关于公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 无锡新洁能股份有限公司 2024 年度履职情况的评估报告 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2024 年年度审计会计师事务所。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天衡在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年天 衡在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具 体情况如下： 一、资质条件 1、机构信息 天衡成立于 2013 年，前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年 脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为南京市建邺 区江东中路 106 号 1907 室。截至 2024 年 12 月 31 日，天衡拥有合伙人 85 人， 注册会计师 386 人。注册会计师中，227 人签署过证券业务审计报告。 天衡已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，具备从事 A 股 企业审计业务的资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企 业审计资格的会计师事务 ...

关于无锡新洁能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：无锡新洁能股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0510-85618058 关于无锡新洁能股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00378 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） = (http:/ 报告编码:苏25 关于无锡新洁能股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00378 号 无锡新洁能股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了无锡新洁能有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的 合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2025)00682 号标准 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: 无锡新洁能股份有限公司独立董事候选人声明 本人朱和平,已充分了解并同意由提名人朱袁正提名为无锡 新洁能股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声 明如下: (二)直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该 公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； (三)在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东 ...

天衡成立于 2013 年，前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年 脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为南京市建邺 区江东中路 106 号 1907 室。天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会 计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融 企业审计资格的会计师事务所之一。截至 2024 年末拥有合伙人 85 人，首席合伙 人为郭澳先生。天衡一直以来注重人才培养，截至 2024 年 12 月 31 日，天衡会 计师事务所拥有注册会计师 386 人，其中 227 人签署过证券业务审计报告。2024 年度业务收入总额 52,937.55 万元，其中，审计业务收入 46,099.42 万元，证券业 务收入 15,518.61 万元。2024 年年报审计上市公司 95 家，收费总额 9,271.16 万 元；主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技 术服务业，批发和零售业，金融业、建筑业、房地产业、采矿业、文化、体育和 娱乐业等。 无锡新洁能股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司聘请天 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2025-023 无锡新洁能股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日10 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市新吴区电腾路 6 号新洁能公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2025-016 无锡新洁能股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"或"新洁能"）第四届监事会第十 九次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以 通讯方式召开。会议由监事会主席陈玲莉主持，应参加会议监事 3 人，实际参加 会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会依据职责对董事会审议议案程序及公司财务情况等 进行了监督，对公司 2024 年度工作发表如下意见：公司保持守法依规，财务报 告及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，运作程序 规范、合法，未发现有损害公司及股东利益的 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2025-015 无锡新洁能股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"或"新洁能"）第四届董事会第 二十一次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事 9 人，实际 参加会议董事 9 人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议 案： 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2025-017 无锡新洁能股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.0651 元（含税），不送 红股，不以资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除以回购股 份进行股权激励部分的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 本次利润分配预案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合 并报表中 ...

无锡新洁能股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00376 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:苏 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00376 号 无锡新洁能股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了无 锡新洁能股份有限公司(以下简称"新洁能公司")2024年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新洁能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来 ...

广发证券股份有限公司关于无锡新洁能股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司 （以下简称"广发证券""保荐机构"）对无锡新洁能股份有限公司（以下简称 "新洁能""公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐代表人通过访谈公司有关董事、高级管理人员，查阅相关信息披露文件、 董事会决议、募集资金专户银行对账单及会计师事务所出具的募集资金年度存放 与使用情况鉴证报告等文件，对公司本次 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡新洁能股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]957 号），核准公司向特定对象发行股票的注册 申请，因公司实施 2021 年年度权益分派，发行数量上限调整为 19,994,940 股。 公司已非公开发行人民币普通股（A 股）12,890,909 股， ...