一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-070 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回 购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意根据 2022 年限制 性股票激励计划回购 3 名首次授予及 1 名预留授予激励对象部分已获授但尚未 解除限售的限制性股票共计 84,000 股。现将相关情况公告如下： 江苏嵘泰工业股份有限公司 （一）2022 年 3 月 24 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通 过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-068 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次监事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件及电话等形 式送达全体监事。 3、本次监事会会议于 2023 年 10 月 27 日在公司以现场表决方式召开。 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 监事会认为，董事会编制和审核 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 2、审议通过了《关于终止投资 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除 限售的限制性股票的公告》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现 将相关事宜公告如下： 一、注册资本变更情况 鉴于 3 名首次授予及 1 名预留授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励 条件，其已获授尚未解除限售的 84,000 股将回购注销。根据《上市公司股权激 励管理办法》《江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回 购注销，共计 84,000 股。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 186,163,816 股变更为 186,079,816 股，公司注册资本也将相应由 186,163,816 元减少为 186,079,816 元。 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-072 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-074 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票通 知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 由于 3 名首次授予及 1 名预留授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励 条件，其已获授尚未解除限售的 84,000 股将回购注销。根据《上市公司股权激 励管理办法》《江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定，公司拟对该激励对象已获授但尚未解除限售共计的 84,000 股限制 性股票进行回购注销。 本次回购注销完成后，公司总股本由 186,163,816 股变更为 186,079,816 股， 公司注册资本由人民币 186,163,816 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-073 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于全资子公司向下属公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增资标的：RONGTAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT LEON,S.DE R.L.DE C.V. ●增资金额：4,970万美元 ●资金来源：自有或自筹资金 （三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、增资标的基本情况 ●本次增资事宜不构成关联交易和重大资产重组 一、对外增资概述 （一）对外增资的基本情况 根据江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）整体战略布局的规划 及业务发展需要，公司的全资子公司扬州精密压铸有限公司（以下简称"嵘泰压 铸"）拟用自有或自筹资金对下属公司RONGTAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT LEON,S.DE R.L.DE C.V.（以下简称"莱昂嵘泰"）增资4,970万美元。嵘泰压铸 将增资资金用于向其10 ...

●本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解除限售，届时 公司将另行公告，敬请投资者注意。 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励 计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的 激励对象共计 86 名，可解除限售的限制性股票数量为 624,900 股，约占目前公 司总股本比例为 0.34%。 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-071 江苏嵘泰工业股份有限公司 一、2022 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2022 年 3 月 24 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通 过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-066 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 30,000 股 | 30,000 股 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 13 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （一）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）等相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权， 公司于 2023 年 8 月 10 日分别召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已获授但尚未 解除限售的限制性股票的议案》，董事会同意对 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-065 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 9 月 6 日(星期三)上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 （ 网 址 ： https://roadshow.cnstock.com） ●会议召开方式：网络互动 ●投资者可于 2023 年 8 月 30 日（星期三）至 9 月 5 日（星期二），通过公 司邮箱 wei.chen@rtco.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 11 日发 布了公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 6 日上午 10:00-11: ...

北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 GLO2023BJ（法）字第 08120 号 致：江苏嵘泰工业股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏嵘泰工业股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派本所张彦婷律师、宋琳琳律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以 及《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序 和表决结果、会议决议等事项发表法律意见。 本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均真实有效；与会股东及股东代表向本所律师出示的身份证明文件 均真实有效。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召 集 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-064 江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,000,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.4489 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长夏诚亮先生主持。本次会议的召 集、召开及表决方式符合《公司 ...