down 0.68% [1] Stock Performance - Longgao Co., Ltd. (605086) saw a significant increase of 9.35%, closing at 40.35 with a trading volume of 102,400 shares and a transaction value of 396 million [1] - Jiangsu Materials (001296) increased by 1.16%, closing at 27.05 with a trading volume of 150,400 shares and a transaction value of 402 million [1] - Other notable declines included Ningxin New Materials (920719) down 2.58% to 12.85, and Lianrui New Materials (688300) down 1.09% to 56.21 [2] Capital Flow Analysis - The non-metal materials sector saw a net outflow of 29.69 million from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 37.43 million [2] - The main funds showed a significant outflow from stocks like Ningxin New Materials, which had a net outflow of 4.70 million, representing 14.27% of its trading volume [3] - Retail investors showed a positive net inflow in stocks like Quartz Co. (603688), which had a net inflow of 11.10 million, accounting for 7.12% of its trading volume [3]

Core Viewpoint - Longgao Co., Ltd. has seen a 5.2% increase in stock price, reaching 38.82 CNY per share, with a total market capitalization of 6.957 billion CNY as of December 2 [1] Company Overview - Longgao Co., Ltd. is located in Longyan City, Fujian Province, and was established on April 25, 2003, with its listing date on April 16, 2021 [1] - The company's main business involves the mining, processing, and sales of kaolin, along with related technology research and development [1] - Revenue composition includes: raw ore 41.94%, comprehensive utilization 31.47%, refined ore 25.56%, and others 1.03% [1] Fund Holdings - According to data, one fund from Chuangjin Hexin holds a significant position in Longgao Co., Ltd. [2] - Chuangjin Hexin Qifu Optimal Stock Initiation A (019338) held 31,000 shares in the third quarter, accounting for 1.47% of the fund's net value, ranking as the tenth largest holding [2] - The fund has achieved a year-to-date return of 45.67%, ranking 611 out of 4206 in its category [2] - The fund manager, Zhang Rong, has a tenure of 10 years and 178 days, with a total fund size of 53.5125 million CNY [2] - Wang Yan, another fund manager, has a tenure of 5 years and 339 days, also managing a fund size of 53.5125 million CNY [2]

Core Viewpoint - The non-metal materials sector experienced a rise of 1.41% on December 1, with Longgao Co., Ltd. leading the gains [1] Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3914.01, up 0.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 13146.72, up 1.25% [1] - Longgao Co., Ltd. saw a significant increase in its stock price, closing at 36.90 with a rise of 8.56% [1] - Other notable performers included Bingyang Technology, Tianma New Materials, and Ningxin New Materials, with respective increases of 3.30%, 2.78%, and 2.25% [1] Group 2: Trading Volume and Value - Longgao Co., Ltd. had a trading volume of 100,900 shares and a transaction value of 361 million yuan [1] - The total trading volume and value for the non-metal materials sector were significant, indicating active market participation [1] Group 3: Capital Flow Analysis - The non-metal materials sector saw a net outflow of 1.9858 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 4.04671 million yuan [2] - Conversely, speculative funds recorded a net inflow of 4.24529 million yuan, indicating differing investor behaviors within the sector [2] Group 4: Individual Stock Capital Flow - Longgao Co., Ltd. had a net inflow of 8.9387 million yuan from institutional investors, while it faced a net outflow of 890.71 million yuan from speculative funds [3] - Tianma New Materials and Ningxin New Materials also showed positive net inflows from speculative investors, indicating strong interest [3]