证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-054 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，江 苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")编制了截至 2023 年 6 月 30 日止 (以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 (一) 首次公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金情况 1.前次募集资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3575号文核准，由主承销商东方证券承 销保荐有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持 有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人 民币普通股(A股)股票4,000万股，发行价为每股人民币为20.34元，共计募集资金总额为人民 币81,360.00万元，扣除券商承销及保荐费用4,81 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 re l x en 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2023]8729号 江苏嵘泰工业股份有限公司全体股东; 我们签证了后附的江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称嵘泰股份)管理层编 制的截至2023年6月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供嵘泰股份向中国证券监督管理委员会申请向特定对象发行股 票时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为嵘泰股份向特定对象 发行股票的必备文件,随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 嵘泰股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监 督管理委员会《监管规则适用指 ...

我们认为，公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法 律法规和规范性文件中有关向特定对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象 发行 A 股股票的条件。 江苏嵘泰工业股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规以及《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和公司《江苏嵘泰工业股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定， 作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、 负责、实事求是的态度，对公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 如下： 一、关于公司向特定对象发行 A 股股票相关议案的独立意见 （一）关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的独立意见 （二）关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的独立意见 我们认为，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案合理，符合相关法律法 规及其他规范性文件中关于向特定对象发行 A 股股票的规定，有利于增强公司 的长期可 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-060 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2023 年 8 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 日 至 2023 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

重要内容提示： 本次现金管理金额：不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金。 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 履行的审议程序：公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 一、募集资金基本情况 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-056 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年7月1日收到中国 证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]1375号），公司获准向社会公开发行面值 总额为人民币65,067.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换 公司债券应募集资金为人民币65,067.00万元，实际募集资金为人民币65,067.00 万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计(不含税)人民币1,108.26万元后， 实 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相 关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰股份有限公司（以下简称"嵘泰股份"或"本公司"或"公司"） 拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）。 相关事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，根据有关法律法规规定， 本次发行尚需获得公司股东大会批准、上海证券交易所审核，并经中国证券监督 管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）以及证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关 规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分 析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-062 江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了关于公司向 特定对象发行 A 股股票的相关议案，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 经自查，公司最近 5 年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上 海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 特此公告。 江苏嵘泰工业股份有限公司 董 事 会 二〇二三年八月十一日 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措 施情况及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》的要求，不断完善公司法人治 理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康 发展。 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-058 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于调整回购价格及回购注销部分已获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开 第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调 整回购价格及回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意 根据《江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）回购 1 名首次授予激励对象部分已获 授尚未解除限售的限制性股票 30,000 股。现将相关情况公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022年3月24日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过 了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办 ...

为进一步完善和健全江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配的决策程序和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，强化现金分 红政策的合理性、稳定性和透明度，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红（2022 年修订）》（证监会公告[2022]3 号）等相关法律、法规、 规范性文件的要求以及《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司制订了《未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报 规划》（以下简称"本规划"）。 一、股东分红回报规划制定原则 1. 利润分配政策重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展； 2. 实行连续、合理、稳定的利润分配政策； 3. 坚持以现金分红优先的原则； 4. 重视中小股东的利益，并充分听取中小股东、独立董事和监事的意见； 5. 坚持公开透明的信息披露原则。 江苏嵘泰工业股份有限公司 未来三年（2024—2026 年）股东分红回报规划 二、股东分红 ...