目录 CONTENTS | 30 | // | 专题 ：智慧矿山，龙高可持续发展之路 | | --- | --- | --- | | 33 | // | 环境管理 | | 36 | // | 应对气候变化 | | 37 | // | 资源与能源管理 | | 43 | // | 排放物与废弃物 | | 45 | // | 生物多样性 | 关键绩效表 指标索引 82 87 规范治理 党建强基 服务客户 矿业报国 守护生态 智慧矿山 关爱人才 责任社会 | 50 | // | 研发创新 | | --- | --- | --- | | 51 | // | 产品质量 | | 55 | // | 供应链管理 | | 57 | // | 客户服务 | | 60 | // | 数据安全 | 意见反馈 92 关于本报告 06 董事长致辞 08 走进龙高 10 荣誉 2024 13 公司治理 16 // 风控合规 21 // 商业道德 23 // 红领 · 龙高 25 // 员工管理 64 // 安全生产与职业健康 72 // 推动行业发展 77 // 社会公益 80 // 龙岩高岭土股份有限公司 | 2024 年环境、社会及治 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-015 龙岩高岭土股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品种类：安全性高、流动性好的保本类产品，如活期存款、 定期存款、结构性存款、收益凭证等保本类产品，上述产品不得用于质押。 现金管理额度及期限：龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用总额不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限为 自公司本次董事会会议审议通过且前次现金管理额度授权期限届满日（即2025 年4月17日）起12个月内，在上述额度及期限范围内，可循环滚动使用。 已履行的审议程序：2025年4月8日，公司召开第二届董事会第三十六次 会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品属于安全性 高、流动性好的保本存款类产品，总体风险可控。由于金融市场受宏观经济、金 融政 ...

龙岩高岭土股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0194 号 容诚会计师事务 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "一 【RSM】容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 序号 | 内 容 | 页碑 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-3 | 目 录 页码 所( 特 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0194 号 龙岩高岭土股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的龙岩高岭土股份有限公司(以下简称龙高股份公司)董事会 编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供龙高股份公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为龙高股份公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《 ...

经公司董事会评估，公司独立董事罗进辉、江小金、蔡冠华的任职经历、履 职情况符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立 性的相关要求。2024 年度，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 龙岩高岭土股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，龙岩高岭土股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事罗进辉、江小金、蔡冠 华的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 龙岩高岭土股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-014 龙岩高岭土股份有限公司2024年度日常关联交易情 况及2025年度日常关联交易预计情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，龙岩 高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度日常关联交易情况及2025 年度日常关联交易预计情况无须提交公司股东大会审议。 公司2025年度预计发生的日常关联交易不会损害公司和非关联股东的利 益，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2025年4月8日，公司召开第二届董事会第三十六次会议审议《关于确认公司 2024年度日常关联交易并预计公司2025年度日常关联交易的议案》，根据《上海 证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事袁俊先生回避表决，以"6 票同意、0票反对和0票弃权"审议通过该议案。 2、独立董事专门会议审议程序 2025年4月8日， ...

