2024 年年度报告 公司代码：605086 公司简称：龙高股份 龙岩高岭土股份有限公司 龙岩高岭土股份有限公司2024 年年度报告 √适用 □不适用 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2024年度公司合并财务报表 中归属于母公司股东的净利润为127,961,474.59元，2024年母公司实现净利润128,098,689.37元，截 至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为446,507,920.48元。 四、公司负责人袁俊、主管会计工作负责人钟俊福及会计机构负责人（会计主管人员）温晓辉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司本次拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.95元（ 含税）。截至2024年12月31日，公司总股本17,920万股，以此计算本次 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-013 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 龙岩高岭土股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.095 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为 127,961,474.59 元，2024 年母公司实现净利润 1 ...

龙高股份（605086）公告，2024年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为1.28亿元，母公 司实现净利润1.28亿元，截至2024年12月31日，公司母公司期末未分配利润为人民币4.47亿元。公司本 次拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利0.95元(含税)，合计拟派发现 金红利1702.4万元(含税)。 ...

关于龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 洪 律 意 见 十 福建至理律师事务所 llife 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话:(86 591) 8806 5558 传真:(86 591) 8806 8008 网址: http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字(2025)第 041 号 致:龙岩高岭土股份有限公司 福建至理律师事务所(以下简称本所)接受龙岩高岭土股份有限公司(以下 简称公司)之委托,指派蒋浩、谢婷律师出席公司 2025年第一次临时股东大会 (以下简称本次会议),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(中国证券监督管理委员会公告(2022) 13 号,以下简称《上市公司股 东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作 (2023年 12月修订)》(上证发( ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-009 龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 3 月 17 日 （二）股东大会召开的地点：龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 141 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,135,960 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 73.1785 | | 总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 审议结果：通过 表决情况： 本次会议由公司董事会召集，公司董事长袁俊先生主持会议。本次会议以现 场记名投票和网络投票相结合 ...

证券简称：龙高股份 证券代码：605086 会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD. 中国·福建 2025 年第一次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会现场会议议程 2 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | 议案 | 1：关于选举公司非独立董事的议案 5 | | | 议案 | 2：关于选举公司监事的议案 7 | | | 议案 | 3：关于修改《公司章程》并授权办理章程备案登记事项的议案 | | | | | 9 | 龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 二〇二五年三月十七日 会议议程： 一、董事长主持会议，宣读会议出席情况，宣布会议开始。 二、公司董事会秘书宣读大会会议须知。 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2025 年 3 月 17 日下午 2 时 30 分 会议地点：福建省龙岩市新罗区龙 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-008 龙岩高岭土股份有限公司 关于签订战略合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履约的重大风险及不确定性：本《矿业经济发展战略合作协议》系龙岩 高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）与吉安市矿业有限责任公司为加强战 略合作而订立的框架性协议，仅作为双方合作的意向性文件，合作项目将通过具 体项目协议进行约定，双方的权利义务以最终签署的具体项目合作协议为准，具 体项目协议、合同的签署及落实存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 （一）交易对方的基本情况 1 1、名称：吉安市矿业有限责任公司 2、统一社会信用代码：91360805MA7C18R0XQ 3、成立时间：2021年11月1日 4、法定代表人：颜小勇 5、注册资本：40,000万元 6、注册地：江西省吉安市井冈山经济技术开发区 7、主要办公地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区拓展大道278号 8、主要股东或实际控制人：控股股东是吉安市创新投资集团有限公司，实 际 ...

龙岩高岭土股份有限公司 章 程 （2025 年 2 月修订） 中华人民共和国 福建省 龙岩市 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 公司党组织 21 | | 第一节 | 党组织的机构设置 21 | | 第二节 | 党组织的职权 21 | | 第六章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第九章 | ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-005 近日，因工作调整，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）收到部 分董事、监事及高级管理人员的辞职报告，经公司股东推荐，公司拟对董监高成 员进行变更，具体情况如下： 一、总经理变更情况 经公司董事会提名委员会审议通过，2025 年 2 月 27 日，公司召开第二届董 事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，董事会同意 聘任马千里先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任 期届满之日止。 因工作调整，林小敏先生将不再担任公司总经理职务，继续担任公司副董事 长职务。 二、董事变更情况 经公司董事会提名委员会审议通过，2025 年 2 月 27 日，公司召开第二届董 事会第三十五次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》， 董事会同意提名马千里先生为公司的非独立董事候选人并提交股东大会选举，任 期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 刘建国先生辞去公司董事职务，公司董事会感谢刘建国先生在任期间勤勉尽 责，对公司发展作出贡献。 三、监事变更情况 龙岩高岭土股份有限公司关于变更 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-006 龙岩高岭土股份有限公司 2025年2月27日，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二 届董事会第三十五次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于修改 <公司章程>并授权办理章程备案登记事项的议案》，拟修改《龙岩高岭土股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中关于公司法定代表人的条款， 该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 关于修改《公司章程》并变更公司法定代表人的公告 一、修改《公司章程》情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、行政法规、 规章、规范性文件的规定，公司结合公司治理情况，对《公司章程》中关于法定 代表人的条款进行修改，具体修改内容如下： | 《公司章程》修改前 | 《公司章程》修改后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 ...