独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规以及《公司章程》和公司《独立董事工作细则》的有关 规定，作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 认真、负责、实事求是的态度，对公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独 立意见及专项说明如下： 江苏嵘泰工业股份有限公司 因此我们同意本次终止投资逸航汽车零部件（嘉善）有限公司的事项。 二、关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案的独立 意见 三、关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除 限售条件成就议案的独立意见 公司董事会审议同意公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期条件已成就，对符合解除限售条件的 624,900 股限制性股票解除限售。 鉴于公司 3 名首次授予及 1 名预留授予激励对象因个人原因离职，已不符合 激励条件，公司将按规定对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注 销。 我们认为本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规和规范性文 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-069 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于终止投资逸航汽车零部件（嘉善）有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止投资航汽车零部件（嘉善） 有限公司的议案》，同意公司解除与逸航汽车零部件（嘉善）有限公司（以下简 称"嘉善逸航"）、王继光、焦文燕、嘉善王田信息科技合伙企业（有限合伙）、 嘉善梓云信息科技合伙企业（有限合伙）及武汉子悦信息科技合伙企业（有限合 伙）签署的《关于逸航汽车零部件（嘉善）有限公司之增资协议》，终止该对外 投资事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 该事项无需提交股东大会审议。上述协议各方亦已协商同意并拟签署协议，同意 公司终止该投资事项，且各方均无需向其他方承担违约责任。现将相关情况公告 如下： 司对嘉善逸航未实际出资。 二、本次终止对外投资的原因 公司及协议各 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-067 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件及电话等形 式送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2023 年 10 月 27 日在公司以现场表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn ...

一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-070 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回 购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意根据 2022 年限制 性股票激励计划回购 3 名首次授予及 1 名预留授予激励对象部分已获授但尚未 解除限售的限制性股票共计 84,000 股。现将相关情况公告如下： 江苏嵘泰工业股份有限公司 （一）2022 年 3 月 24 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通 过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-068 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次监事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件及电话等形 式送达全体监事。 3、本次监事会会议于 2023 年 10 月 27 日在公司以现场表决方式召开。 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 监事会认为，董事会编制和审核 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 2、审议通过了《关于终止投资 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除 限售的限制性股票的公告》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现 将相关事宜公告如下： 一、注册资本变更情况 鉴于 3 名首次授予及 1 名预留授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励 条件，其已获授尚未解除限售的 84,000 股将回购注销。根据《上市公司股权激 励管理办法》《江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回 购注销，共计 84,000 股。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 186,163,816 股变更为 186,079,816 股，公司注册资本也将相应由 186,163,816 元减少为 186,079,816 元。 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-072 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-074 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票通 知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 由于 3 名首次授予及 1 名预留授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励 条件，其已获授尚未解除限售的 84,000 股将回购注销。根据《上市公司股权激 励管理办法》《江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定，公司拟对该激励对象已获授但尚未解除限售共计的 84,000 股限制 性股票进行回购注销。 本次回购注销完成后，公司总股本由 186,163,816 股变更为 186,079,816 股， 公司注册资本由人民币 186,163,816 ...

●本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解除限售，届时 公司将另行公告，敬请投资者注意。 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励 计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的 激励对象共计 86 名，可解除限售的限制性股票数量为 624,900 股，约占目前公 司总股本比例为 0.34%。 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-071 江苏嵘泰工业股份有限公司 一、2022 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2022 年 3 月 24 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通 过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-073 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于全资子公司向下属公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增资标的：RONGTAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT LEON,S.DE R.L.DE C.V. ●增资金额：4,970万美元 ●资金来源：自有或自筹资金 （三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、增资标的基本情况 ●本次增资事宜不构成关联交易和重大资产重组 一、对外增资概述 （一）对外增资的基本情况 根据江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）整体战略布局的规划 及业务发展需要，公司的全资子公司扬州精密压铸有限公司（以下简称"嵘泰压 铸"）拟用自有或自筹资金对下属公司RONGTAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT LEON,S.DE R.L.DE C.V.（以下简称"莱昂嵘泰"）增资4,970万美元。嵘泰压铸 将增资资金用于向其10 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-066 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 30,000 股 | 30,000 股 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 13 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （一）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）等相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权， 公司于 2023 年 8 月 10 日分别召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已获授但尚未 解除限售的限制性股票的议案》，董事会同意对 ...