证券代码：605155 证券简称：605155 公告编号：2026-011 浙江西大门新材料股份有限公司 关于召开 2025 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2026 年 04 月 10 日 （星期五） 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2026 年 04 月 02 日 （星期四） 至 04 月 09 日 （星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xidamen@xidamen.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 20 日发布公司 2025 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年度经营成果 ...

董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心 管理团队的稳定性，有效地调动董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司经 营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规的规定和《浙江西大门新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。高级管理人员指公司的经 理、副经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 （一）公平性原则，董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情 况和业绩水平，同时充分对标所在地区、行业同等岗位的市场薪酬水平，确保薪 酬既具备市场竞争力，又与公司实际经营能力、岗位价值相适配； 浙江西大门新材料股份有限公司 第三条 本制度遵循以下原则： （三）可持续原则，与 ...

浙江西大门新材料股份有限公司 （股票代码：605155） 2025 年年度股东会 会议资料 二〇二六年四月 浙江西大门新材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 会议时间：2026 年 4 月 9 日 15 点 00 分 会议地点：绍兴市柯桥区兰亭街道阮港村浙江西大门新材料股份有限公司会 议室 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 会议须知 各位股东、股东授权代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议 顺利进行，浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》及公司《股东会议事规则》等文件的有 关要求，特制定本次会议须知通知如下： 一、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在 2026 年 4 月 8 日下午 17:00 前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注 明联系电话，以便联系； 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席 现场会议的股东和股东授权代表请携带相关证件，提前到达会场登记，确认参会 资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发 ...

目 录 内部控制审计报告 天健审〔2026〕630 号 浙江西大门新材料股份有限公司全体股东： 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称西大门公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是西大 门公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，西大门公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2026〕629 号 浙江西大门新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江 ...

浙商证券股份有限公司关于 浙江西大门新材料股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江西大门新材 料股份有限公司（以下简称"西大门"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和监管部门的要求，对公司 2025 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2389 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,400 万股，发行价为每股人民币 21.17 元，共计募集资 金 50,808.00 万元，扣除承销和保荐费用 2,537.74 万元后的募集资金为 48,270.26 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2020 年 12 月 28 日汇入公司募集 资金监管账户。另减除上网发行费 ...

浙江西大门新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议各项议 案，发表相关意见，独立履行职责，积极发挥作用，有效维护了公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 赵秀芳，女，1969 年出生，管理学（会计学）硕士，中国国籍，无永久境 外居留权，教授。历任绍兴文理学院会计系副主任、主任、经管学院副院长，商 学院教授，浙江震元股份有限公司独立董事、浙江向日葵大健康科技股份有限公 司独立董事、宁波中百股份有限公司独立董事。现任浙江省资本市场与企业发展 研究会副会长，绍兴市第九届政协常委。兼任浙江昂利康制药股份有限公司、大 恒新纪元科技股份有限公司独立董事。 ...

浙江西大门新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议各项议 案，发表相关意见，独立履行职责，积极发挥作用，有效维护了公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年履职情况汇报如下： 作为公司独立董事，我及我的直系亲属、主要社会关系未在公司或公司附属 企业任职，未直接或间接持有公司股份，未在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，未在公司及关联企业担任除独立董事以外的其他 任何职务，未向公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务，未从 公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 我具备独立董事任职资格，并在履职中保持客观公正，审慎发表意见，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事 ...

浙江西大门新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年度履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司 独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及 时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议各项议案，发 表相关意见，独立履行职责，积极发挥作用，有效维护了公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2025 年履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 段亚峰，男，1962 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，教 授。1987 年 7 月至 2004 年 2 月任教于西安工程大学（原西北纺织工学院），2004 年 3 月始任教于绍兴文理学院，历任纺织工程研究所所长、纺织服装学院副院长。 现任绍兴市纺织工程学会理事长。兼任浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事。 （二）关于独立董事独立性的说明 作为公司独立董事，我及我的直系亲属、主要社会关系 ...

浙江西大门新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 为有效规避和防范外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司经营业绩造成 不利影响，增强财务稳健性。浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2026 年 3 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇 套期保值业务的议案》，同意公司与经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经 营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。现将相关业务开展的可行性分 析说明如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影 响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务，旨在平抑外汇敞口 风险、合理降低财务费用、增强财务稳健性。 二、外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险 的前提下，使用闲置自有资金开展外汇套期保值业务，有利于提高公司应对外汇 波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营带来的不利影响，具备必要性。 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业务均以 正常生产经营为基础，以套期保值 ...