关于无锡新洁能股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 的专项鉴证报告 天衡专字（2025）00377 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一 拐牛缩码:苏 ... 关于无锡新洁能股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 的专项鉴证报告 天衡专字(2025) 00377 号 无锡新洁能股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的无锡新洁能股份有限公司(以下简称"新洁能公司")截至 2024 年 12 月 31 日止的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专项 报告")进行了鉴证工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新洁能公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将 本鉴证报告作为新洁能公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、公司的责任 符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ı 号——规范运作》及相关格式指引的规定, 如实反映了新洁能公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。 合伙) 天衡 010511: 新洁能公司的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上市公 ...

无锡新洁能股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025) 00682 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:苏252iN 审 计 报 告 天衡审字(2025)00682 号 无锡新洁能股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡新洁能股份有限公司(以下简称新洁能公司)财务报表,包括2024年12 月31日的合并及母公司资产负债表, 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 新洁能公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于新洁能公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 449,039,573.34, representing a 20.81% increase compared to CNY 371,682,459.54 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 108,270,052.52, an increase of 8.20% from CNY 100,066,437.26 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 104,097,719.76, reflecting a significant increase of 24.61% compared to CNY 83,539,226.35 in the previous year[3] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.26, an increase of 8.33% from CNY 0.24 in the previous year[3] - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥449,039,573.34, an increase of 20.8% compared to ¥371,682,459.54 in Q1 2024[14] - Net profit for Q1 2025 was ¥107,245,126.77, representing a 8.5% increase from ¥98,857,473.34 in Q1 2024[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 36.17% to CNY 44,783,512.26, down from CNY 70,159,081.88 in the same period last year[3] - The company reported a decrease in cash flow primarily due to reduced government subsidies and increased cash payments to employees[5] - Cash inflow from operating activities rose to 480,822,656.73 yuan, compared to 412,768,324.79 yuan in the same period last year, marking an increase of approximately 16.5%[17] - Net cash flow from operating activities decreased to 44,783,512.26 yuan from 70,159,081.88 yuan, a decline of approximately 36%[17] - Cash inflow from investment activities amounted to 2,944,511,677.95 yuan, with no inflow recorded in the previous year[18] - Total cash outflow for investment activities was 2,972,350,139.86 yuan, compared to 106,571,592.54 yuan in the same period last year[18] - Net cash flow from financing activities was 1,286,846.20 yuan, down from 16,999,745.72 yuan year-over-year[18] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to 2,063,390,194.53 yuan from 2,634,308,475.73 yuan[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,580,328,736.38, a 1.72% increase from CNY 4,502,911,182.77 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to ¥435,176,571.00 from ¥465,545,954.61, indicating a reduction of 6.3%[11] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 4,061,292,331.63, up 2.75% from CNY 3,952,507,998.67 at the end of the last year[4] - The equity attributable to shareholders increased to ¥4,061,292,331.63, up from ¥3,952,507,998.67, marking a growth of 2.8%[11] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥24,623,971.34 in Q1 2025, compared to ¥15,230,924.59 in Q1 2024, reflecting a growth of 62.0%[14] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to CNY 4,818,534.90, which positively impacted the financial results[5] Future Plans - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 78,502[6] Accounting Standards - The company will not apply new accounting standards starting from 2025[19]

Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 1,828,423,971.04 in 2024, a 23.83% increase compared to RMB 1,476,561,366.82 in 2023[26]. - Net profit attributable to shareholders reached RMB 434,575,997.43, reflecting a 34.50% increase from RMB 323,116,344.25 in the previous year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 404,977,821.59, up 33.05% from RMB 304,369,345.44 in 2023[26]. - The diluted earnings per share increased to RMB 1.05, a 34.62% rise from RMB 0.78 in 2023[27]. - The weighted average return on equity rose to 11.48%, an increase of 2.23 percentage points from 9.25% in 2023[27]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $X million for the quarter, representing a Y% growth year-over-year[190]. - The company reported a decrease in operational costs by I%, improving overall profitability margins[192]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.651 RMB per 10 shares, totaling approximately 26,969,562.05 RMB, based on a total share capital of 414,278,987 shares as of March 31, 2025[6]. - The company has conducted share buybacks and mid-term dividends in 2024, indicating a commitment to returning value to shareholders[6]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianheng Accounting Firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[5]. - The company continues to improve its internal governance and control systems, enhancing operational efficiency and ensuring timely and accurate information disclosure[72]. - The company has established a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate reporting[182]. Research and Development - The company is committed to ongoing research and development to leverage cutting-edge semiconductor materials like SiC and GaN[1]. - R&D investment for 2024 was approximately 103.75 million CNY, accounting for 5.67% of total revenue, with a total of 240 patents held[51]. - The company has increased R&D expenses to 103,745,624.20 RMB, reflecting an 18.82% increase from the previous year, to enhance product development capabilities[115]. - The company is focused on developing SiC/GaN wide bandgap semiconductors and smart power ICs, aiming to become a leading brand in the automotive and energy storage sectors[164]. Market Expansion and Product Development - Future outlook indicates a focus on expanding product lines and enhancing technological capabilities in semiconductor devices[1]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, particularly in high-voltage applications and power management sectors[1]. - New product developments include advanced MOSFETs and IGBTs aimed at improving efficiency and performance in power electronics[1]. - The company has launched over 200 automotive-grade MOSFET products, with supply quantities increasing by over 60% year-on-year, enhancing its market share in automotive electronics[46]. - The company is expanding its market presence in AI, robotics, and high-end server applications, responding to the growing demand for AI computing power[49]. Strategic Initiatives - The company plans to continue its strategic initiatives in mergers and acquisitions to strengthen its market position and technological edge[1]. - The company aims to strengthen its core competitiveness and long-term profitability through strategic investments and collaborations[73]. - The company has ongoing partnerships with multiple technology firms, indicating a focus on market expansion and collaboration[194]. Supply Chain and Production - The company has maintained stable supply chain operations and product cost reduction efforts, ensuring stable supply and production coordination[62]. - The company has completed the process stabilization of the third-generation SGT MOS with Rsp reduced by 35% compared to the previous generation, and the device FOM is over 30% lower than the best competitors in the same specifications[53]. - The company has established a lifespan prediction model to meet automotive-grade lifespan requirements of over 15 years[61]. Corporate Governance - The company has improved its governance structure and internal control systems during the reporting period[183]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, institutions, and business operations, with no shared assets with shareholders[184]. - The company has established an independent financial department with a complete accounting system and independent bank accounts[184]. Shareholder Information - The total shares held by the chairman, Zhu Yuanzheng, increased from 64,802,304 to 90,723,226, representing an increase of 40% during the reporting period[188]. - The total shares held by the general manager, Ye Peng, increased from 3,524,080 to 3,629,440, reflecting a growth of approximately 3%[188]. - The total shares held by the vice president, Wang Chenghong, increased from 1,464,120 to 1,485,876, indicating a rise of about 1.5%[188]. Risks and Challenges - The company faces market volatility risks due to its dependence on the overall economic environment, which could impact demand and pricing for semiconductor power devices[173]. - The company is exposed to procurement price fluctuation risks, particularly in chip foundry and testing services, which significantly affect its operating performance[174]. - New depreciation and amortization expenses from investment projects may impact future operating performance if market conditions change adversely[177].

无锡新洁能股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规章制度以及《无锡新洁能股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信用为其它单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项。具体种类包括借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司董事、高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规和失当担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应 ...

无锡新洁能股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 | - 3 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - 4 | - | | 第三章 | 股 | 份 | - 4 | - | | 第一节 | | 股份发行 - | 4 | - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 5 | - | | 第三节 | | 股份转让 - | 6 | - | | 第四章 | | 股东和股东会 | - 7 | - | | 第一节 | | 股 东 | - 7 | - | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 - | 10 | - | | 第三节 | | 股东会 - | 11 | - | | 第四节 | | 股东会的召集 - | 14 | - | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 - | 16 | - | | 第六节 | | 股东会的召开 - | 18 | - | | 第七节 | | 股东会表决和决议 - | 21 | - | | 第五章 | | 董事会 | - 25 | - | | 第一节 | | 董事 - | 25 | - | | 第二 ...

无锡新洁能股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范无锡新洁能股份有限公司（以下称"公司"）的关联交易行为，根 据《公司法》、《企业会计准则第36 号——关联方披露》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第5 号——交易与关联交易》等有关法律法规及《公司章程》"的规定，特 制定本关联交易决策制度（以下称"本制度"）。 第一章 总则 第四条 公司关联方与公司签署涉及关联交易的协议，应当遵循： 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： 第二条 本制度规定了公司关联交易行为的基本原则，决策权限和程序，规定了 关联交易应履行的信息披露义务，是维护公司和全体股东利益，处理关联交易活动的 行为准则。 （一）任何人只能代表一方签署协议； （二）关联方不得以任何方式干预公司的决定。 第五条 有关关联交易决策的会议记录、决议文件作为公司档案保存。 （一）公开、公正、公平的原则； （二）诚实信用的原则； （三）回避表决的原则，包括：享有公司股东会表决权的关联方，在股东会上回 避表决；董事会会议审议某关联交易事项时，与关联方有任何利害关系的董事，应当 回避表决； （四）聘请专业机构或人士发表独立意见的原则。 第二章 关联方 ...

无锡新洁能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在独立董事 的相关工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有 关规定及证券监督部门的相关要求，始终保持独立董事的独立性，忠实、勤勉地 履行独立董事的职责，及时关注公司的发展状况，参与重大经营决策并对重大事 项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用。现就 2024 年度履职 情况报告如下： 一、个人基本情况 本人丁键，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任中 交北斗技术有限公司总经理助理，无锡广为安防科技有限公司董事，无锡蓝冰智 能科技有限公司执行董事，经易纬航半导体（无锡）有限公司行政经理，现任无 锡联能材料科技有限公司总经理助理，于 2023 年 11 月任公司独立董事至今。 作为公司独立董事，本人参加过交易所组织的专业培训，并取得了独立董事 任职资格证书，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （1）出席公司会议情况 2024 年，公司共组织召开董事会会议 ...

无锡新洁能股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》和《无锡新洁能股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理 委员会 ...

无锡新洁能股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权 限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促董事 正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上海证券交易所股票上市规则》和《无锡新洁能股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则，作为董事及董事会运作的行为准 则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长一名， 由全体董事过半数选举产生。 第四条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事， 总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第五条 董事会行使下列职权 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债 ...