Group 1 - The company is named Zhejiang Xidamen New Material Co., Ltd., established as a joint-stock limited company in accordance with the Company Law and other relevant regulations [2][3] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission for its initial public offering of 24 million shares on September 28, 2020, and was listed on the Shanghai Stock Exchange on December 31, 2020 [2][3] - The registered capital of the company is RMB 191,681,000 [3] Group 2 - The company's business scope includes manufacturing and sales of various materials such as fiberglass reinforced plastic products, synthetic materials, and new building materials [4][5] - The company's operational purpose is to contribute to human health [4] Group 3 - The company has a total of 191,681,000 shares issued, all of which are ordinary shares with a par value of RMB 1 each [7] - The founding shareholders are Liu Qinghua and Wang Yuehong, holding 94.52% and 5.48% of the shares respectively [7] Group 4 - The company is required to maintain a legal framework for the rights and obligations of shareholders, directors, and senior management, which is binding and enforceable [4][16] - The company must establish a Communist Party organization and conduct activities in accordance with the Party's regulations [4]

General Principles - The rules are established to regulate the behavior of Zhejiang Xidamen New Materials Co., Ltd. and ensure shareholders can exercise their rights according to relevant laws and regulations [1][2] - The company must hold shareholder meetings in strict accordance with the law, administrative regulations, and the company's articles of association [1][2] Shareholder Meeting Types - Shareholder meetings are categorized into annual and temporary meetings, with annual meetings held once a year within six months after the end of the previous fiscal year [1][2] - Temporary meetings are called as needed, within two months of the occurrence of events that require such meetings [1][2] Meeting Procedures - If the company cannot hold a meeting within the specified time, it must report to the local China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange, explaining the reasons [2] - Legal opinions must be obtained on the legality of the meeting's procedures, participant qualifications, and voting results [2] Proposals and Notifications - Proposals must fall within the scope of the shareholder meeting's authority and be clearly defined [5][6] - The board of directors, audit committee, and shareholders holding more than 1% of shares can propose items for discussion [5][6] Meeting Conduct - The meeting must be held at the company's registered address or a location specified in the articles of association, and can utilize online methods for shareholder participation [8][9] - Shareholders can attend in person or appoint proxies to vote on their behalf [8][9] Voting and Decision Making - Each share carries one vote, and shareholders must declare their voting intentions as agree, disagree, or abstain [13][14] - The voting results must be announced immediately after the meeting, detailing the number of votes and the outcome of each proposal [14][15] Record Keeping - Meeting records must include details such as time, location, agenda, and attendance, and must be preserved for at least ten years [15][16] - The company must ensure that decisions made at the meeting are executed promptly and in accordance with the law [16][17] Compliance and Legal Obligations - The company must not disclose any undisclosed material information during the shareholder meeting [17] - Any disputes regarding the legality of the meeting procedures or resolutions can be brought to court within 60 days [16][17]

Core Points - The document outlines the independent director system of Zhejiang Xidamen New Materials Co., Ltd, aiming to establish a modern corporate governance structure and ensure compliance with relevant laws and regulations [2][3][4] Group 1: General Principles - The independent director is defined as a board member who does not hold any other position in the company and has no direct or indirect interests that could affect their independent judgment [2][3] - The company must establish an independent director system that complies with legal and regulatory requirements, ensuring the protection of minority shareholders' rights [3][4] Group 2: Qualifications and Appointment - Independent directors must maintain independence and cannot be individuals with certain relationships or interests in the company [6][7] - Candidates for independent director positions must meet specific qualifications, including relevant work experience and a clean personal record [7][8] Group 3: Responsibilities and Duties - Independent directors are responsible for participating in board decisions, supervising potential conflicts of interest, and providing professional advice to enhance decision-making [10][20] - They have special rights, including the ability to hire external consultants and propose meetings to address significant issues [11][20] Group 4: Operational Support - The company must provide necessary working conditions and support for independent directors to fulfill their duties effectively [20][21] - Independent directors should have equal access to information and resources as other board members [20][21] Group 5: Reporting and Accountability - Independent directors are required to submit annual reports detailing their activities and interactions with shareholders [34][35] - The company must disclose any significant issues raised by independent directors and ensure transparency in their operations [12][22]

浙江西大门新材料股份有限公司 浙江西大门新材料股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以 下简称《规则》）等相关法律、法规、规范性文件和《浙江西大门新材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、公司章程和本规则规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限 ...

浙江西大门新材料股份有限公司累积投票制度实施细则 浙江西大门新材料股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法 人治理结构，规范公司董事的选举程序，维护中小投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《浙江西大门新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司具体情况制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出席股 东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出席会 议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权 分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称的董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事 由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 董事候选人 ...

浙江西大门新材料股份有限公司章程 浙江西大门新材料股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 3 | | | 浙江西大门新材料股份有限公司章程 浙江西大门新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公 司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码：91330621143010433H。 第三条 公司于 2020 年 9 月 28 日经中国证券监督管理委员会"证监许可 [2020]2389 号"文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,400 万股，于 2020 年 12 月 31 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江西大门新材料股份有限公司； 英文名称：ZHEJIANG XIDAMEN NEW MATERIAL CO.，LTD. ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法 规、中国证监会规定和上海证券交易所业务规则的规定，有利于公司的持续规 范发展，不得损害上市公司利益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 浙江西大门新材料股份有限公司独立董事工作制度 浙江西大门新材料股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年7月修订) 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范浙江西大门新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的运作管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《 公司法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《浙江西大 门新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人 ...

浙江西大门新材料股份有限公司 董事会议事规则 浙江西大门新材料股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 7 月修订) 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《浙江西大门新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，执行股东会的决议。 董事会履行其职责时应严格遵守《公司法》《证券法》及其他有关法律、行政法 规等和《公司章程》的规定。公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正常召开 和依法行使职权。 第二条 董事会下设董事会办公室及证券事务部，在董事会秘书领导下处理 董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券事务部负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定 证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的组成及其职权 第三条 董事会由九名董事组成。设董事长一人，副董事长一人。董事长和 副董事 ...

第三条 委员会由三名董事组成。 浙江西大门新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第四条 委员会委员由董事会选举产生。 浙江西大门新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《浙江西大门新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"），并制订 本条例。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会组成 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由董事 长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任 期内如有委员不再担任董事，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第七条 委员会下设投资评审小组，由经理担任组长。必要时，委员会 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江西大门新材料股份有限公司董事会，现提名赵秀芳为浙江西大门 新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任浙江西大门新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与浙江西大门新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董 ...