证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-061 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开 了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 调整回购价格及回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划 1 名首次授予激励对象因个人原因离 职，已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及《江苏嵘泰工业 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会同 意回购注销其部分已授予尚未解锁的限制性股票 30,000 股。因公司 2021 年、2022 年年度利润分配方案的实施，按照相关规定公司调整了回购价格，首次授予回购 价格由 10.62 元/股调整为 10.30 元/股。公司本次用于支付回购限制性股票的资金 为自有资 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-057 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制的规定，江苏嵘泰 工业股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金情况 (二) 公开发行可转换公司债券募集资金情况 1.实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3575号文核准，由主承销商东方证券承 销保荐有限公司通过贵所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场 非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股 (A股)股票4,000万股， ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-059 江苏嵘泰工业股份有限公司 一、注册资本变更情况 根据《江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》中 的规定，激励对象因主动离职的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 不得解除限售，由公司以授予价格回购注销，公司有权对其已获授到尚未解除限 售的限制性股票进行回购注销。由于 1 名首次授予激励对象因个人原因离职，已 不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏嵘泰工业股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司拟对该激励对象已 获授但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销。 本次回购注销完成后，公司注册资本将由 18,619.3816 万元，变更为 18,616.3816 万元。 二、修订《公司章程》情况 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-063 特此公告。 江苏嵘泰工业股份有限公司 董 事 会 二〇二三年八月十一日 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开 第二届董事会第十九次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议 案。根据相关法律法规要求，现就本次向特定对象发行股票中公司不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺或 其他协议安排的情形，也不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的情形。 ...

北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 法律意见书 GLO2022BJ（法）字第 0345-3 号号 致：江苏嵘泰工业股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏嵘泰工业股份有限 公司（以下简称"公司"或"嵘泰股份"）委托，担任嵘泰股份本次限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，就公司本次激励 计划相关事项出具法律意见书（以下简称"本《法律意见书》"）。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性规定，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次激励计划事项进行了核查， 并出具了《北京市环球事务所关于江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划相关事项的法律意见书》（GLO2022BJ（法）字第 0345 号）；针对 本次激励计划调整及首次 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-051 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和材料于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件及电话等形式 送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2023 年 8 月 10 日在公司以现场表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 江苏嵘泰工业股份有限公司 券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件中关于向特定对象发行 A 股股票的相关规定，公司董事会同意本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称 "本次发行"）的发行方案。具体内容如下： 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-052 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次监事会会议通知和材料于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件及电话等形式 送达全体监事。 3、本次监事会会议于 2023 年 8 月 10 日在公司以现场表决方式召开。 4、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件规定，公司经对照关于上市公司向 特定对象发行 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-054 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，江 苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")编制了截至 2023 年 6 月 30 日止 (以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 (一) 首次公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金情况 1.前次募集资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3575号文核准，由主承销商东方证券承 销保荐有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持 有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人 民币普通股(A股)股票4,000万股，发行价为每股人民币为20.34元，共计募集资金总额为人民 币81,360.00万元，扣除券商承销及保荐费用4,81 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 re l x en 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2023]8729号 江苏嵘泰工业股份有限公司全体股东; 我们签证了后附的江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称嵘泰股份)管理层编 制的截至2023年6月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供嵘泰股份向中国证券监督管理委员会申请向特定对象发行股 票时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为嵘泰股份向特定对象 发行股票的必备文件,随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 嵘泰股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监 督管理委员会《监管规则适用指 ...