龙岩高岭土股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司审计委员 会工作细则》及有关规定，公司审计委员会勤勉尽责、恪尽职守、认真履职，为 董事会科学决策提供了有力的支持，现就公司审计委员会 2024 年度工作情况报 告如下： 一、审计委员会会议召开情况 公司第二届董事会审计委员会成员：罗进辉先生、江小金先生、袁俊先生， 由具有会计专业资格的独立董事罗进辉先生担任主任委员。 2024年度，审计委员会共召开了6次会议，全体委员均以现场或通讯方式亲 自出席会议，对公司提交的定期报告、利润分配预案、财务预决算报告、生产经 营财务计划、日常关联交易、募集资金管理、申请授信额度、闲置资金现金管理 等事项进行审议。 二、定期报告工作情况 1、在公司2023年年报审计工作开始前，审计委员会与公司年报审计机构容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）通过现场会议、电话沟通等方式，就审计范围、 审计计划、审计方法等进行充分讨论与沟通，确定公司年度财务报告审计工作的 时间安排，形成完整的工作 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-017 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 龙岩高岭土股份有限公司 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 6 日 至2025 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-011 龙岩高岭土股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日以通讯方 式向公司全体监事送达第二届监事会第二十七次会议召开通知，会议于 2025 年 4 月8 日16:00 在龙岩市新罗区龙岩大道260 号国资大厦10 楼会议室以现场结合通讯 方式召开。会议由公司监事会主席涂水强先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书熊斌、公司财务总监钟俊福列席会议。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真听取和审议，本次会议逐项表决通过 了以下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》,本议案尚需提交股东大会审议 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权 具体内容详见公司同 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2024 is CNY 127,961,474.59, with the parent company achieving a net profit of CNY 128,098,689.37[8] - The undistributed profits of the parent company as of December 31, 2024, amount to CNY 446,507,920.48[8] - The proposed cash dividend is CNY 0.95 per 10 shares, totaling CNY 17,024,000 (including tax), which is approximately 40.05% of the net profit attributable to shareholders for the year[8] - The total cash dividends distributed for 2024, including interim and third-quarter distributions, amount to CNY 51,251,200[8] - In 2024, the company achieved operating revenue of CNY 321,391,099.68, representing a year-on-year growth of 2.05%[26] - The net profit attributable to shareholders reached CNY 127,961,474.59, an increase of 10.54% compared to the previous year[26] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 115,730,788.23, reflecting a growth of 7.18% year-on-year[26] - The company's total assets at the end of 2024 amounted to CNY 1,314,179,879.35, up 2.44% from the previous year[26] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.71, an increase of 9.23% compared to CNY 0.65 in 2023[27] - The weighted average return on equity increased to 10.51%, up 0.44 percentage points from 10.07% in 2023[27] - The company reported a total profit of CNY 14,766.80 million for the year, which is a year-on-year increase of 8.72%[36] Operational Performance - The company maintained a steady growth in production and sales of its main products during the reporting period[36] - The net cash flow from operating activities was CNY 153,486,469.32, a slight decrease of 1.50% from the previous year[26] - The production and sales of refined ore products in 2024 exceeded historical highs, with both production and sales increasing by over 20% compared to 2023[39] - The company collected information on 121 projects in 2024, conducted in-depth investigations on 20 projects, and completed feasibility studies on 7 key projects, resulting in 2 projects being launched[40] - The company completed its annual goals set by the board of directors, ensuring a stable operational performance throughout 2024[36] Market and Industry Insights - The company operates in the kaolin clay industry, focusing on mining and processing high-quality kaolin products[17] - The global kaolin reserves are approximately 32 billion tons, with significant quality variations across different regions[46] - China's kaolin resources are mainly divided into coal series and non-coal series, with non-coal kaolin primarily used in ceramics, paper coatings, and fillers[48] - The main sources of kaolin imports for China in 2024 were the United States (288,500 tons, 34.75%) and Malaysia (231,700 tons, 27.91%)[52] - The overall market for kaolin in China is characterized by a high degree of marketization, with varying quality and application requirements across different sectors[49] Strategic Initiatives - The company introduced strategic investors, with Zijin Mining Group Southern Investment Co., Ltd. acquiring a 20% stake in the company[41] - The company implemented 9 technology research and development projects and completed 9 utility model patent authorizations in the reporting period[42] - The company aims to maintain industry stability and avoid excessive competition through its operational strategies[53] - The company is exploring various application fields for kaolin products, including catalysts, functional fillers, and materials for national defense[117] - The company plans to enhance its revenue and net profit while actively seeking quality investment projects aligned with its strategic goals, including significant resource investment and mergers and acquisitions[120] Governance and Management - The company has established a comprehensive governance structure to ensure effective decision-making and protect shareholder rights, holding 5 shareholder meetings during the reporting period[138] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective governance[139] - The company has disclosed 61 announcements during the reporting period, ensuring transparency and timely information sharing with shareholders[140] - The company is committed to enhancing the capabilities of its directors and management through various training and development programs[141] - The company has a complete and independent business operation capability, with no influence from controlling shareholders during the reporting period[142] Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 1,609,300.00 in environmental protection during the reporting period[193] - The company achieved a 100% greening rate by spraying grass over an area of 27,837.5 square meters for ecological restoration in the mining area[195] - The mineral processing plant implemented a clean production process, resulting in zero waste gas emissions and zero wastewater discharge during production[197] - The company’s kaolin products received carbon footprint certification, indicating a commitment to reducing carbon emissions[197] - The company plans to disclose its 2024 ESG and social responsibility report on April 10, 2025[197]

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-013 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 龙岩高岭土股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.095 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为 127,961,474.59 元，2024 年母公司实现净利润 1 ...