(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): 西上海汽车服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴坚,已充分了解并同意由提名人西上海汽车服务股份有限 公司董事会提名为西上海汽车服务股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任西上海汽车服务股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 监事的通知》的规定(如适用); (五) ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,275,672,393.58, representing a 2.71% increase compared to CNY 1,242,057,534.13 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 120,776,265.58, which is a 4.52% increase from CNY 115,555,748.08 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 75.44% to CNY 56,657,371.07 in 2023 from CNY 230,689,672.40 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 2,104,095,965.28, a 5.85% increase from CNY 1,987,738,801.93 at the end of 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.90, up 3.45% from CNY 0.87 in 2022[24]. - The weighted average return on equity for 2023 was 8.99%, a decrease of 0.23 percentage points from 9.22% in 2022[25]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 7.47% to CNY 1,383,992,591.10 at the end of 2023 from CNY 1,287,741,762.13 at the end of 2022[23]. - The company achieved a total revenue of CNY 1,275,672,393.58 in the reporting period, an increase of CNY 3,361,490 compared to the previous year, representing a year-on-year growth of 2.71%[75]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 120,776,300, an increase of CNY 522,050 compared to the previous year, reflecting a growth of 4.52%[75]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.90 per 10 shares, totaling RMB 39,242,542.19, based on a total share capital of 135,319,111 shares as of December 31, 2023[6]. - The cash dividend distribution represents 32.49% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[170]. - The company has a policy to distribute at least 10% of the annual distributable profit in cash, with a cumulative cash distribution over the last three years not less than 30% of the average annual distributable profit[164]. - The company’s cash dividend proposal is subject to approval at the 2023 annual general meeting[166]. - The company has not proposed a stock dividend or capital reserve conversion to share capital for this distribution[165]. Operational Developments - The company secured 50 new projects in the automotive parts manufacturing sector, expected to generate annual sales of approximately RMB 420 million, with key clients including BYD, NIO, and Volkswagen[34]. - The automotive logistics service business expanded by launching new projects with clients such as Neta and Porsche, enhancing overall supply chain efficiency[35]. - The company established new manufacturing bases in Jinan and Kaifeng, further enhancing its production capacity and national footprint[36]. - In 2023, the company obtained 21 new patents and was recognized as a high-tech enterprise in Shanghai and Guangdong, reinforcing its competitive edge through innovation[38]. Market Trends - The automotive industry in China saw a production and sales volume of 30.16 million and 30.09 million vehicles in 2023, marking a year-on-year growth of 11.6% and 12% respectively[43]. - The market share of new energy vehicles exceeded 30%, with production and sales surpassing 9 million units, highlighting the sector's rapid growth[43]. - The automotive parts industry is experiencing rapid growth, with a focus on enhancing independent research and development capabilities[115]. - The automotive parts market is undergoing structural adjustments, driven by trends in electrification and intelligentization[115]. Risk Management - The company has detailed the main operational risks in the report, urging investors to pay attention to investment risks[9]. - The company faces risks related to the automotive industry's outlook and policy changes, which could impact orders and sales[123]. - The company has established a robust internal control management system to ensure effective financial reporting and compliance with regulations[132]. Governance and Compliance - The company has maintained independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a complete business system[133]. - The company has implemented a long-term mechanism to prevent the controlling shareholder from occupying company funds, ensuring financial integrity[133]. - The company received a regulatory warning from the Shanghai Stock Exchange on November 7, 2023, regarding violations by the company and its responsible personnel[149]. - The company has established a strong governance framework with multiple directors serving in supervisory roles across its subsidiaries, enhancing oversight and accountability[145]. Research and Development - The company has a research and development expense of CNY 46,461,525.09, which increased by 4.89% compared to the previous year[76]. - The total R&D expenditure for the current period is CNY 46,461,525.09, accounting for 3.64% of operating revenue[87]. - The company is committed to exploring new materials and technologies to achieve diversified development and transition towards "smart logistics" and "intelligent manufacturing"[120]. Employee Management - The company had a total of 2,103 employees, with 189 in the parent company and 1,914 in major subsidiaries[159]. - The employee composition includes 1,719 production personnel, 14 sales personnel, 87 technical personnel, 41 financial personnel, 160 administrative personnel, and 82 logistics personnel[159]. - The company has established a systematic employee training management system, covering new employee training, on-the-job training, and transfer training[161]. Future Outlook - The company aims to achieve an annual revenue of 1.25 billion yuan and a total profit of 180 million yuan for 2024[121]. - The company plans to enhance its core development capabilities and expand into the new energy vehicle market, focusing on high-end vehicle manufacturers[117]. - The company is positioned for future growth with a focus on expanding its automotive services and investment ventures, as evidenced by the diverse roles held by its executives[145].

西上海汽车服务股份有限公司 投资者关系管理制度 西上海汽车服务股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）的投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公 司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司投资者 关系管理工作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《西上海汽车服务股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定本 制度。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议， ...

西上海汽车服务股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （左新宇） 作为西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，报告期内,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，独立、诚信、勤勉 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 左新宇，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2000年至2006年担任国家国内贸易局商业发展中心主任科员；2006年至今 担任中国物流与采购联合会装备委秘书长、汽车物流分会秘书长、服装物流分会 秘书长，北京中物联会展有限公司董事。2021年5月至今，担任公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-016 西上海汽车服务股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议由监事会主席陈德兴先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真 审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过以下事项： （一）审议并通过《关于<2023 年财务决算以及 2024 年财务预算报告>的议 案》 公司根据 2023 年的运营情况，编制了《2023 年财务决算以及 2024 年财务 预算报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：公司董事会对 2023 年年度报告的编制和审议程序符 合现行法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 ...

西上海汽车服务股份有限公司 股东大会议事规则 西上海汽车服务股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东大会的议事程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规和规范性文件、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东（含代理人）出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质询权 和表决权等各项权利。 第四条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第五条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审 ...

西上海汽车服务股份有限公司 独立董事工作制度 西上海汽车服务股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决 策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 及《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定制定本工作制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委 员外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第二章 独立董事的构成 第八条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包括 一 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-019 西上海汽车服务股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"众华会所"）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、众华会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 | 事务所名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1985年 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室 | | | | 首席合伙人 | 陆士敏 | 上年末合伙人数量 | 65人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | 351人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 超过150人 | | 2023年度 | 业务收入总额 | 58,278.95万元 | | | 业务收入 | 审 ...

西上海汽车服务股份有限公司 西上海汽车服务股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事左新宇、吴坚、袁树民 2023 年度的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事左新宇、吴坚、袁树民及前述独立董事的直系亲属和主要社会关 系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-025 西上海汽车服务股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《西上海汽车服务股份有限公司章程》《监 事会议事规则》等相关规定，公司于2024年4月23日召开职工代表大会，选举陈 林为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。 陈林将与公司2023年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组 成公司第六届监事会，其任期与第六届监事会任期一致，任期三年。股东大会选 举产生新一届监事会之前，公司第五届监事会继续履行职责。 特此公告。 截至 2024 年 4 月 23 日，陈林未持有公司股份。陈林系公司实际控制人及其 一致行动人之一陈德兴之子。除此之外，陈林与公司其他董事、监事、高级管理 人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。陈林不存在《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任 ...