西上海汽车服务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：605151 证券简称：西上海 西上海汽车服务股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 西上海汽车服务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 目 录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 6 | | | 议案二：关于 2023 年财务决算以及 2023 年财务预算报告的议案 13 | | | 议案三：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 23 | | | 议案四：关于 2023 年度利润分配方案的议案 24 | | | 议案五：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 25 | | | 议案六：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》、修订及制定部分管理 | | | 制度并办理工商变更登记的议案 28 | | | 议案七：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 45 | | | ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-029 西上海汽车服务股份有限公司 关于投资上海石雀天禄创业投资合伙企业（有限合伙）的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 为推进西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）"十四五"战略， 借助专业投资机构的实力优化公司投资结构，增强公司的综合竞争实力，公司与 上海石雀投资管理有限公司于 2023 年 6 月签订了《上海石雀安亭麒麟基金认购 意向书》。公司作为有限合伙人以自有资金出资 500 万元人民币认缴上海石雀天 禄创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"石雀天禄"）等值份额。具体内容 详见公司于 2023 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《西上海汽车服务股份有限公司关于拟参与认购基金份额的公告》（公告编号： 2023-030）以及 2023 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于拟参与认购基金份额 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-030 西上海汽车服务股份有限公司 二、对外投资进展情况 公司于近日收到通知，嘉兴鑫松已完成工商变更登记手续且已在中国证券投 资基金业协会完成备案手续并取得《私募投资基金备案证明》，现将嘉兴鑫松工 商登记及基金备案情况公示如下： （一）工商登记情况 1、公司名称：嘉兴鑫松股权投资合伙企业(有限合伙) 2、统一社会信用代码：91330402MA7FT9AF2K 关于投资嘉兴鑫松股权投资合伙企业（有限合伙） 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 为推进西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）"十四五"战略， 借助专业投资机构的实力优化公司投资结构，增强公司的综合竞争实力，公司于 2022 年 1 月 4 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资嘉兴 鑫松股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司签订《嘉兴鑫松股权投 资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称"《合伙协议》"）并作为有限合 伙人以自有资金出资 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-031 西上海汽车服务股份有限公司 关于参与投资上海启挚创业投资合伙企业（有限合伙） 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：上海启挚创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"启挚创 投"或"合伙企业"） 投资金额：西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙 人以自有资金投资 500 万元人民币。 特别风险提示： 启挚创投所投资的项目未来可能受到（包括但不限于）政策法规、经济环境、 行业周期、市场变化、产品开发不确定性、投资标的经营情况等诸多因素的影响， 且启挚创投投资周期较长，本次投资可能存在不能实现预期收益、不能及时有效 退出等风险，且无保本及最低收益承诺。 一、对外投资概述 为推进公司"十四五"战略，借助专业投资机构的实力优化公司投资结构， 增强公司的综合竞争实力，公司与其他 5 位合伙人签订《上海启挚创业投资合伙 企业（有限合伙）有限合伙合同》（以下简称"《合伙合同》"）并作为有限合伙人 以自有资金 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-026 西上海汽车服务股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 200,000 股。 本次股票上市流通总数为 200,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 29 日。 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件 成就的议案》，根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的规定，本次激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经 成就，同意按照《西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激 ...

西上海汽车服务股份有限公司 西上海汽车服务股份有限公司 累积投票制度实施细则 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不实施交错任 - 1 - 西上海汽车服务股份有限公司 累积投票制度实施细则 期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期为本届剩余任职期限，不跨届任职。 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证公司所有股东充分行使权利，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《西上海汽车服务股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件及公司治理文件等的有 关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上的董 事或监事时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的投票 权，股东拥有的表决权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积。 股东既可以用所有的投票权集 ...

西上海汽车服务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西上海汽车服务股份有限公司董事会,现提名左新宇先生 为西上海汽车服务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录情况。被提名人已同意出任西上海汽车服务 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与西上海汽 车服务股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

海通证券股份有限公司关于西上海汽车服务股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为西上海汽 车服务股份有限公司（以下简称"西上海"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对西上海2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 单位：人民币/元 1 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 中国工商银行股份有限公司 | 1001701129300239411 | 8,472,989.93 | 活期存款 | | 上海市安亭支行 | | | | | 中国农业银行股份有限公司 | 03808400040056712 | 12,383,078.87 | 活 ...

西上海汽车服务股份有限公司 独立黄事提名人声明与承诺 提名人西上海汽车服务股份有限公司董事会,现提名吴坚先生为 西上海汽车服务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并己充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录情况。被提名人已同意出任西上海汽车服务股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与西上海汽车 服务股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下 :- 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

内部控制审计报告 众会字（2024）第 04415 号 西上海汽车服务股份有限公司 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是西上海公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性，此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 西上海汽车服务股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了西 上海汽车服务股份有限公司（以下简称"西上海公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 我们认为，西上海公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在 ...