证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2026-007 浙江西大门新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 7 亿 元人民币的闲置自有资金进行现金管理。用于购买具有合法经营资格的金融机 构销售的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存 款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等）。有效期自公司 2025 年年 度股东会通过之日起 12 个月内，在上述授权额度范围内资金可循环进行投资， 滚动使用。 ● 公司于 2026 年 3 月 19 日召开了第四届董事会第六次会议审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。尚需提交股东会审议。 ● 尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品（包括但不限于结构性存 款、定期存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 投资受到市场波动的影响。 一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的 ...

浙江西大门新材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及相关规定，切实履行董 事会的各项职能，认真执行股东会的各项决议，积极推进会议各项决议的有效实 施，科学决策，规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事 会 2025 年工作情况汇报如下： 一、2025 年度董事会主要工作情况 1、董事会会议情况 2025 年度，公司完成董事会换届，公司第三届董事会由 7 名董事组成，公 司第四届董事会由 9 名董事组成，共召开了 10 次会议，会议的召集召开程序符 合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，全体董事均亲 自出席会议，无缺席会议的情况。会议讨论如下议案并作出审议通过的决议： 3、董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员 会。报告期内，各专门委员会认真履行董事会赋予的职责，认真研究，提出意见， 为董事会决策提供参考依据，各委员会委员均亲自出席相关会议，无缺席会议情 况。报告期内公司董事会专门委员会共召开 ...

浙江西大门新材料股份有限公司 证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2026-008 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 | | | --- | --- | --- | | | ☑套期保值（合约类别：□商品；☑外汇；□其他：________） | | | | □其他：________ | | | 交易品种 | 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权或上述产品的组合 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 上限（单位：万元） | 5,000 | | | 预计任一交易日持有的最高合约 价值（单位：万元） | 50,000 | | 资金来源 | □借贷资金 □其他：___ ☑自有资金 | | | 交易期限 | 2026年3月19日至2027年3月18日 | | 已履行及拟履行的审议程序 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《 ...

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2026-006 | 司（含 | A、B | 股） 审计收费总额 | 亿元 7.35 | | --- | --- | --- | --- | | 审计情况 | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 | | | | | 业，批发和零售业，水利、环境和公共设 | | | | | 施管理业，电力、热力、燃气及水生产和 | | | | 涉及主要行业 | 供应业，科学研究和技术服务业，农、林、 | | | | | 牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业， | | | | | 房地产业，租赁和商务服务业，采矿业， | | | | | 金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合， | | | | | 卫生和社会工作等 | | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 578（制造业） | 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）。 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月19日召 开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的 议案》，拟续聘天健会计 ...

公司代码：605155 公司简称：西大门 浙江西大门新材料股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 浙江西大门新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

目 录 一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第 3—8 页 浙江西大门新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称西大门公司） 管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项 报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供西大门公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为西大门公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕632 号 西大门公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕 68 号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 西大门公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 办理（2025 年 8 月修订）》（上证函〔2025〕2735 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕633 号 浙江西大门新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称西大门公 司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后 ...

浙江西大门新材料股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司")对天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2025 年 审计会计师事务所审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计 师事务所资质等方面合规有效，能够满足公司审计工作的要求；履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 一、资质条件 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到 截至 2025 年 12 月 31 日，天健会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 18 组织形式 | 年 | 月 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 号 12 ...

浙江西大门新材料股份有限公司 2025 年度财务决算报告 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度会计报表已经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司 2025 年度财务决算情况汇报如下： 一、主要会计数据及财务指标 （一）主要会计数据 （二）主要财务指标 单位：元 币种：人民币 | 主要财务指标 | 2025年 | 2024年 | 幅度% | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元／股） | 0.60 | 0.65 | -7.69 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.60 | 0.65 | -7.69 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.55 | 0.63 | -12.70 | | 加权平均净资产收益率（%） | 8.54 | 9.89 | -1.35 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.88 | 9.53 | -1.65 | 二、财务状况、经营成果及现金流量分析 （一）主要资产构成及变动情况说明 单位：元 币种：人民币 | | | 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2025年 202 ...

浙江西大门新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定，浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下。 公司第四届审计委员由独立董事赵秀芳女士、谭国春先生、董事王月红女士 三位委员组成，其中赵秀芳女士为主任委员，管理学（会计学）硕士，具备会计 专业背景，有实际内部审计工作经验。 二、审计委员会会议召开情况 2025 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，每次会议全体委员都参加，共 审议通过议案 11 项，具体情况如下： | 召开日期 | | | 会议届次 | | 审议事项（议案） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年 日 16 | 第三届 2025 | 年第一次 | 1、《关于公司 2024 | 年度财务决算报告的议案》； 年度利润分配预案的议案》； | | | | | | 2、《关于公司 2024 | | | | | | ...